来自市场情报公司 Chainalysis 的新数据揭示了大多数犯罪加密货币鲸鱼是如何积累非法财富的。
在一个新的 报告市场分析公司指出,犯罪加密鲸鱼主要通过窃取资金来扩大其资产负债表,但也通过暗网交易、诈骗、欺诈商店和勒索软件来增加资产负债表。
“最突出的有两点:第一是 2021 年犯罪余额的大幅增加——到年底,犯罪分子持有价值 11 亿美元的已知非法来源资金,而 3 年底仅为 2020 亿美元。第二是如何大量被盗资金占主导地位。
截至 2021 年底,被盗资金占所有犯罪余额的 93%,为 9.8 亿美元。 暗网市场资金紧随其后的是 448 亿美元,其次是诈骗 192 亿美元,欺诈商店 66 万美元,勒索软件 30 万美元。”
Chainalysis 发现,犯罪巨鲸持有的加密资产总额已达到 25 亿美元的数字资产,这意味着犯罪巨鲸占所有财力雄厚的投资者的 3.7%。
“总的来说,Chainalysis 已经确定了 4,068 名犯罪鲸鱼,他们持有价值超过 25 亿美元的加密货币。 犯罪鲸鱼占所有加密货币鲸鱼的 3.7%——即持有价值超过 1 万美元加密货币的私人钱包。”
这家加密货币研究公司还强调了犯罪鲸鱼清算资产的速度越来越快,尤其是那些使用勒索软件的人。
“真正引人注目的是持有时间全面减少了多少,因为 2021 年的平均持有时间比所有类别的历史数据至少短 75%。
勒索软件运营商尤其体现了这一趋势,因为他们现在平均持有资金仅 65 天,然后清算。 这可能是对勒索软件攻击者面临的越来越大的执法压力的回应。”
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特色图片:Shutterstock/prodigital art/Natalia Siiatovskaia
该职位 根据 Chainalysis 的说法,这是大多数犯罪加密鲸鱼获得财富的方式 最早出现 每日Hodl.