随着美国监管机构准备发出隆隆声，Binance 面临法律纠纷

随着美国监管机构准备发出隆隆声，Binance 面临法律纠纷

时间戳记：29年2023月7日上午03:XNUMX

在这个问题上

  1. 币安：在码头
  2. 道权：旅程的终点
  3. 香港加密货币：国家批准

从编辑的办公桌

亲爱的读者，

当公司发言人说出很多可能被认为有趣的事情时，这是很少见的，更不用说揭露真相了。 然而，在全球最大的加密货币交易所因涉嫌违反美国法律而被起诉的消息传出后，币安的通讯人员就是这么做的。

美国商品期货和交易委员会针对币安及其联合创始人赵长鹏“CZ”涉嫌违反《商品交易法》和 CFTC 规定提起诉讼，在一份声明中，该公司呼吁制定一项“清晰、周到的监管制度。”

到目前为止，很平淡，对吧？ 也许。 但在可以说是世界上诉讼最多的国家，法律如果不明确就毫无意义。 当谈到世界上最深、流动性最强的资本市场所在地的金融时，没有什么比规则和法规更明确的了。 

碰巧的是，就在同一周，另一家美国机构美国证券交易委员会向加密货币交易所 Coinbase 提交了 Wells 通知，表明即将采取执法行动。 Coinbase 非常愤怒，其首席法律官 Paul Grewal 发布的一条推文简单地概括了它的挫败感，他表示：“多年来一直要求制定合理的加密货币规则，但我们对 SEC 考虑向法院提起建设性对话感到失望”。    

币安对监管透明度的呼吁是无懈可击的，Coinbase 也是如此，它代表了加密行业其他公司的共同观点，因为该行业正努力摆脱去年惨痛的破产和井喷的阴影。 

无论 CFTC 的指控是否成立，币安在监管和合规方面都有着丰富多彩的历史。 然而，该交易所去年年底为陷入困境的加密资产设立了一个复苏基金（抛开其规模的争议不谈）是一个令人钦佩的举动，似乎表明该交易所做出了站在正确一边的新决心。 正如币安去年夏天宣布将建立全球总部和透明、专业的管理结构一样。 

但也许这些都是精心策划的举措，旨在应对这场监管棋局中早期可能出现的失误。 这种情况还在继续。 很多碎片都掉下来了。 继加密货币大佬 Sam Bankman-Fried 给加密行业带来巨大的背叛感之后，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 和美国证券交易委员会 (SEC) 本周的行动带来了政治顺风。   

但在法官的木槌落下之前，加密行业似乎需要进行更多的反省，以寻求更坚实的基础。 国际上，监管机构也注意到了这一点。 这场国际象棋棋局是全球棋局，我们等待着下一步棋。

直到下一次，

刘安琪
创始人兼总编辑
Forkast

1. 有风险的业务

币安在码头币安在码头
币安最近在美国遇到的麻烦只是该交易所与世界各地监管机构发生的一系列问题中的最新一起。 图片：Canva

数字：币安 — Google搜索量增加了5,000％以上。

美国商品期货交易委员会起诉全球最大的加密货币交易所币安及其联合创始人兼首席执行官赵长鹏，涉嫌在美国非法提供未经注册的加密货币衍生品

  • CFTC 提交 周一，一项民事执法行动指控币安和赵（也被广泛称为“CZ”）涉嫌违反《商品交易法》和 CFTC 法规。币安前首席合规官 Samuel Lim 也因涉嫌协助和教唆币安违规而被起诉。
  • “自 2017 年推出平台以来，币安采取了有计划的、分阶段的方法来扩大其在美国的影响力，尽管其公开表示其意图‘阻止’或‘限制’位于美国的客户访问其平台，”投诉称。
  • 加密货币交易所必须在美国商品期货交易委员会（CFTC）注册才能在美国提供加密货币衍生品服务，但币安没有这样做。 根据 CFTC 的数据，2020 年 63 月，币安从衍生品交易中赚取了 16 万美元的费用，约 XNUMX% 的账户由位于美国的客户持有。
  • 币安及其员工被指控故意逃避美国商品期货交易委员会（CFTC）的监管，例如指示美国客户使用虚拟专用网络掩盖其位置，并故意构建其实体和交易以避免注册要求， 根据美国商品期货交易委员会.
  • 通过诉讼，CFTC 正在寻求罚款、永久交易和注册禁令，以及禁止币安违反《商品交易法》和 CFTC 法规的命令。
  • 赵 啾啾 周一数字“4”是对 CFTC 指控的回应，指的是 2 月 XNUMX 日 鸣叫 他在其中说“4”意味着“忽略 FUD”——恐惧、不确定性和怀疑——“假新闻、攻击等”。
  • 币安随后在一份声明中对 CFTC 做出了回应 博客文章 赵在其中声称监管机构的投诉“似乎包含不完整的事实陈述”，币安将“继续尊重美国和世界其他监管机构并与之合作”。
  • 2 月，币安企业合作伙伴 Paxos Trust 被美国当局勒令： 停止发行币安美元 稳定币被 SEC 认定为未注册证券后。
  • 据透露，币安的原生代币 BNB 在亚洲周中的交易价格为 318.11 美元，较周一日内高点 3 美元下跌逾 329.33% 来自CoinGecko的数据.

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赵长鹏将 CFTC 对币安提起的诉讼描述为“意外”，但监管机构自 2021 年以来一直在调查他的加密货币交易所。 

美国商品期货交易委员会一直在调查币安是否采取了足够的措施来阻止美国居民买卖加密货币衍生品。美国商品期货交易委员会的规则通常要求平台如果允许美国人交易此类产品，就必须向其注册。币安多年来一直 似乎不愿意遵守，CFTC 表示该交易所通过这样做已经赚了数百万美元。 

监管机构还指责币安在打击洗钱方面做得不够。根据 对 CFTC 的投诉至少从去年 5 月开始，币安就没有在美国提交过任何可疑活动报告。 这种活动很普遍，这家世界上最大的交易所竟然没有成为至少一些黑钱的渠道，这似乎很奇怪。  

美国商品期货交易委员会（CFTC）不能对公司提起刑事指控或对个人寻求监禁，但它可能会进一步损害交易所的声誉，而迄今为止，该交易所已成功摆脱了许多问题 诉讼 以及 其他监管机构的惊愕. 

2. 失物招领

道权之旅结束道权之旅结束
Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 逃避正义的行为终于结束，而他的法律困境才刚刚开始。 图片：Woohae Cho/彭博社

从数字来看：Do Kwon — Google搜索量增加了5,000％以上。

倒闭的 Terraform Labs 联合创始人权道亨 (Kwon Do-hyung) 在巴尔干国家黑山被捕，六个月后 国际刑警组织发布红色通报 适合想要的加密货币企业家。众所周知，道权正面临美国、韩国和黑山当局的多项指控，并可能被引渡。

  • 韩国警方称，上周四，Do Kwon 与 Terra 附属 Chai Corporation 前首席执行官韩昌俊 (Han Chang-jun) 在黑山机场被警方逮捕，据称他们携带伪造文件旅行 告诉 Forkast.
  • 美国和韩国都在寻求引渡道权。据一名黑山法院称，在对他的伪造指控作出裁决后，将举行引渡听证会 法新社报道. 
  • 据一名知情人士称，自 Do Kwon 被拘留以来，韩国检察官一直在努力逮捕 Terraform Labs 联合创始人 Shin Hyun-seung（又名 Daniel Shin）。 彭博 报告。据称，Shin 于 2020 年与 Do Kwon 断绝关系，并被 配合韩国调查 Terra-Luna 塌陷。

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道权被捕的原因有很多，值得注意。 他的拘留不仅是执法部门的胜利，而且代表着当局看待加密犯罪的方式发生了重大变化。 

当时，Terra 代币的崩溃被认为表明了其固有缺陷 算法稳定币，技术被嘲笑为造成如此多金钱损失的原因。 

但由于执法机构的不懈努力，这种说法现在正在改变。被改写的历史的一部分涉及角色 FTX及关联公司可能玩过 为了利益而破坏泰拉与月球的关系。 

另一个，也是 Do Kwon 被捕的原因，是他和其他人据称如何设法 从投资者那里吸走数十亿美元 在支撑流动性的同时，除了开发商明显隐瞒 项目代码中的漏洞.  

对于那些被指控犯有加密货币犯罪的人来说，正义的车轮似乎转动缓慢，但执法部门之间日益加强的国际合作很快结束了 Do Kwon 的逃亡。

3. 跨越加密货币防火墙

香港加密货币国家批准香港加密货币国家批准
在北京方面明显支持香港成为数字资产中心的计划之后，中国国有银行开始对香港的加密货币业务产生兴趣。 图片：Canva

多家中国国有银行香港分行已 开始提供服务 据彭博社报道，当地加密货币公司 报告，随着这座城市欢迎越来越多的人 加密货币和数字资产公司 希望在那里扩张或搬迁。

  • 报道称，交通银行、中国银行和上海浦东发展银行的香港实体已开始向本地加密货币公司提供服务或已就此进行询问。
  • 报告称，香港加密货币行业的公司在设立企业银行账户时经常遇到困难，国有银行的举动反映了中国对香港数字资产行业的支持。
  • 2021 年 XNUMX 月，中国禁止在中国大陆境内进行加密货币交易，但香港仍然是该行业许多公司的总部。去年XNUMX月，香港 发布 政策文件 拥抱该行业，旨在重新获得其作为数字资产和 Web3 公司国际中心的地位。
  • 香港财经事务及库务局局长许正宇 (Christopher Hui) 表示，在新的加密货币法规将于 80 月生效之前，已有 XNUMX 多家外国和中国大陆公司表示有兴趣在香港开展业务。 上周说.
  • 香港财政司司长陈茂波 上个月说 政府将拨出 50 万港元（6.37 万美元）来​​发展该行业，他称之为引领创新发展的“黄金机遇”。
  • 与此同时，在中国大陆，尽管中国禁止加密货币交易，但加密货币的法律地位仍在讨论中。官方法律杂志《中国检察官》出版了 意见件 20 月 XNUMX 日，主张根据国家刑法将加密货币认定为财产，从而保护其免受侵权。

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加密货币的投机性质和巨大的能源消耗——更不用说它能够将大量资金转移到政府控制和监控之外——让中国非常紧张 禁止所有加密货币挖矿 以及 2021 年 XNUMX 月的加密货币交易。然而，中国当局现在似乎看到了加密货币发展的好处，香港发布了一系列政策文件来监督该市加密货币行业的增长。

现在，中国国有银行对越来越多需要企业银行账户的加密货币公司表示支持，该市的初创企业可能会更容易获得银行服务。中国银行的举措可能会填补对加密货币友好的美国银行倒闭留下的空白 硅谷银行, 银门资本 和 签名银行.

据彭博社报道，中国官员，包括中国香港联络办公室（北京在香港的代表前哨基地）的代表，被发现在香港举行的活动中与当地加密货币行业人士交往 报道 上个月，这是北京方面支持香港加密货币发展的另一个迹象。

中国发展Web 3.0产业的意图越来越明显，部署了各种技术 企业区块链和政府基础设施项目 同时将所有加密货币都限制在香港，这是一个根据自由市场原则管理自己经济的特别行政区。作为香港的 新的许可制度 由于虚拟资产交易平台将于今年晚些时候生效，香港可能会发现自己处于令人羡慕的地位，恢复其作为加密货币中心的昔日辉煌，同时强调向投资者和公司创始人保证香港的政治霸主不会干预。

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