南非正在调查该国最大的加密货币欺诈事件,因为两位 Africrypt 创始人 Raees 和 Ameer Cajee 带着价值 3.6 亿美元的比特币消失了,这些比特币属于该基金的投资者。
Africrypt 首席运营官 Ameer Cajee 于 13 月 XNUMX 日致信投资者,告知他们投资平台遭到黑客攻击,迫使他们停止运营。
他详细说明该公司正试图追回资金,并敦促投资者不要通知执法部门,因为这可能会延迟追回过程。 Africrypt 的投资者包括几位备受瞩目的南非人和名人。
代表受害者的开普敦律师事务所怀疑这两位创始人已携带约 69,000 枚比特币逃往英国。所涉及的金额很容易使其成为世界上最大的加密货币欺诈之一,更不用说 南非.
此外,该律师事务所发现兄弟俩从南非银行账户和客户钱包中转移了汇集资金,然后将比特币分解成碎片并将其发送到混合器。
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投资者需谨慎
去年,成千上万的南非人被 镜贸易国际 (MTI) 是一家本地比特币交易公司,目前正在清算中,交易量约为 23,000 个比特币。
然而,Africrypt 的商业计划与 MTI 不同,MTI 遵循纯粹的多层次营销模式。但是,两家公司都声称正在使用计算机算法来交易加密货币并产生利润。
此外,Cajee 兄弟还以令人瞠目结舌的 10% 每日投资回报率来吸引投资者,这一说法本应立即引起怀疑。
尽管此案已报告给南非警察、金融部门行为监管局 (FSCA) 和南非储备银行的精英部门“鹰队”,但围绕管辖权的争论仍在继续。
FSCA 执法主管布兰登·托普汉姆 (Brandon Topham) 表示:“我们没有管辖权,但我们正在调查这些投诉,看看其中是否隐藏着金融产品。”
南非监管机构已经对日益增长的加密诈骗保持警惕,并致力于 带来法规 到当地的加密行业。此外,央行 禁止国际交易 用于购买加密货币。