韩国金融服务委员会(FSC)关于加密货币交易监管的行政指导已延长至今年年底。
FCS《虚拟货币相关洗钱预防指引》有效期从9月31日延长至XNUMX月XNUMX日。 指引 要求银行和其他金融公司仔细监控虚拟货币交易所的金融交易。
这意味着金融公司将加密货币处理业务归类为洗钱高风险业务。这就需要进一步加强客户识别和金融交易监控。
金融情报机构对加密货币交易所的要求
根据《特定金融信息法》,金融公司有义务向金融情报机构(FIU)报告可疑交易。如果客户拒绝验证其身份,金融公司应拒绝这些交易。
一位FIU官员解释说,“虚拟资产运营商(虚拟货币交易所)完成报告后,由金融服务委员会管理,但在此之前,可能存在难以适用修订后的特别法的领域,因此我们必须查阅指南。”
虚拟货币兑换 必须在 24 月 XNUMX 日之前向金融情报机构提交报告,证明其符合要求。其中包括开户实名验证以及信息保护管理体系认证。报告后,接受金融情报机构的监督检查。 FSC预计虚拟资产业务报告流程将在年底前完成。这是因为审查报告需要大约三个月的时间。
要求实名认证账户
许多虚拟货币交易所预计将在不满足要求的情况下倒闭。 报告要求 根据特别法。据FSC称,截至20月60日,约有XNUMX家虚拟资产交易所正在运营。其中,目前只有四家拥有银行实名认证账户。正是由于这个原因, 金融情报机构召开会议 9月XNUMX日,受托机构检查。在本次会议上,国家发改委表示将加强对不使用实名认证账户的虚拟资产运营者账户的监管。
实名认证账户是一项仅允许已认证交易者的银行账户与虚拟货币交易所的同一银行账户之间进行存取款的服务,可以轻松识别用户身份和交易详情。 FSC表示,非实名认证账户洗钱风险较大。
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资料来源:https://beincrypto.com/korean-crypto-exchange-aml-guideline-extended-year-end/