最近,Terraform Labs 的 130 名员工(其中包括联合创始人 Shin Hyun-seong,即 Daniel Shin)受到法律诉讼,首尔检察官似乎确信 Terraform Labs 和联合创始人 Do Kwon仍然拥有大量资金,特别是在瑞士银行账户中持有的 100 亿韩元(XNUMX 亿美元)。
韩国检察官声称 Do Kwon 和 Terraform Labs 仍拥有藏在瑞士银行账户中的 100 亿美元,SEC 投诉支持这一理论
As 报道 当地记者 Park Beom-soo 报道 Terraform 实验室起诉书,Do Kwon及其同伙涉嫌转移10,000 比特币(BTC) 一家总部位于瑞士的金融科技银行。据报道,总部位于苏黎世的数字资产金融机构 Sygnum Bank 是这笔巨额转账的接收者。据了解,首尔南部地方检察官办公室一直在密切监视与 Terra 相关的比特币的动向,并在讨论最近起诉书的新闻发布会上透露了这一信息。
检察官办公室发言人表示,“我们正在积极追踪 LFG(Luna Foundation Guard)拥有的比特币,但其中一些已兑换成现金并存入 Signum 账户。正如 SEC 投诉中所述,转移金额约为 100 亿美元(约 130 亿韩元)。”对 Terraform Labs 和 Do Kwon 财务交易的调查似乎正在进行中,有关此事的更多细节可能会曝光。
链上研究员:LFG“未能解释变化输出留下的面包屑痕迹”
就在 Terra 崩溃之前,Terra 的 Luna Foundation Guard (LFG) 是一个为捍卫区块链稳定币 UST 的美元挂钩而创建的组织,积累了大量比特币。这些资金的目的是保护 UST 免于跌破 1 美元平价,但 后果太严重了,LFG 和 Terra 的领导人如 Do Kwon 无法挽救它。崩盘后,外界猜测 LFG 并未动用全部资金来捍卫稳定币,LFG 予以回击 发布审核 声称该组织使用了超过 80,000 BTC 捍卫硬币的挂钩。
然而,OXT 研究员 Ergo BTC 发现区块链“讲述了一个不同的故事” Twitter线程 从 2022 年 313 月开始。Ergo 表示,虽然 LFG 可能已声明对持有 XNUMX 个钱包的单个钱包的所有权 BTC,他们的行为留下了很容易追踪的证据痕迹。 Ergo 发现一组 665 个重要的币安提款到一个地址。然后,这些代币被合并并用于历时数月的一系列交易。第一次从币安提款后不久,XNUMX BTC 已花在库币上,16月313日,剩余XNUMX BTC 被转移到新的 LFG 地址,提供其关联的证据。
因此进一步 说过 该交易序列持续了好几个月,“不幸的是,对于 LFG 来说,这些(重复使用的地址)在脱钩事件之前就处于活跃状态,为调查人员提供了额外的线索。”研究人员进一步补充说,虽然 LFG 可能会辩称, BTC 为他们提供了匿名的面纱,很明显,研究人员观察到的活动“与垃圾填埋气金库的资金直接相关”。朴范洙的报告 进一步证实 因此,OXT 研究人员监控的链上活动与首尔检察官的报告更加一致,而不是 Do Kwon 讲述的故事和垃圾填埋气审计。
您对正在进行的 Terraform Labs 调查以及该公司及其联合创始人 Do Kwon 仍持有大笔资金的指控有何看法?您认为美国证券交易委员会和首尔南部地方检察官办公室的调查结果一致吗?在下面的评论部分分享您对此主题的想法。
图像信用:Shutterstock,Pixabay,Wiki Commons
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- Sumber: https://news.bitcoin.com/seoul-prosecutors-believe-terra-co-founder-do-kwon-still-in-possession-of-100-million-held-in-swiss-bank-account/
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