马克·亚历山大·霍普金斯 (Mark Alexander Hopkins) 认罪 犯有联邦指控 未经许可经营比特币货币传输业务。
霍普金斯可能滥用了他的比特币知识
霍普金斯被描述为北德克萨斯州最大的加密货币营销商之一，通常被称为“霍普金斯博士”。比特币”，因为他据称了解该资产及其各自的领域。据法庭透露，霍普金斯利用他对比特币的了解与尼日利亚彩票诈骗者合作，作为非法隐藏资金的手段。
诈骗者于两年前的 2019 年首次联系霍普金斯。虽然诈骗者的全名尚未透露，但该人的名字缩写为 M.H.根据法庭文件。骗子曾与霍普金斯讨论过将他的彩票奖金转换为比特币，希望这能防止执法部门追踪这笔钱。
虽然霍普金斯最初试图不参与其中，但他最终向诈骗者提供了建议，并解释说，将交易金额控制在 9,500 美元以下将减少他被抓的机会。据信，诈骗者在 500,000 个月的时间里将 1.5 万至 12 万美元的资金兑换成了比特币。
根据指控，霍普金斯没有注册为汇款企业，也没有提交允许他采取此类行动的适当文件。美国代理检察官 Prerak Shah 在最近的一份声明中解释道：
该被告无视联邦法律，允许欺诈者在执法部门的监视下使用比特币进行操作。我们决心清除比特币市场上任何故意帮助犯罪分子在加密钱包中藏匿非法利润的人。
温斯顿·斯特劳恩律师事务所 (Winston & Strawn) 的律师马修·奥维格 (Matthew Orwig) 也投入了他的两分钱，他在接受采访时提到：
很长一段时间以来，都有关于货币交易的法律，现在已经更新，包括加密货币、比特币等。它本身就是犯罪行为，但政府真正感兴趣的是这些交易背后使用加密货币洗钱或隐瞒犯罪活动的人和实体。
霍普金斯目前正在考虑判刑后可能判处五年徒刑。
犯罪史
与加密货币领域相关的大问题之一是其境内发生了多少犯罪行为。数字货币领域长期以来一直受到网络窃贼、黑客和恶意行为者的破坏，他们试图窃取他们没有赚取的数字货币。
数字货币领域历史上最大的事件包括 山 GOX 和 Coincheck – 两家位于日本的交易所见证了超过 1 亿美元的加密货币资金消失 – 以及最近的 Africrypt， 遭受重大损失 超过 3.6 亿美元的数字基金。
