一名来自马里兰州的男子被指控从美国监狱牢房洗钱 2,933 个比特币 (BTC),价值约 139 亿美元。
37 岁的 Ryan Farace 因在暗网上销售毒品而被联邦检察官指控洗钱,并被判入狱 57 个月。
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Farace 最初于 2018 年被定罪,此前被勒令没收 4,000 枚比特币,在撰写本文时价值约 189 亿美元,另外还有 5.6 万美元的现金和财产。
据报道,Farace 在销售阿普唑仑(镇静药物 Xanax 的仿制药)时以“Xanaxman”为绰号进行经营。
据马里兰州联邦检察官办公室称,法拉塞使用压药器 转 920,000 年 2013 月至 2017 年 XNUMX 月期间,Farace 与超过 XNUMX 粒假冒 Xanax 药丸一起使用阿普唑仑。据报道,Farace 随后与一位名叫 Robert Swain 的同谋合作,使用比特币洗钱。
“具体来说,Farace 使用假名通过暗网市场和加密消息联系同谋,以便将他从贩毒活动中获得的比特币兑换成现金。然后,同谋将与收到的比特币价值等值的美元包裹(减去费用)邮寄或运送到 Farace 提供的邮寄地址......
在阴谋过程中,Farace 通过邮件收到了总计超过 5 万美元的现金,他用这些现金兑换了从贩毒中赚取的比特币。此外,Farace 和 Swain 开车前往新泽西州,以便 Swain 可以领取 Farace 兑换成比特币的 200,000 万美元现金。在 16 年 2017 月 400,000 日的面对面会议上,Swain 向他遇到的人提供了一个虚构的名字,并谎称比特币和现金是他自己的。 Farace 和 Swain 后来试图与同一个人将比特币兑换成 XNUMX 万美元现金,但没有成功。”
根据一个 报告 来自《巴尔的摩太阳报》的新起诉书称,法拉斯和他的父亲约瑟夫·法拉斯在 2019 年 2021 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期间被关押在监狱期间,通过贩毒活动洗钱。
起诉书没有具体说明最近扣押的加密资产是否属于 Farace 被命令没收的收益,或者它们是否是政府之前未发现的资产。
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