罗马的
Semenov 和 Roman Storm 是加密货币混合器 Tornado Cash 的创始人,
被指控帮助犯罪分子,包括与北方有关的黑客
与韩国有联系的 Lazarus Group 洗钱超过 1 亿美元的非法资金。 风暴
今天(周三)在华盛顿被联邦调查局逮捕
调查(联邦调查局)。
A
加密货币混合器,也称为不倒翁,是数字资产持有者用来维持其加密货币交易匿名性的一项服务。 这些
不倒翁将潜在可追踪的加密资产与大量的
其他资金。
美国
司法部于 一份声明 周三公布的消息指出,它指控谢苗诺夫
和 Storm 共谋洗钱、违反制裁规定并经营
未经许可的汇款业务。 据执法部门称
该机构的管理人员收到了受害者的投诉和求助电话
网络犯罪,但故意避免实施任何控制措施,以阻止犯罪分子利用其平台洗钱非法获得的加密货币。
此外,
创始人通过
据称,他们的平台帮助拉撒路集团“洗钱数亿美元”
美元的黑客收益”,尽管黑客组织已经
受到美国财政部外国资产办公室的制裁
控制 (OFAC) 作为冻结财产。
“风暴和
据称,谢苗诺夫知道他们正在运营的龙卷风现金服务是
参与这些违反制裁的交易,”美国检察官解释道。
“他们对服务进行了更改,以便可以公开
宣布他们遵守制裁规定,但私下里
经过交谈,他们一致认为这一改变是无效的。”
美国热门罗马
谢苗诺夫受到制裁
牌号
另外,
通讯办星期三 发布了制裁措施
约会 驳
谢苗诺夫,从而跟进类似的制裁 放置在龙卷风现金上 去年。
指定意味着谢苗诺夫在美国的资产被封锁,并且
他被认为危害国家安全。 该标签还禁止美国
以及外国组织与联合创始人进行金融交易。
去年,
通讯办发出 首次制裁
加密货币混合器。 金融情报机构被指控
Blender.io,另一个加密货币不倒翁,洗钱金额超过 20.5 万美元
拉撒路集团的收益。
此外,该机构2019年对Lazarus Group实施了类似制裁
在指责与朝鲜有关的黑客组织利用龙卷风现金进行
掩盖了 455 年 2022 月期间被盗的超过 XNUMX 亿美元的转移 违反 Axie
Infinity 的 Ronin 网络。 它指出,黑客攻击仍然是最重要的加密货币
抢劫到目前为止。
“
Lazarus Group 随后利用 Tornado Cash 洗钱超过 96 万美元
24 年 2022 月 XNUMX 日 Harmony 的网络抢劫案中获得的资金
Horizon 大桥,从 7.8 年 2 月 2022 日开始,Nomad 至少投入 XNUMX 万美元
抢劫,”OFAC 解释道。 “这笔收入为民主党提供了
朝鲜人民共和国拥有用于支持其非法弹道导弹的资源
和核武器计划。”
同时,
联邦调查局已归因 价值超过40万美元
本周 BTC 被盗 拉撒路集团, 金融巨贾 今天早些时候报道。 这
安全机构还表示,黑客对 2023 年 XNUMX 月记录的重大网络攻击负责:抢劫
Alphapo 的 60 万美元数字资产被盗,其中 37 万美元被盗
CoinsPaid,以及 Atomic 钱包 100 亿美元失窃案。
MetaQuotes 限制产品激活; 瑞讯的投资组合; 阅读今天的新闻块.
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24 年 2022 月 XNUMX 日 Harmony 的网络抢劫案中获得的资金
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