龙卷风现金开发者因向朝鲜洗钱 1 亿美元被捕

龙卷风现金开发者因向朝鲜洗钱 1 亿美元被捕

时间戳记：24年2023月2日晚上55:XNUMX

美国司法部 (DOJ) 指控 Tornado Cash 开发商 Roman Storm 和 Roman Semenov 洗钱超过 1 亿美元的犯罪所得，其中包括为官方支持的朝鲜黑客组织 Lazarus 洗钱的数亿美元。

Tornado Cash 是一种基于以太坊的工具，一些加密货币投资者使用它来掩盖他们的交易，从而使其更难以追踪。

去年，美国政府在指控该隐私混合器 拉撒路集团 用它来洗钱从几次备受瞩目的加密货币黑客攻击中窃取的资金。

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龙卷风现金开发者“故意”启用洗钱活动

据美国司法部称 声明, 斯托姆于 23 月 XNUMX 日星期三在华盛顿被捕，但俄罗斯国民谢苗诺夫也被捕了。 制裁 经美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 追查后，该公司仍然逍遥法外。

谢苗诺夫控制的八个以太坊地址也受到制裁。 美国司法部指控 Tornado Cash 两人串谋洗钱、串谋经营未经许可的汇款业务以及串谋违反制裁规定。

美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damien Williams) 表示，斯托姆和谢苗诺夫通过其加密货币混合服务“故意促进”洗钱活动。 Tornado Cash 的另一位联合创始人 Alexey Pertsev（本案中未提及）在荷兰面临审判，他于 2022 年因洗钱指控被捕。

威廉姆斯说：“罗曼·斯托姆和罗曼·谢苗诺夫涉嫌经营龙卷风现金，并故意协助洗钱活动。”

“虽然公开声称提供技术先进的隐私服务，但 Storm 和 Semenov 事实上知道他们正在帮助黑客和欺诈者隐瞒犯罪成果。”

根据司法部的起诉书，斯托姆和谢苗诺夫无视涉及“了解你的客户”或反洗钱计划的监管要求，而是宣传 Tornado Cash“提供无法追踪和匿名的金融交易”。

起诉书称：“被告……做出了误导性的公开声明，以最大限度地减少他们对龙卷风现金服务的所有权和控制权，以及他们将龙卷风现金服务作为一项他们希望从中产生巨额利润的业务的运营。”

Tornado 创始人因帮助朝鲜黑客洗钱 1 亿美元被捕

Tornado 创始人因帮助朝鲜黑客洗钱 1 亿美元被捕

危险的先例

2022年XNUMX月，美国财政部制裁Tornado Cash 指控 自 7 年以来，该工具已清洗了价值超过 2019 亿美元的加密资产。这些措施意味着所有美国公民和实体都被禁止使用 Tornado Cash。

人们合法地使用 Tornado Cash 提供的服务来隐藏他们的交易，以免受到不必要的关注。 Lazarus 是一个受朝鲜国家支持的黑客组织，据称使用该工具洗钱从加密行业掠夺的数百万美元。

例如，美国联邦调查局（FBI）指控拉扎勒斯 偷了620万美元 2022 年，来自 Axie Infinity 的 Ronin Network 桥的资金，以及美国加密初创公司 Harmony 的另外 100 亿美元资金。

区块链分析公司 椭圆 发现勒索软件、黑客攻击和欺诈等非法活动的约 1.5 亿美元收益已通过 Tornado Cash 进行洗钱。

罗曼·斯托姆的律师布莱恩·克莱因在一份声明中表示：“我们对检察官选择指控斯托姆先生感到非常失望......[他们]这样做是基于一种新颖的法律理论，这对所有软件开发人员都有危险的影响。”

“先生。 自去年以来，斯托姆一直配合检察官的调查，并对他从事任何犯罪行为提出异议。 这个故事还有很多内容将在审判中揭晓。”克莱因补充道。 报道 由CNBC。

龙卷风现金逮捕行动是联邦调查局、司法部和国税局刑事调查部门共同努力的结果。

监管困境

2022年XNUMX月，龙卷风现金 发现 它已开始封锁 OFAC 制裁的地址，担心这会违反美国的禁运范围。 然而，司法部的最新起诉书忽略了混合器开发商的承诺。

加密货币监管通常以洗钱和恐怖主义融资为主题。 像交易所这样的服务提供商谨慎地欢迎政府的拥抱，这表明他们与保持愤世嫉俗的脱离权威的加密货币先驱们有所不同。

国家监管似乎越来越成为加密货币社区融入主流经济所必须付出的代价——这引发了关于将权力下放作为抵制审查制度的工具是否是一个神话的存在主义问题。

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