香港当局表示,他们已经破获了一起大规模的全球洗钱活动,该活动利用传统银行系统洗钱约 1.8 亿美元。
目前已有七人被捕,他们被指控运营一个由空壳公司提供支持、拥有欺诈性银行账户的“大型跨国集团”, 报告 美联社。
该集团的虚假企业声称参与国际贸易,调查人员称,香港的一个银行账户一天内从海外收到了12.8万美元。
尽管调查仍在进行中,但据信大约 20% 的涉案资金与印度的一个未具名的移动应用诈骗有关。
香港海关金融调查局负责人表示,官员“与印度当局交换了情报,发现部分资金来自印度当局称与该骗局有关的两家珠宝公司。”
被捕的23人均为香港居民,年龄介乎74岁至XNUMX岁。
据报道,被指控的主谋今年 34 岁,于 XNUMX 月底被捕。
当局表示,这起洗钱案打破了香港的纪录。
该地区第二大洗钱案件于 2023 年 767 月破获,涉及非法资金 XNUMX 亿美元。
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