监管和立法更新 – 2023 年 XNUMX 月
监管和立法分析——全球
FATF金融行动特别工作组 (FATF) 是一个全球性的洗钱... 更多 为各国提供更有效冻结、扣押和没收的强化工具 刑事罪犯是被定罪的个人或团体…… 更多 财产
在巴黎举行的第四次全体会议(25 月 27 日至 XNUMX 日)期间 就主要修正案达成一致 金融行动特别工作组的建议将为各国提供增强的工具,以便在国内和通过国际合作更有效地冻结、扣押和没收犯罪财产。 修订后的建议要求各国制定优先考虑资产追回的政策和业务框架,并在其法律制度中建立非定罪没收制度。 它们还提供了新功能,例如暂停与洗钱、恐怖主义融资和严重犯罪相关的交易的权力。 FATF 现在将努力修订其评估方法的相关部分,以进行下一轮相互评估,以考虑建议的变化。
巴塞尔研究所发布 2023 年反洗钱指数
13 月 XNUMX 日,巴塞尔治理研究所 出版 第 12 版巴塞尔反洗钱指数:“对全球洗钱和恐怖主义融资风险进行排名”。 巴塞尔反洗钱指数是一项独立排名,评估各国的洗钱/恐怖融资风险及其应对能力。
IOSCO 最终确定了加密货币和数字资产的政策建议
16月XNUMX日,国际证监会组织(IOSCO)最终确定了 加密货币和数字资产市场的政策建议。 这些对于协调一致的全球监管应对措施、针对被称为加密资产服务提供商(CASP)的集中式加密资产中介机构带来的重大投资者保护和市场诚信风险而言至关重要。 这些建议涵盖六个关键领域: 活动和职能纵向整合产生的利益冲突; 市场操纵、内幕交易和欺诈; 托管和客户资产保护; 跨境风险与监管合作; 操作和技术风险; 和零售分销。
BIS 研究 CBDC 的匿名性和隐私考虑
17月XNUMX日,国际清算银行发布 工作文件nr. 第1147章 标题为:中央银行数字货币和隐私:随机调查实验。 工作文件摘要如下: “隐私保护是中央银行数字货币(CBDC)设计中需要考虑的关键特征之一。 我们使用超过 3,500 名参与者的全国代表性样本进行了一项随机在线调查实验,以研究使用 CBDC 作为支付手段的意愿如何随隐私保护程度以及使用 CBDC 的隐私益处的信息提供而变化。 我们发现,这两个因素都使参与者在购买隐私敏感产品时使用 CBDC 的意愿显着提高了 60%。 我们的研究结果为 CBDC 的设计和公众采用提供了有用的见解”。
FSB 评估多功能加密资产中介机构的风险
28 月 XNUMX 日,金融稳定委员会(FSB)发布了 关于多功能加密资产中介机构对金融稳定影响的报告 (MCIs)。 MCI 是个体公司或附属公司集团,结合了广泛的加密资产 服务一般服务,包括非营利组织、论坛和新闻网站…… 更多、产品和功能通常以交易平台的运营为中心。 大多数这些活动与传统金融类似,但通常不是由同一实体提供,或者受到限制或控制,以防止利益冲突并促进市场诚信、投资者保护和金融稳定。 的report 警告说,多功能加密资产中介机构 (MCI) 内的不同活动的结合可能会加剧 MCI 的脆弱性,并且 MCI 的失败对金融稳定性的影响将取决于对加密资产的全面且一致的监管的有效实施和执行全球市场。 他们还指出,可能需要进一步努力加强跨境合作和信息共享,并 地址在加密货币的上下文中,地址是一个加密的 k… 更多 报告中指出的信息差距。
监管和立法分析 – NAM(美国和加拿大)
PayPal 收到 SEC 与其 PYUSD 工作相关的传票 stablecoin稳定币可能是私人发行的加密货币或算法…… 更多
2 月 XNUMX 日,PayPal Holdings Inc. 在一份声明中表示 季度监管备案 该公司收到了美国证券交易委员会执法部门发出的传票,涉及其与美元挂钩的稳定币的工作。 2023 年 1 月,PayPal 推出了 PayPal USD (PYUSD),这是一种 1:159 与法币挂钩的稳定币,市值为 05 亿美元(截至 2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日)。 传票要求提供文件,而 PayPal 表示正在就这一请求与 SEC 合作。
FTX 的 Sam Bankman-Fried 被判犯有全部七项罪名
3 月 XNUMX 日,FTX 的 Sam Bankman-Fried 被 据说 全部七项欺诈指控均被判有罪。 宣判将于 28 年 2024 月 XNUMX 日进行。班克曼-弗里德可能还必须面临另一组刑事指控,指控他犯有银行欺诈和贿赂中国官员的罪名。
摩根大通的客户可以使用 JPM Coin 对其账户进行编程并自动付款。
10月XNUMX日,摩根大通 据说 允许他们的客户通过设定条件来编程他们的账户,使他们能够通过 JPM Coin 转移资金来支付付款和追加保证金通知——一种获得许可的货币 blockchain区块链是一个共享的数字账本,或者是一个不断更新的…… 更多,允许客户即时转账和付款。 最近 1 月份,JPM 达到了通过 JPM Coin 每天处理 XNUMX 亿美元交易的里程碑。
天鹅 比特币 术语“比特币”可以指代比特币网络,...... 更多 使用混合服务终止帐户
12 月 XNUMX 日,美国注册服务平台 Swan Bitcoin 向其用户发送了一封电子邮件,称直接通过混合服务存入或提取比特币的账户可能会被终止。 燕·普利兹克 (Yan Pritzker),Swan Bitcoin 联合创始人 解释 通过X(原Twitter)表示,虽然该公司并不反对混合,也没有任何反混合政策,也没有反混合法律或法规,但它与合格的托管人合作,与多家银行机构对接,提供法定货币服务,须遵守 FinCEN、FATF 和其他国际机构的规则和指南。
希尔在打击数字资产非法活动的听证会上发表讲话
15 月 02 日,由主席 French Hill (AR-XNUMX) 领导的众议院金融服务数字资产、金融技术和包容性小组委员会召开了一次会议 听力 题为“背景下的加密犯罪:打破数字资产的非法活动”。 受邀见证人分享了他们的专业知识并讨论了当前的问题。
NYDFS 发布有关虚拟货币上市的新指南
15 月 XNUMX 日,纽约州金融服务部 (NYDFS) 发布指导,为“BitLicense”下的所有虚拟货币(VC)业务实体制定了虚拟货币硬币上市和退市的新更高标准。 BitLicense 是纽约自己的针对虚拟货币相关活动的监管制度。 根据之前的指南,拥有先前批准的代币上市政策的风险投资实体不得自行认证任何代币,除非他们向该部门提交符合本节 (A) 标准的代币上市政策并获得该部门的批准。指南,并拥有符合本指南第 (B) 节标准的经批准的退市政策。 在 DFS 批准硬币上市政策后,风险投资实体可以对硬币进行自我认证,从而使它们可用于纽约或纽约人批准的虚拟货币业务活动。 如果没有相应的代币退市政策,该部门将不会批准代币上市政策。 对于任何新币,风险投资实体必须进行全面的风险评估,其中应包括以下因素: 技术设计和技术风险; 操作风险; 网络安全风险; 市场和流动性风险; 非法金融风险; 法律风险; 声誉风险; 监管风险。 此外,风险投资实体应考虑: 利益冲突和客户保护问题。 根据新的指导方针,风险投资实体不能自我认证匿名增强硬币,旨在混淆个人或实体的身份,或任何未包含在绿名单中的虚拟货币, 现在只包括:比特币(BTC)以太坊(ETH)和六种稳定币:Gemini Dollar(GUSD)、GMO JPY(GYEN)、GMO USD(ZUSD)、Pax Gold(PAXG)、Pax Dollar(USDP)和PayPal Dollar(PYUSD)。
贝莱德申请设立以太坊交易所交易基金
16月XNUMX日,全球最大的资产管理公司贝莱德向美国证券交易委员会提交了现货以太坊交易所交易基金(ETF)申请。 iShares 以太坊信托已注册为特拉华信托,如果获得批准,将在纳斯达克上市。 加密货币 ETF 跟踪一种或多种加密货币的价格表现,让投资者无需直接拥有基础资产(在本例中为以太币)即可获得该资产。
加拿大 FINTRAC 表示,加拿大金融机构必须开始实时报告高优先级非法支付
16 月 XNUMX 日,FINTRAC 主任 Sarah Paquet 在多伦多由 ACAMS 主办的加拿大议会会议上发表讲话, 说过 金融机构必须开始“实时”标记和报告与恐怖主义融资有关的支付和其他高度优先的可疑交易。 她还强调金融机构需要相应更新其系统。
美国 SEC 指控 Kraken 经营未注册的证券交易所
20 月 XNUMX 日,美国证券交易委员会 (SEC) 带电 Payward Inc. 和 Payward Ventures Inc. 统称为 Kraken,因未向监管机构注册而将 Kraken 的加密货币交易平台作为未注册的证券交易所、经纪人、交易商和清算机构运营。 美国证券交易委员会的投诉还称,Kraken 的商业行为、内部控制缺陷以及不良的记录保存做法给客户带来了一系列风险。 正如投诉中所称,Kraken 将客户的资金与自己的资金混合在一起,包括直接从持有客户现金的账户中支付运营费用。 据称,Kraken 还将其客户的加密资产与自己的加密资产混合在一起,从而给客户带来了“重大损失风险”。
美国财政部宣布与币安就违反美国反洗钱法和制裁法达成历史上规模最大的和解
21 月 XNUMX 日,美国财政部 (DoJ) 通过金融犯罪执法网络 (FinCEN)、外国资产控制办公室 (OFAC) 和国税局刑事调查 (CI), 采取了前所未有的集体行动 追究币安控股有限公司及其关联公司(统称为币安)违反本协议的责任 银行保密法银行保密法 (BSA) 是美国立法,旨在…… 更多 (BSA),美国 反洗钱(AML)反洗钱 (AML) 规则的制定旨在帮助保护…… 更多 和多项制裁计划。 FinCEN 的和解协议评估了 3.4 亿美元的民事罚款,实施为期五年的监管,并要求做出重大合规承诺,包括确保币安完全退出美国。 OFAC 的和解协议评估了 968 亿美元的罚款,并要求币安遵守一系列严格的制裁合规义务,包括与 FinCEN 监督的监管机构充分合作。 赵长鹏 (CZ) 辞去币安 CEO 职务,立即生效,由现任币安全球区域市场主管 Richard Teng 接任。 财政部长珍妮特·耶伦 说过 “币安为了追求利润而对其法律义务视而不见。 它的故意失败使得资金通过其平台流向恐怖分子、网络犯罪分子和虐待儿童者。” 币安通过一个渠道向司法部宣布了该决议 币安博客 而币安前首席执行官 CZ 通过 X(前 Twitter)分享了他辞去币安首席执行官职务的决定 帖子。 FinCEN 的同意令可以找到 相关信息.
美国财政部要求赋予更多权力打击涉及加密货币的非法金融活动
29 月 XNUMX 日,财政部副部长沃利·阿德耶莫 (Wally Adeyemo) 要求国会根据《银行保密法》大幅扩大其监督和执行权力, 讲话于 2023 年区块链协会政策峰会,华盛顿特区 “ 财政部向国会提供了一系列常识性建议,以扩大我们的权力并扩大我们的工具和资源,以追捕数字资产领域的非法行为者”,t美国财政部副部长表示。 他还强调,“我们需要更新我们的非法金融当局,以应对我们今天面临的挑战,包括不断发展的数字资产生态系统带来的挑战” 和 “除了与国会合作外,我们还致力于与金融行动特别工作组 (FATF) 合作,以确保我们世界各地的盟友和合作伙伴与我们一起更新其监管方法。 “
监管和立法分析 - EMEA
英国财政部发布法定稳定币监管计划的最新信息
30月XNUMX日,英国财政部 出版 其计划的更新,以监管法定支持的稳定币并促进其在英国支付链中的使用。 根据本次更新,具体立法将于 2024 年向议会提出,将法定支持的稳定币(第一阶段)的监管纳入金融行为监管局 (FCA) 的授权范围内。 与其他类型稳定币(即算法稳定币)相关的活动将属于第二阶段的范围,并且仍将被允许在支付链中使用,但这些交易将仍然不受监管,被认为不适合在受监管的支付中使用。
PayPal UK 在 FCA 注册为 cryptocurrency加密货币(或加密货币)是一种数字资产。 更多 服务提供商
自 31 月 XNUMX 日起,PayPal UK Limited 已获得 加密许可证:参考。 编号。 100074 来自英国金融行为监管局的许可,在英国境内从事某些加密资产活动。
德国 BaFin 向 BitGo 授予加密货币托管许可证
1 月 XNUMX 日,美国加密货币托管公司 BitGo 获得 加密货币托管许可证 由德国 BaFin 制定。 BitGo 的德国实体是 BitGo Europe Gmbh,BaFin ID:50085544。BitGo 于 2021 年获得纽约金融服务部 (NYDFS) 批准纽约信托执照,自 2019 年以来一直为其客户存储加密资产作为过渡制度的一部分,此类活动也受到 BaFin 的监管。
德国中央合作银行推出加密资产托管平台
2月XNUMX日,德国中央合作银行 公布 它推出了基于区块链技术为机构客户提供数字金融工具结算和存储的新平台。 DZ银行是继法国巴黎银行和道富银行之后的德国第三大托管银行,资产规模超过300亿欧元。 DZ 银行现在将成为西门子加密债券的托管人,因为根据《电子证券法》(eWpG)的范围,现有许可证已经可以进行托管。 为了让机构客户未来能够投资比特币等加密货币,DZ BANK 已于 XNUMX 月份向联邦金融监管局(BaFin)申请了加密货币存款许可证。 他们还正在为私人客户开发直接投资加密货币的产品。
瑞士 SEBA 银行与 St.Galler Kantonalbank 合作,为其客户提供数字资产托管服务
2 月 XNUMX 日,瑞士 SEBA 银行,一家为数字时代提供金融解决方案的全方位服务全球加密货币银行, 公布 它与瑞士第五大州立银行St.Galler Kantonalbank (SGKB)建立了合作伙伴关系,为SGKB的客户提供数字资产托管和经纪服务。 经过短暂的实施时间后,SGKB 的服务现已上线,SGKB 向选定的一组客户推出了比特币 (BTC) 和以太坊 (ETH) 的托管和交易服务,并计划未来将其产品扩展到其他加密货币。 此次合作标志着瑞士市场采用数字资产和加密相关服务的一个重要里程碑。
阿联酋中央银行发布打击使用未经许可的 VASP 的指南
6 月 XNUMX 日,阿联酋国家反洗钱、打击资助恐怖主义和非法组织融资委员会 (NAMLCFTC) 与阿联酋监管机构合作, 发布指导 关于打击使用未经许可的 虚拟资产“虚拟资产”一词是指任何数字表示…… 更多 服务提供商,由监督小组委员会制定。 该指南旨在教育持牌金融机构 (LFI) 和更广泛的公共部门。 监管机构提醒业界,未经有效许可在阿联酋运营的 VASP 将受到民事和刑事处罚,包括但不限于针对实体、所有者和高级管理人员的经济制裁。 此外,如果报告实体在与未经许可的 VASP 打交道时表现出故意盲目态度,且反洗钱/打击资助恐怖主义和反扩散融资控制薄弱,则可能会受到执法行动。
英国 FCA 发布讨论文件,计划监管法币支持的稳定币
6月XNUMX日,英国金融市场行为监管局(FCA)发布 讨论文件,帮助制定英国法定支持的稳定币制度,包括用作支付手段。 政府已宣布计划为未来的加密资产金融服务制度立法。 它采取分阶段的方法,首先关注可用作支付形式的法定支持的稳定币,然后是更广泛的加密资产制度。 FCA 规定,在该国使用的法币支持的稳定币必须遵守统一标准,无论发行人位于何处。 讨论期于 06 年 2024 月 XNUMX 日结束。
哈萨克斯坦监管机构 阻止区块持有一批有效的交易,这些交易被散列并… 更多 因违反新数字资产法而在国内访问Coinbase网站
8 月 XNUMX 日,Coinbase 已 据报道被封锁 因违反该国新的数字资产法而在哈萨克斯坦被起诉。 该法律于 2023 年初生效,禁止在哈萨克斯坦指定经济区阿斯塔纳国际金融中心(AIFC)之外发行、流通和交易“无担保数字资产”。 在 AIFC 内运营加密货币交易平台的许可证由阿斯塔纳金融服务管理局 (AFSA) 颁发。
德国商业银行获得德国加密货币托管许可证
15 月 XNUMX 日,德国商业银行 公布 它已在德国获得加密货币托管许可证。 德国商业银行是第一家根据《德国银行法》(KWG)第 1 条第 1a 款第 1 句第 6 号获得加密货币托管许可证的德国全方位服务银行。 该许可证将使该银行能够建立广泛的数字资产服务,特别是加密资产。
EBA 向 CASP 的 AML/CFT 监管者发布指南
27月XNUMX日,欧洲银行管理局(EBA)发布 新的指导 CASP 的 AML/CFT 监管者,延伸 向加密资产服务提供商 (CASP) 的 AML/CFT 监管者提供基于风险的反洗钱和打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 监管指南。 新的指导方针明确了监管机构应采取的识别和管理该行业洗钱和恐怖主义融资(ML/TF)风险的步骤,是欧盟打击金融犯罪的重要一步。 正如 EBA 指出的那样:“CASP 可以表现出高 洗钱/恐怖融资风险。 他们还跨境运营。 这就是为什么采用共同的监管方法来应对该行业的洗钱/恐怖分子融资风险非常重要。 通过将《反洗钱/反恐怖融资监管指南》的范围扩大到 CASP 监管机构,EBA 促进了所有成员国对基于风险的 CASP 反洗钱/反恐怖融资监管方法以及如何应用该方法的共识设立的区域办事处外,我们在美国也开设了办事处,以便我们为当地客户提供更多的支持。“
监管和立法分析 - 亚太地区
香港监管机构即将发布代币化新规
2月XNUMX日,香港财经事务及库务局局长许正宇 据报道透露 监管机构可能很快就会发布有关代币化的新法规,以确保客户保护。 他是在香港金融科技周期间发表讲话的。
Bitget Hong Kong停止运营,决定不申请本地加密货币许可证
13月XNUMX日,Bitget香港 据说 在决定不申请当地加密货币许可证后,该公司宣布将于 13 月 XNUMX 日停止运营。 Bitget HK 将允许其客户提取资产,直至平台于 XNUMX 月关闭。
Crypto.com 获得迪拜 VARA 颁发的 VASP 许可证
14 月 XNUMX 日,Crypto.com 公布 它已被授予 虚拟资产服务提供商(VASP)虚拟资产服务提供商 (VASP) 是由 Fi… 更多 迪拜虚拟资产许可 监管机构VASP 注册的监管机构的名称... 更多 (瓦拉)。 该许可证的前提是该公司完全满足 VARA 规定的选定条件和本地化要求,并在收到监管机构的运营批准通知后才能开始运营。
Paxos 获得新加坡和阿布扎比的主要批准发行美元和其他稳定币
16 月 XNUMX 日,稳定币发行方 Paxos 公布 新加坡金融管理局 (MAS) 原则上批准成立新实体:Paxos Digital Singapore Pte.,该实体将在新加坡发行美元支持的稳定币。 MAS 承认,新的美元稳定币在生效前将实质上符合 MAS 提议的稳定币监管框架。 两周后,即 28 月 XNUMX 日,Paxos 公布 该公司已获得发行美元和其他货币支持的稳定币的原则许可,并在阿布扎比全球市场提供加密货币经纪和托管服务。
菲律宾发行基于DLT的代币化债券
16月XNUMX日,菲律宾财政部(BTr) 公布 该国首次发行以菲律宾比索计价的代币化国债(TTB),旨在从国内债券市场筹集至少 10 亿比索。 BTr 需求强劲; 发行规模达到31.426亿比索(560亿美元),是目标发行规模10亿比索(180亿美元)的三倍多,最终筹集了270亿美元。 TTB 是一年期固定利率政府证券,每半年支付 6.5% 的息票,以数字代币的形式发行,将保存在 BTr 的分布式账本技术 (DLT) 注册表中。 BTr 将实施双登记结构,DLT 登记处与国家无纸证券登记处 (NRoSS) 并行运行,其中 NRoSS 作为主要登记处。 这次 TTB 是向合格的机构买家提供的,但随着时间的推移可能会扩大到更广泛的公众。
韩国国家养老基金投资 20 万美元购买 Coinbase 股票
16 月 XNUMX 日,国民养老金公团 (NPS) 韩国国民年金基金 (NPF) 有 据说 据当地媒体报道,第三季度购买了价值近 20 万美元的 Coinbase (COIN) 股票 News1。 NPF 宣称自己是全球第三大养老金,截至 2023 年管理资产为 775亿美元.
与新西兰元挂钩的稳定币上线
22 月 XNUMX 日,新西兰 Easy Crypto 推出 新西兰发展署 稳定币,由 ECDD有限公司.,一对一支持新西兰元(NZD)。 基础资产存放在当地银行账户中,受新西兰金融市场管理局监管。 NZDD 最初在以太坊区块链上可用,并计划扩展到其他区块链。
监管和立法分析 - 拉丁美洲
巴西提议立法规定对离岸加密收益征收 15% 的税
30月XNUMX日,巴西参议院 据报道通过 立法对离岸交易所超过 15 美元的加密收益征收 1,200% 的所得税。 如果由该国总统签署,从 1 年 2024 月 XNUMX 日开始,超过此金额的加密货币收益将被征收该税。
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