4 人因涉嫌在加密货币和贵金属诈骗中欺骗投资者而被指控

美国商品期货交易委员会本周早些时候表示，已对四名个人及其非法人实体提出投诉，指控其经营涉及贵金属和数字资产的欺诈项目。

涉嫌诈骗的客户一度超过 14,000 名。

• 投诉是 提交 在美国佛罗里达州中区地方法院，针对 Rene Larralde、Brian Early、Alisha Ann Kingrey 和 Juan Pablo Valcarce 提起诉讼。
• 这四人及其名为 Fundsz 的非法人实体被指控“欺诈性地招揽客户，据称进行加密货币和贵金属交易”。
• 新闻稿称，该项目从 2020 年 3 月开始运行至今，并承诺投资者使用“专有算法”进行交易，每周获得超过 XNUMX% 的回报，创始人称之为“秘密武器”。
• 谈到他们的历史表现，四名被指控的人声称他们七年来一直“按时、准确地付款”。 此外，他们表示，对该项目的一次性 2,500 美元投资可以在 1 个月内变成 48 万美元，无需额外捐款。
• 创始人还表示，他们运营着一个平行的慈善组织，并利用 Fundsz 的部分捐款来支持多项举措，包括清洁海洋以及其他与健康、教育和人道主义相关的举措。
• Fundsz 的策略似乎奏效了，在高峰期已积累了超过 14,000 名客户。 然而，美国商品期货交易委员会辩称，被指控的个人从未实际交易过任何基金。 所有客户的收益都是“虚幻的”，因为被告“只是编造虚构的每周回报并向客户报告”。

“美国商品期货交易委员会继续铲除在加密货币和贵金属市场欺骗客户的个人。 尽管欺诈者声称进行交易的产品及其吸引受害者的方法（在本例中是通过社交媒体）可能已经改变，但古老的格言“如果某件事听起来好得令人难以置信，那么它可能就是真的”仍然一如既往地有效。”执法总监伊恩·麦金利。