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改天,诈骗者又一次利用加密货币隐藏其欺诈行为的机会。
这一次,美国证券交易委员会 (SEC) 抓到了 WebMining,一款移动应用程序和 官网, 以投资合同的形式向公众提供证券。
该委员会在其公开咨询中发现,有个人或团体声称以“WEBMINING”的名义代表和运营,通过社交媒体诱使公众投资“WEBMINING”。
根据监管机构的说法,WebMining 在其移动应用程序上提供六种投资计划,每种计划价值 500.00 披索。 该实体随后向其投资者承诺 3,750.00 天的利润为 120 比索,5,750.00 天的利润为 210 比索,10,950.00 天的利润为 365 比索。
“简而言之,当在一个普通企业中进行投资或放置资金,并合理预期利润来自他人的努力时,就会存在‘投资合同’,这在‘WEBMINING’计划中很突出,”美国证券交易委员会澄清。
目前,有一个名为“WEB MINING OFFICIAL”的Facebook群组,其封面图片是WebMining的标志,共有214名成员,本周新增78名。
根据证券监管法典 (SRC),以投资合同形式提供和出售证券的实体必须在委员会注册。 该实体的所有个人、代理人和代表还必须拥有销售和提供此类产品的适当许可。 这也是监管机构查明WebMining在国内是未注册实体的地方,也没有涉及该应用程序的代理商获得许可。
“根据委员会的数据库,“WEBMINING”未注册为公司或合伙企业,并且在没有必要的许可和/或授权的情况下进行操作,以征求、接受或接受公众的投资/配售,也未签发投资合同和其他形式的根据证券监管法典 (SRC) 第 3 节定义的证券,” 委员会强调。
此外,SEC还将WebMining的投资计划标记为庞氏骗局,即用新进入的投资者投入的资金来支付老投资者的利润。 根据监管机构的说法,庞氏骗局是一种欺诈和不可持续的计划,不是可注册的证券。
“鉴于此,特此建议公众不要投资或停止投资自称代表‘WEBMINING’的个人或团体以及具有相同或相似计划的任何其他实体所提供的投资计划,并且委员会总结说,在与任何为“WEBMINING”或代表“WEBMINING”招揽投资或招募投资者的个人或团体打交道时要谨慎行事。
最后,根据 SRC 的第 28 节,销售人员、经纪人、经销商或代理人、代表、发起人、上线、招聘人员、影响者、代言人和提供或销售他们拥有的产品的 WebMining 的推动者可能被追究责任并受到处罚最高罚款 5,000,000.00 比索,或最高 21 年的监禁,或两者并罚。
委员会还表示,所有相关人员的姓名都将报告给美国国税局 (BIR),以便相应地评估适当的罚款和/或税收。
就在上周,监管机构警告公众不要以投资合同的形式提供证券的无牌实体。 它提醒公众在投资某样东西之前要进行深入研究。 提供投资合同需要美国证券交易委员会本身的二级许可。
本文在BitPinas上发布: 500 MO GAWIN NATING 10K:SEC 将 WebMining 应用程序标记为其未经许可的投资计划,标记为庞氏骗局
免责声明:BitPinas 文章及其外部内容不是财务建议。 该团队致力于提供独立、公正的新闻,为菲律宾加密货币及其他领域提供信息。
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- Sumber: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-webmining-app/
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