美国财政部的金融犯罪
执法网络 (FinCEN) 已将加密货币混合器指定为重要的
洗钱活动的中心。 此举旨在加强审查
由于数字资产在货币中的使用越来越多，加密货币交易
洗钱和恐怖主义融资。
FinCEN 提出了与加密货币混合相关的问题，
将其归类为“主要洗钱问题”。 这
决定受到最近事件的影响，包括哈马斯对以色列的袭击，
这引起了人们对可转换虚拟货币的日益使用的怀疑
非法活动中的货币。
作为回应，FinCEN 提议征收
对国内金融机构的记录保存和报告要求
以及涉及交易的代理机构 加密混合器。 这些平台是
寻求隐藏其加密货币的数字资产持有者的避风港
交易。
FinCEN 总监 Andrea Gacki 表示：“CVC 混合提供了一项关键服务，让玩家能够
勒索软件生态系统、流氓国家行为者和其他犯罪分子为他们的非法活动提供资金
活动并扰乱非法所得的流动。”
“这是 FinCEN 首次使用该部分
311 授权目标一类交易的主要对象 洗钱
关注，并且，就像我们在传统金融体系中所做的努力一样，
财政部将努力查明并根除非法使用和滥用的情况
CVC 生态系统。”
加密货币混合器面临监管审查
去年，美国 实施制裁 龙卷风现金，
加密货币混合服务处于涉嫌资金争议的中心
洗钱活动。 美国财政部此举
外国资产控制办公室 (OFAC) 引发了有关这些制裁影响的讨论
以及它们对去中心化技术带来的挑战。
据 OFAC 称，截至去年，超过 7 亿美元
自 2019 年以来一直使用 Tornado Cash 进行洗钱。这些制裁有效
禁止美国加密货币投资者使用 龙卷风现金，如 38 以太坊
据报道， 和 6 个 USDC 地址已被添加到 OFAC 的特别地址中
指定国民名单。
值得注意的是，FinCEN 此前曾采取
2022 年 XNUMX 月采取措施限制美国居民使用 Tornado Cash。此行动
导致加密货币支持的个人提出法律挑战 交换 Coinbase，
最终于 2023 年 XNUMX 月做出了有利于财政部的裁决。
美国财政部的金融犯罪
执法网络 (FinCEN) 已将加密货币混合器指定为重要的
洗钱活动的中心。 此举旨在加强审查
由于数字资产在货币中的使用越来越多，加密货币交易
洗钱和恐怖主义融资。
FinCEN 提出了与加密货币混合相关的问题，
将其归类为“主要洗钱问题”。 这
决定受到最近事件的影响，包括哈马斯对以色列的袭击，
这引起了人们对可转换虚拟货币的日益使用的怀疑
非法活动中的货币。
作为回应，FinCEN 提议征收
对国内金融机构的记录保存和报告要求
以及涉及交易的代理机构 加密混合器。 这些平台是
寻求隐藏其加密货币的数字资产持有者的避风港
交易。
FinCEN 总监 Andrea Gacki 表示：“CVC 混合提供了一项关键服务，让玩家能够
勒索软件生态系统、流氓国家行为者和其他犯罪分子为他们的非法活动提供资金
活动并扰乱非法所得的流动。”
“这是 FinCEN 首次使用该部分
311 授权目标一类交易的主要对象 洗钱
关注，并且，就像我们在传统金融体系中所做的努力一样，
财政部将努力查明并根除非法使用和滥用的情况
CVC 生态系统。”
加密货币混合器面临监管审查
去年，美国 实施制裁 龙卷风现金，
加密货币混合服务处于涉嫌资金争议的中心
洗钱活动。 美国财政部此举
外国资产控制办公室 (OFAC) 引发了有关这些制裁影响的讨论
以及它们对去中心化技术带来的挑战。
据 OFAC 称，截至去年，超过 7 亿美元
自 2019 年以来一直使用 Tornado Cash 进行洗钱。这些制裁有效
禁止美国加密货币投资者使用 龙卷风现金，如 38 以太坊
据报道， 和 6 个 USDC 地址已被添加到 OFAC 的特别地址中
指定国民名单。
值得注意的是，FinCEN 此前曾采取
2022 年 XNUMX 月采取措施限制美国居民使用 Tornado Cash。此行动
导致加密货币支持的个人提出法律挑战 交换 Coinbase，
最终于 2023 年 XNUMX 月做出了有利于财政部的裁决。
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