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纳撒尼尔·卡朱迪编辑
- 美国证券交易委员会 (SEC) 警告 XNUMX 个实体在没有必要许可的情况下进行投资招揽,警告投资者不要参与这些计划。
- 被警告的实体包括 Fresh Deals Meat Trading、Life Blessing Philippines、Salig Philippines、Seven Co、Gemini Trust Company、Prolayer Egg Layer Poultry Farming、QZ Asset Management、Crypto Hub Finance、Enjoy PH 和 Shopro International。
- 这些实体承诺在短期内获得高回报,采用庞氏骗局,并且缺乏适当的注册、许可或美国证券交易委员会的授权。
美国证券交易委员会 (SEC) 为保护投资大众免受欺诈计划的持续努力,已对 XNUMX 个实体发出警告,警告投资者不要参与这些计划,因为他们在没有获得所需许可的情况下进行投资招揽委员会。
“委员会仍然坚定不移地努力通过金融扫盲运动和向公众提供咨询来杜绝非法投资活动。 您可以访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov.ph 了解更多有关委员会执法行动和投资者教育活动的信息,” 美国证券交易委员会写道。
十大投资计划
1. FRESH Deals 肉类交易
日期 咨询:三月28,2023。
Fresh Deals Meat Trading 及其首席执行官/创始人 Raymond C. Cabanting 一直在吸引个人加入他们在 Facebook 上的独家社交媒体小组,并在他们的网站上注册以利用他们诱人的投资计划。
据说该实体正在推广从低至 500.00 比索到 500,000.00 比索不等的投资机会,承诺投资者在 20 天内每天获得 300% 或总计 15% 的回报。 此外,他们声称通过直接推荐提供 15% 的佣金。
在撰写本文时,其 Facebook群组 仍然活跃,有 353 名成员,而其 官网 不再活跃。
2. 生活祝福菲律宾
日期 咨询:2016年3月28日
在迈克尔·马卡亚纳 (Michael Macayana) 的带领下,该集团提供投资机会,声称可在 25 至 150 天内提供 10% 至 40% 的保证回报。 根据它与投资者分享的信息,这些回报是通过外汇交易和在线赌场业务产生的。
其 往脸书页面,它经常发布一系列投资计划,潜在投资者可以在其中选择自己想要的账户类型以及相应的投资金额和预计利润回报。
在撰写本文时,页面已经关闭。 一些报道还强调,其“Lifeblessing PH Community”FB Group 在委员会发出咨询意见几天后已更改为“Buy and Sell PH”。
3.萨利格菲律宾
日期 咨询:四月4,2023。
总部位于棉兰老岛的实体 Salig Philippines/Salig Phils./Salig Philippines Foundation/Salig Philippines Inc. 和 Society Of The Advocate Of Lights Philippines Inc. 由 Ireneo T. Daligdigan, Jr.(又名 Jun Daligdigan)创立,一直在促进投资机会最低投资 5,800.00 比索,承诺 30 天后获得 30% 的回报。
SEC 指出,这些实体的运作采用了庞氏骗局,投资者通过招聘费而不是实际产品/服务的销售来赚钱,投资者通过新成员的贡献获得报酬。
根据委员会的说法,尽管菲律宾光之倡导者协会注册为非股份公司,但它没有向公众发行、出售或提供证券或从事需要二级许可证的商业活动的注册。 因此,委员会已经暂停了其注册。
4.七个公司
日期 咨询:三月28,2023。
名为 20 Co Investment & Online Paluwagan / Seven Co Profit Sharing & Online Paluwagan 的商业计划提供诱人的金钱回报。 他们在社交媒体平台上进行宣传,承诺 10 天投资保证利润 30%,15 天投资保证利润 XNUMX%。
根据 SEC 的说法,该公司由 Angel Camille Martin 及其同伙经营,即 Lander Jones Arsenio 和 Mary Ann Ranole Cortez。
5. GEMINI 信托公司有限责任公司
日期 咨询:五月18,2023
提供其产品的国际公司 Gemini Trust Company, LLC, 双子座衍生品, 收到一个 警告 因公开发行被归类为“证券”的衍生品而受到菲律宾证券交易委员会的处罚。
委员会指出,该实体在没有向美国证券交易委员会适当注册的情况下运营,并且缺乏必要的许可或授权来招揽公众投资、接受配售或发行证券。
此后,Gemini 最近在其网站上将菲律宾排除在其提供衍生品的国家/地区列表之外。
阅读 SEC 专员 Kelvin 如何解释为什么 SEC 禁止 Gemini Derivatives 在该国的业务。
6. 产蛋鸡养殖
日期 咨询:可能是25,2023。
据委员会称,它发现该实体的未注册实体通过社交媒体平台运营,声称涉及鸡蛋和家禽养殖业务。
他们通过承诺在 5 天内每天获得 30% 的收益来吸引投资者成员,从而获得 150% 的总投资回报率。 此外,投资者成员可以通过直接和间接推荐获得佣金。
SEC 确定了某位 Anthony Pascual Ebusca(在 Facebook 上被称为 Anton Ebusca)作为其首席执行官/创始人。
目前,该 官网 他们鼓励主动投资者注册的地方不再可用。
7. QZ 资产管理
日期 咨询:五月30,2023
QZ Asset 一直通过提供两种类型的投资计划来吸引公众投资:最低金额为 100 美元至 900 美元的“基本计划”和最低金额为 1000 美元及以上的“精英计划”。 他们通过保证每日 0.5% 至 1.0%、每周 3.5% 至 7.0%、每月 15% 至 30% 的保证收益以及额外的奖励和奖金来吸引投资者。
此外,该实体还通过利用其声称的专有和广受赞誉的金融科技解决方案 QZ 大数据和人工智能 (BDAI) 分析进一步吸引投资者,表明其在各种市场条件下保持强劲增长的能力。
在撰写本文时,其 官网 不再被提供。
8. 加密货币中心金融
日期 咨询:五月30,2023
在另一个利用加密货币在该国流行的实体上,SEC 发布了一份关于 Crypto Hub Finance 的警告声明,该实体保证 2 天的每日回报高达 75%,以及 5% 的附属奖金和额外的 5 % 返现。
根据委员会的 调查,已确定 Crypto Hub Finance 在没有必要的许可和注册的情况下运营,其运营符合庞氏骗局。
目前,其网站和官方 FB 群仍在运作,其团队不顾警告发布了今年剩余时间的计划。
9. 享受酸碱度
日期 咨询:六月8,2023
据美国证券交易委员会称,Enjoy PH 正在通过社交媒体平台吸引公众进行投资。 ENJOY PH 提供了多种作为投资者的赚钱方式,包括完成日常任务、推荐朋友和获得奖金。 公司有不同的VIP级别,有相应的订阅费和直接推荐奖金。
他们一直在通过提供为期 3 天的每日 3.5% 至 60% 的回报率来吸引公众进行在线投资。 为了实现这一利润,个人需要投资于他们的股权分配计划,范围从 1,100.00 比索到 17,600.00 比索不等。
SEC 强调,Enjoy PH 采用的任务分配和充值骗局类似于庞氏骗局,即利用新投资者的资金向先前的投资者支付利润。
它的 往脸书页面 仍然活跃,目前有 1.2K 的赞和 1.3K 的关注者。
10. SHOPRO 国际
日期 咨询: 2023 年 6 月 8 日
委员会指出,该实体无权通过社交媒体诱使公众投资其各种股权分配计划,并承诺在 60 天以上的期限内每日获利,从而吸引公众投资。 但是,该实体未在委员会注册,也未获得出售证券或从事受监管活动的必要执照或许可。
该小组通过以下三个步骤吸引公众对其实体进行投资:完成日常任务、推荐朋友以及在团队完成任务时获得奖金。 要参与,投资者必须认购 100 美元到 10,000 美元不等的投资,并根据认购费达到特定水平。 投资者可以获得至少 3.5% 的佣金,并因推荐和任务完成而获得奖金。
美国证券交易委员会最近的新闻
本文在BitPinas上发布: 【投资者警示】美国证券交易委员会针对10项投资计划发布咨询意见
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- Sumber: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-against-10-investment-schemes/
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