自交易业务出现以来,财务欺诈一直是交易业务的一部分。如果你不幸身处世界的另一边 与 Hegestratos 签订保险协议,他会让你为他船上的玉米货物投保——然后取出玉米,卖掉玉米,击沉船,然后收取赔偿金。那是公元前 300 年。
赫斯特拉托斯在当场被捕并被愤怒的受害者追赶后溺水身亡。这代表了时代的局限性:赫斯特拉托斯必须亲自进行欺诈。在数字时代,欺诈行为更加匿名:电话中自信的声音声称来自您的银行,措辞强硬的电子邮件要求采取紧急行动,否则您的账户将被关闭。
熟练的骗子对受害者及其家人所遭受的痛苦和折磨毫无悔意。他们是灌输内心恐惧和虚假紧迫感的专家。采取行动的必要性 现在 在您花时间仔细考虑并联系您的金融机构验证任何内容之前。
每个人都可以在防止这些欺诈行为发生方面发挥重要作用。好消息是,防止诈骗的最有力武器是普遍可用、免费且简单的: 什么都不做。忽略任何高压、不寻常的要求。挂断电话,不要回复短信或电子邮件。
然后联系骗子声称代表的金融机构(确保使用该公司官方网站上提供的客户服务号码)。他们的客户服务代表将提供您准确的帐户状态,并很可能确认一切正常,无需您采取任何行动。
作者:Nick Percoco,Kraken 首席安全官
加密货币诈骗只是已经存在了数千年的金融诈骗类型中的新成员。如果某项资产有价值,诈骗者会试图通过对您撒谎来让您将该价值转移给他们。
社会工程发挥着重要作用。社会工程涉及诈骗者获得受害者的信任——通常需要花费很长一段时间,跨越数十次来回通信——最终说服受害者自愿将资产发送给诈骗者。
这种获得时间信任的特殊方法被称为 猪屠宰。诈骗者通常通过奉承和对受害者的爱好和活动表现出浓厚的兴趣,随着时间的推移,让受害者“变胖”。只有当诈骗者认为他们有能力提取大笔资金时,“屠杀”部分才会发挥作用。几天、几周、几个月、甚至几年:如果潜在的、最终的盗窃足够大,诈骗者会花费所有时间来赢得您的信任。
大多数加密货币诈骗都涉及诈骗者说服受害者分享他们的助记词(实际上是他们的密码),以便欺诈者可以访问他们的加密货币。 任何时候任何人在任何情况下询问您的助记词,他们都在要求不受限制地访问您的加密货币。停止。挂断。不要回复电子邮件或短信。 没做什么。
诈骗者知道,如果您什么都不做,他们就会输。散布恐惧是促使受害者立即采取行动的有效策略。诈骗者会冒充受惊的家庭成员,急需钱回家。尽管潜在受害者向该家庭成员发送简单的直接短信或电话就可以立即挫败这种欺诈行为,但诈骗者非常擅长让受害者保持通话状态并处于恐慌状态。挂断电话,保持冷静,独立联系家人。
尽管加密货币欺诈损失仅占政府发行货币欺诈损失的一小部分,但它还是引起了不成比例的关注。无论用于完成交易的技术如何,将任何有价值的货币单位发送给另一方都是一个大致相似的过程。
另一个常见的诈骗角度是不请自来的“机会”。来自所谓锅炉房的“股票经纪人”的高压推销电话已经存在了几十年。同样的交易:毫无任何常识的理由,他们打电话给你,一个完全陌生的人,为你提供一个在短时间内赚大钱的非凡机会。类似的加密骗局也存在。
挂断电话,拉黑号码,不回复。如果你有一个合法的机会在几天或几周内将一笔钱翻倍,你就不会拿起电话并开始试图找到完全陌生的人来讲述这件事。
因此,我的建议可以帮助您避免诈骗:
- 相信你的直觉 – 对任何听起来好得令人难以置信的优惠、交易或机会保持本质上的怀疑。当有人告诉你“保证”你会成功时,这也是一个重大危险信号。
- 缓慢移动并深思熟虑 – 什么都不做是一种强大的武器。大多数受害者的行为是出于恐惧、恐慌或贪婪,这些可能会凌驾于理性决策之上。几乎不存在需要立即采取行动的合法财务状况 现在可以做些什么。记下来电者声称代表的机构,拨打其合法网站上列出的客户服务号码,并询问客户服务是否有问题。
- 信任前先验证 – 不要仅仅因为有人告诉您他们在一家公司工作,就立即认为这是真的。大多数软件提供商不会主动致电您通过电话帮助修复您的技术。如果有人不请自来地来到您家,即使穿着制服,也要要求他们提供个人身份证明,记下他们的员工编号,并使用官方通讯线路与相关公司进行跟进。这听起来可能特别偏执,但诈骗者可以轻松购买制服和假身份证来赢得目标的信任。
- 了解你的情绪 – 诈骗者利用人类的情绪来影响目标的判断。如果您感受到来自外部方的压力,要求您快速进行一项令您兴奋、担忧或压力的交易,请结束交易或通信。如上所述进行尽职调查。
- 请记住诈骗者会建立信任 – 诈骗者会询问个人问题,例如您是否已婚、结婚多久、以及您是否有孩子。答案几乎总是旨在建立联系:“哦,太好了,在这里结婚 12 年了。小杰西卡已经 12 岁了,皮特刚满 5 岁,这不是一个伟大的年纪吗?”这些谎言的目的只是为了让你觉得你正在和一个朋友、一个像你一样的人说话。
- 密码、PIN 码和登录信息不可共享 – 无论是数字钱包的助记词,还是银行帐户的密码,您的登录详细信息都应始终保密。任何合法的公司或服务都不会要求您与他们分享这些详细信息。降低在线风险的最安全方法是拥有完全唯一的登录名和密码,这些登录名和密码是由 密码管理器。这种方法可确保您的凭据强大且无法识别,同时在供应商参与数据泄露或黑客攻击时隔离其他帐户。
- 诈骗者也可以获取公开资料 – 仔细考虑您在公共论坛(包括社交媒体)上展示的个人信息。尽管其中许多网站都有不同的目的,但诈骗者确实利用它们来识别目标并提取可以操纵未来受害者的信息。在许多不同的网站上使用相同的用户名?诈骗者可能已经知道他们想要访问的帐户的用户名。
- 非常仔细地检查网站网址y – 在线诈骗者现在可以创建出现在搜索引擎顶部附近的复杂网站副本。这些假冒网站可能与原始网站完全相同,只是 URL 链接略有不同。知道您想访问的网站吗?忘记谷歌搜索,只需直接在浏览器地址栏中输入地址即可。
- 避免回复的冲动 – 回复未经请求的电子邮件和短信,甚至表明您打算取消订阅,都会向诈骗者提示电子邮件地址或电话号码仍然有效。您是否曾经收到过一条来自您不认识的号码的短信,上面只写着“嗨”?回复“这是谁”通常是与骗子接触的第一步。
- 对你所看到的一切持保留态度 – 随着人工智能和深度造假的兴起,识别真实信息变得前所未有的困难。随着这些技术变得更加复杂,这将变得更加困难。重要的是不要仅根据一种信息来源做出财务决策。花时间向第二或第三来源验证信息,甚至检查使用过产品或服务的其他客户的随机选择的在线评论,以确保某些东西是真实的。
任何时候 您对来电、电子邮件或短信有任何疑问,尤其是要求个人信息或资产交易的短信,请记住,您的第一个、最好的行动方案是根本不采取任何行动: 首先,什么也不做。
假期是与我们最爱的人分享时光。遵循我们简单的策略,避免与那些希望你最坏的人分享你的加密货币。
这些材料仅供一般参考之用,并非投资建议或购买、出售、持有或持有任何加密资产或参与任何特定交易策略的推荐或招揽。 Kraken 不会也不会努力提高或降低其提供的任何特定加密资产的价格。 一些加密产品和市场不受监管,您可能不受政府补偿和/或监管保护计划的保护。 加密资产市场的不可预测性可能会导致资金损失。 任何回报和/或您的加密资产价值的任何增加都可能需要纳税,您应该就您的税务状况寻求独立建议。 可能存在地理限制。
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