发布于美国东部时间 20 年 2023 月 1 日凌晨 50:XNUMX。
纽约 — 失败的加密货币交易所 FTX 的前总法律顾问 Can Sun 周四在 Sam Bankman-Fried 的审判中直接而冷静地作证说,前首席执行官要求 Sun 从法律上证明为什么公司缺少 7 亿美元涵盖 2022 年 XNUMX 月上旬,就在其崩溃之前,客户提款激增。
Sun 在该公司任职了 14 个月,直到公司倒闭,他作证说,在 FTX 宣布破产的前一天晚上,前工程主管 Nishad Singh(Bankman-Fried 核心圈子的三位明星证人之一)已经作证,“看起来就像他的灵魂已经从他身上被夺走了。”
他作证说:“我在 FTX 工作期间一直明白,FTX 一直在保护、隔离客户资产,我们不会滥用、不会触及客户资产。”他补充说,这一信息在任何地方都在公开传播,例如在 SBF 的推文和国会证词中,以及在与投资者和监管机构的私人对话中。
当被问及缺失的资金时,Sun 告诉检察官:“因此,当出现 7 亿美元的赤字,而 FTX 依靠 Alameda 返还资金来填补这个漏洞时,我感到震惊。”
班克曼-弗里德面临七项重罪指控,包括电汇欺诈、共谋洗钱和违反竞选财务规定。 检察官指控班克曼-弗里德故意滥用客户资金来支持阿拉米达。
隔离和保护
Sun 于 2021 年 XNUMX 月加入 FTX,并开始制定更新的服务条款,更适合 FTX 已发展壮大的公司规模。
Sun 提出的一些措辞后来成为政府案件的核心:“您的数字资产的所有权在任何时候都属于您,不得转让给 FTX Trading。”
然而,Sun 作证说,这并不代表交易所发生变化,它符合 FTX 的一贯政策,也符合 Bankman-Fried 描述的用户资产与企业自身资产分离的方式。 此次服务条款的修改只是为了向用户明确说明。 该语言于 2021 年 2022 月最终确定,全面修订的服务条款于 XNUMX 年 XNUMX 月在线发布。
不当行为的苗头
孙作证称,在 2022 年 XNUMX 月至 XNUMX 月期间,他对 Alameda 获得自动清算豁免感到惊讶。 他说,另一名员工告诉他,班克曼-弗里德和辛格希望维持阿拉米达的清算豁免权。 孙先生推动将其改为延迟清算机制,该机制将可供所有做市商使用,并向所有监管机构和用户澄清这一机制已经到位,但过去曾被歪曲。
这些变更的流程一直持续到 2022 年 XNUMX 月初,当时客户开始从平台上集体撤回资产。
检查算术
据Sun称,7年2022月XNUMX日,即FTX资不抵债的前一天,他在试图帮助FTX从投资管理公司Apollo Capital筹集资金时,意识到FTX滥用客户资产。
在奥尔巴尼的一间公寓里,Sun 与 Bankman-Fried、Singh、FTX 产品负责人 Ramnik Arora 以及 SBF 的父亲 Joseph Bankman 一起仔细研究了一份详细说明 FTX 和 Alameda 财务状况的电子表格。 它显示 FTX 缺少 7 亿美元来支付惊慌失措的客户的提款,另一个选项卡描述了 Alameda 手头有多少钱来支付这些潜在的提款。 因为 Sun 认为 Alameda 和 FTX 是独立的实体,所以他感到震惊。
他作证说,他询问了计算背后的算术,而对于他的问题,他常常得不到任何答复。 其他时候,他只是偶尔收到回复,而且这些回复“含糊其辞”。 他说班克曼-弗里德正在电脑上打字,有时会退出电脑打电话。
与此同时,他说:“尼沙德正坐在那里。 他的整张脸都是苍白的、灰色的。 看起来他的灵魂已经从他身上被抽走了。”
他们将电子表格发送给阿波罗。
没有法律依据
几个小时后,就在 SBF 与该资产管理公司举行会议之前,他要求 Sun“提供法律依据,说明为什么资金失踪并且……在阿拉米达。” 被告的问题证实了Sun的怀疑,即FTX没有足够的资金来支付客户提款,并且Alameda挪用了FTX客户存款。
晚上7点,就在见面之前,两人在班克曼-弗里德居住的奥尔巴尼豪华社区散步。 Sun 向 SBF 提出了三个理论论据来解释赤字,但随后也解释了为什么每个论据要么不充分,要么无效。
第一个理论上的法律依据是 FTX 向在交易所仍有资金但不活跃的客户收取的休眠费。 然而,这种解释是行不通的,因为与这些账户相关的金额太小了。 班克曼-弗里德对孙宇晨的解释表示“是的,是的”。
第二个可能的理由是,当用户自愿将其加密货币借给另一个用户时,借款人可能会违约。 但孙表示,辛格和阿罗拉所提供的数据表明,这种潜在的理由不会得到事实的支持。 SBF再次回应:“是的,是的。”
最后一个论点取决于FTX是否明确过用户与其资产之间的法律关系。 但 Sun 解释说,这种理由是不可能的,因为 FTX 的“服务条款明确表示,当用户将资产存入交易所时,这些资产仍然属于该用户。”
孙描述了班克曼-弗里德对没有法律依据的消息的反应,他说:“我实际上期待更大的反应,但反应非常平静。 萨姆基本上会说“明白了”之类的话。 他一点也不感到惊讶。”
此后,检方播放了《早安美国》片段中乔治·斯特凡诺普洛斯采访班克曼·弗里德的短片。 主播指出,服务条款禁止FTX使用客户资产。 在视频中,SBF 解释了借贷如何成为该计划的一部分。 斯蒂芬诺普洛斯大声朗读服务条款中的文字,即资金不能借出。 班克曼-弗里德停顿了一会儿,低声对自己重复了斯蒂芬诺普洛斯的话,抬起头,再次停顿,然后说,“存在借/贷设施,”斯蒂芬诺普洛斯指出,人们必须选择加入。 在法庭上,在倒塌后不久听到SBF的辩护,预示着如果他要作证,对他来说可能会面临盘问。
孙氏盘问
对孙先生的盘问得出了几点结论。 辩护律师马克·科恩 (Mark Cohen) 拿出了法定货币的服务条款,在谁拥有所有权方面,该条款不如数字资产的服务条款那么明确。 但律师对此只提出了粗略的问题。 辩护律师询问的服务条款中的下一点引起了卡普兰法官的警告:它指出这些条款将受英国法律管辖。 科恩选择只要求孙读出这句话:“条款和任何争议均应受英国法律管辖并根据英国法律解释。”
除此之外,资产管理公司 Third Point 的董事总经理 Robert Boroujerdi 当天的证词结束了,他记录了 Bankman-Fried 如何忽略 FTX 运营的重要细节,而这些细节原本会改变 Third Point 向该公司投资 60 万美元的决定。 这笔投资的价值与风险投资公司 Paradigm 的投资类似,其管理合伙人 Matt Huang 在早些时候的审判中作证,但现在已经毫无价值——降到零。 审判将于一周后,即 27 月 XNUMX 日星期四恢复。
当天早上,检方预计休息,班克曼-弗里德的律师要求在当天午餐后开始辩护。 下周悬而未决的大问题是SBF 是否会出庭作证。
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