Binance 的 XNUMX 亿美元失误：刑事指控迫在眉睫吗？ 

全球最大的加密货币交易所之一币安正在接受一波强大的监管审查。最近美国证券交易委员会 (SEC) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 都提出投诉，下一步可能是刑事指控吗？

约翰·里德·史塔克前美国证券交易委员会互联网执法办公室主任肯定是这么认为的。斯塔克在美国证券交易委员会执法部门任职长达二十年，他提供了一个令人信服的案例，证明司法部 (DOJ) 可能是下一个针对币安的目标。

监管行动的浪潮不断高涨

最近，CFTC 对币安提出了长达 76 页的投诉，其中包括其首席执行官赵长鹏（俗称 CZ）以及与该平台运营相关的其他几家实体。值得注意的是，币安前首席合规官 Samuel Lim 也被指控协助和教唆违规行为。斯塔克指出，这些指控似乎更符合刑事起诉书的特征，列举了欺诈、欺骗、妨碍司法和洗钱的指控。

美国证券交易委员会 (SEC) 也提交了一份长达 136 页的投诉，指控其存在涉及客户资金混合以及投资者资产面临重大风险的非法行为。斯塔克将导致另一个著名加密平台 FTX 垮台的指控进行了类比。现在的问题是，这些指控是否也会给币安带来不祥的命运。

财务不当行为的危险

这些投诉的核心是财务不当行为的指控。例如，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 指控币安故意帮助美国 VIP 客户逃避其合规控制。美国证券交易委员会还声称，币安将数十亿美元的投资者资产注入了赵拥有的公司，这可能会人为地抬高币安的价值。

最确凿的证据可能在于涉嫌妨碍司法公正。美国商品期货交易委员会 (CFTC) 表示，币安指示员工提醒 VIP 客户有关其账户的执法调查，实质上是让他们逃避监管审查。此外，币安据称还指示其人员使用自动删除证据的应用程序。

币安的未来会怎样？交易所能否挺过这场监管风暴？其他加密货币平台是否会受到不断升级的监管审查的影响？

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• Sumber: https://coinpedia.org/news/binances-billion-dollar-blunder-are-criminal-charges-imminent/