Chainalysis：观察那些在观察我们的人

区块链监控公司 Chainaanalysis 最近举办的一次活动解释了其工具的使用方式，并提出了是否应该使用这些工具的问题。

区块链分析公司Chainaanalysis最近举办了为期一天的“链分析链接” 会议上有各种各样的发言人，从军情六处、警察部队、金融机构和英国财政部的前成员，到 Chainaanalysis 内部的发言人和主持人。

会议没有提供有关 Chainaanalysis 的产品或监控比特币等区块链活动的方法的大量细节，但它提供了对其各种服务和产品的背景、用途和潜在未来的高层次审视，让比特币爱好者一睹风采。进入那些正在观看他们的人。

链分析业务

作为其业务的一方面，Chainaanalysis 提供了一些衡量比特币活动的富有洞察力的指标的市场数据。这包括有关基于加密货币的信息 黑客，有关使用比特币的信息 儿童色情，比特币 采用指标 及其用途 犯罪活动.

Chainaanalysis 提供的另一项服务是帮助公司遵守政府建议 通过服务 对区块链进行实时分析。

第三个领域是交易跟踪和调查，使用名为 GATS 以及一个名为 Reactor 的工具，它们都用于研究比特币和其他区块链。

如果您想知道这些平台是什么样子，以下是公共网站上的几个屏幕：

作为 Chainaanalysis 业务的旁注， 它最近购买并投入了比特币 在其资产负债表上。但是，作为 比特币杂志的 Namcios 写道：“该公司与真正的比特币精神不太相符，因为其商业模式基于 监控，允许其客户出于歧视目的获取比特币交易信息。”

定义和客户考虑因素

鉴于 Chainaanalysis 的业务线及其破坏比特币本应提供的匿名性的能力，我带着有关三个主要领域的问题参加了会议：

1. Chainaanalysis 对“犯罪”的定义是什么？在犯罪中，它如何定义恐怖主义、非法产品和颠覆民主等类别？
2. 它向哪些客户出售其调查平台，不向哪些客户出售或与其合作？
3. 其产品具体如何运作？

关于第一个问题，会议期间的一个聊天问题的答案表示，Chainaanalysis的作用是开发一个用于调查的工具。该公司不是执法机构。

其次，当被问及 Chanalysis 是否有不向其销售产品的实体的标准时，它回答说，该标准是“通常”，无论该国家或其他客户是否受到制裁。

我联系了 Chainaanalysis，以获取有关这些会议聊天回复的确认声明，但没有收到他们的回复。

会议期间，各方讨论了调查平台 KYT 和 Reactor 的用例。其中包括：

• 军情六处对涉嫌颠覆民主或虐待儿童的人进行调查
• 英国针对在暗网上购买的枪支进行了一项具体调查
• 对通过借记卡洗钱被盗加密货币的调查

会议没有涉及任何产品的具体或幕后细节。

但上述用例引发了关于“坏人”手中使用 Chainaanalysis 工具和策略的问题，其中调查的目标很可能被认为是“好人”。为了将所述用例与更复杂的坏人/好人场景进行镜像：

• 如果调查者是独裁者而目标是反对该独裁者的人怎么办？
• 如果这是独裁者或独裁政权进行的一项调查，目的是清洗或围捕少数群体，而他们希望通过购买武器或其他被禁止的安全机制来自卫，该怎么办？
• 如果不良行为者国家或领导人利用财务跟踪来针对受压迫的个人或群体来确定他们在哪里购买商品，该怎么办？

所有这些情况也可能发生在较小的实体（例如组织或个人）身上。

Chainaanalysis 会被黑客攻击吗？

Chainaanalysis 的主要策略之一是跟踪勒索软件支付和资金流动。下面是 Chainaanalysis Reactor 图表，显示了 Evil Corp 的五种勒索软件菌株（是的，这就是上市公司名称）的洗钱过程。

（根据上图，您还可以查看一些有关如何 追踪 Colonial Pipeline 勒索软件付款.)

如果 Chainaanalysis 工具有时被用来追查勒索软件公司的资金，这些公司可能会主动攻击该平台。如果您考虑一下出于主观好或坏目的而聚合的所有信息，如果 Chainaanalysis 被黑客攻击会发生什么？

在这种情况下，它获得的信息可能会被勒索。那会影响 大家的 隐私。

Chainaanalysis 产品、灰尘的使用和行为警报

Chainaanalysis 提出的问题之一是其产品是否使用比特币粉尘（低于最低限额的微观交易）来关联收件人地址。 詹姆森·洛普最近写道 他认为 Chainaanalysis 不会以这种方式使用灰尘，部分基于其以下声明以及这样做的成本效益， 每一个 CoinDesk 刊文:

“CoinDesk 联系了 Chainaanalysis 和 CipherTrace，询问他们是否在分析中使用了灰尘。两家公司都否认使用了这种技术，尽管 Chainaanalysis 调查经理 Justin Maile 补充说，除尘“更常被调查人员用来追踪非法资金”。 Maile 继续说道，交易所可能会在黑客攻击后使用除尘来追踪被盗资金。”

Chainaanalysis 还举办了有关其“行为警报”服务以及如何设置它们的网络研讨会。

在网络研讨会上，演讲者指出，大多数非法行为者都知道标准行为警报，并通过阈值和时间进行交易以避免这些警报。

但有多少典型的区块链用户知道哪些规则会将他们列入警报名单呢？

好人或良性的行为者陷入这种分析的可能性似乎不为零。 Colin Harper 在之前的一篇文章中写过这个问题（特别是关于混合） 比特币杂志 文章， “比特币混合案例处于交易隐私之争的中心”:

Chainaanalysis 政策主管杰西·斯皮罗 (Jesse Spiro) 表示：“诚实、注重隐私的比特币用户只要没有什么可隐瞒的，就应该在法律上没有什么可担心的。” 比特币杂志......但斯皮罗的评论暴露了这种监视的后果：诚实的用户可能会陷入交火。”

未来方向：标记和误报的自动化

如果您曾经遇到过积极结果的自动售货机故障，那么您已经遇到了错误和该错误的自动化的好处 - 机器继续免费分发零食。 （是的，我知道，比特币爱好者不吃那些东西）。

另一个例子，任何拥有信用卡的人都已经看到了有关欺诈的误报数量。当你自动化任何事情时，如果方法不完善，你可以以更高效、更快的速度自动化错误。

为了使平台更加高效并能够处理更多数量的小案例，许多会议讨论了自动化数据分析和问题标记。

对于银行或信用卡的误报，这个问题只是一个小小的不便。然而，在其他系统中被错误地标记为恶意活动可能会将您置于该系统的车轮之下，并且很难证明自己的清白并摆脱困境。提到的系统包括美国国税局、警察和国际犯罪部门以及世界各地的银行系统等组织。

会议期间指出，来自更多数据系统的输入将在 Chainaanalysis 平台内进行采购、汇总和使用。目前尚不清楚这对于使用比特币等平台对平台认为的“犯罪”活动产生误报意味着什么。

链分析、隐私和抗审查

2019年，Chainaanalysis 做了一个 公开声明 其隐私政策，以回应公众对去匿名化区块链过渡的隐私影响的审查。如果你没有财务隐私，你就无法抵抗审查。比特币是 不能 不受审查，没有隐私。

这是人们对 Chainaanalysis 工具及其财务监控能力的担忧的核心。

Chainaanalysis 提供了有用的指标来抵消虚假叙述。其中包括有关有多少加密货币真正用于“犯罪”活动的数据以及有关按国家和人口统计数字采用加密货币的数据。

然而，用于针对大多数人视为“不良行为者”的 Chainaanalysis 调查分析工具也可以轻松用于针对任何人。它的工具还可以用来压制某些或任意法律不允许的权利和自由。

随着世界熵的增加，如果 Chainaanalysis 能够制定关于将其产品出售给谁以及其对“犯罪”的定义是什么的协议，以减少它们无意造成伤害的可能性，那么将会带来更大的好处。

Chainaanalysis 可能使其他人能够监视区块链以发现不法分子。但隐私专家和比特币民众也应该关注 Chainaanalysis 是否存在类似的不良行为者和行为。

这是海蒂·波特的客座文章。 所表达的意见完全是他们自己的，不一定反映 BTC Inc 或 比特币杂志.

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• 资料来源：https://bitcoinmagazine.com/industry-events/watching-chainaanalysis-bitcoin-surveillance