美国司法部于 12 月 XNUMX 日发表声明称，前 Coinbase 产品经理 Ishan Wahi 的兄弟 Nikhil Wahi 承认使用来自其兄弟的内幕信息进行加密货币电汇欺诈。
根据 释放, Nikhil Wahi 可能面临长达 20 年的监禁。 此外，他将不得不放弃所有非法获得的金钱收益。
另一方面，Ishan Wahi 在 XNUMX 月初对加密货币电汇欺诈指控表示不认罪； 然而，他兄弟的请求可能会对他的案子产生负面影响。
第一个对加密货币电汇欺诈认罪的人
美国检察官 Damian Williams 表示，这是历史上第一次被指控犯有加密货币内幕交易的人认罪。
“Nikhil Wahi 今天在法庭上承认，他根据 Coinbase 的机密商业信息交易了他无权获得的加密资产。 有史以来第一次，被告在涉及加密货币市场的内幕交易案件中承认有罪。”
根据威廉姆斯的说法，这个案例应该提醒所有加密货币交易者在从事任何欺诈活动之前要三思而后行。
“纽约南区将继续坚定地监管各种类型的欺诈行为，并将随着技术的发展而适应。”
Coinbase 尽其所能预防和处理该问题
As 报道 通过 CryptoPotato，在美国当局与 Coinbase 联合进行调查后，Wahi 兄弟于 XNUMX 月被捕。 调查得出的结论是，兄弟俩利用 Nikhi Wahi 在 Coinbase 担任经理的职位，在加密货币在平台上上市之前对其进行了投资。
自 2021 年 XNUMX 月以来，Nikhil Wahl 一直在利用其兄弟的内幕信息购买加密货币，然后在 Coinbase 上市，并在公开上市公告发布后将其出售，这得益于著名的“Coinbase效应设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“
Coinbase 警告其员工，严禁与任何人共享列表信息。 它甚至禁止他们向熟人提供投资“提示”。 因此，伊山在被捕之前就知道自己的罪行。
Nikhil 在中心化交易所使用他人名义的账户来掩盖他的行踪。 此外，据当局称，他通过以太坊区块链创建了多个钱包，没有任何历史来隐藏他的信息，但调查人员能够追踪他的所有交易。
Coinbase 与美国当局有着长期的合作关系。 除了成为有史以来第一个公开交易的加密货币交易所之外，它还开发了多种美国政府机构使用的软件工具。 Wahi 兄弟丑闻是该平台往绩记录上的一个污点，但将 Wahi 下台并与当局合作的行动速度可能会影响交易所的声誉。
