在一项监管决定中,塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC) 宣布撤回对 Leverate Financial Services Ltd 的塞浦路斯投资公司 (CIF) 授权。该决定是在该公司明确放弃后于 4 年 2023 月 XNUMX 日的 CySEC 会议上做出的。其授权。
该公司近期决定自愿放弃授权,促使CySEC根据《投资服务和活动及受监管市场法》的相关规定采取行动。
CIF 授权的撤销实际上禁止了 Leverate Financial Services Ltd 在监管框架内继续运营。 简称CySEC。该公告没有引用与该决定相关的任何司法审查,表明撤销授权是最终决定,有待未来的法律发展。
Leverate成立于2008年,现已发展成为经纪行业内的技术和服务提供商。该公司已在全球范围内扩张,目前拥有 150 名员工,而最初的团队只有 4 人。该公司提供专门的客户经理,将自己定位为外汇经纪行业的知名参与者。
早在 10 月份,Leverate 的 Brad Alexander 就表示,塞浦路斯利马索尔多年来一直是零售外汇/差价合约经纪商的主要中心。许多多资产经纪商认为 CySEC 牌照对他们更有利,因为他们可以进入整个欧洲市场。
该许可证可能不具有该公司的声誉 英国 FCA 许可证,但它被认为比大多数离岸司法管辖区属于更高的类别。与 FCA 许可证相比,CySEC 许可证带来的优势之一是能够向客户提供加密货币差价合约,但在申请阶段需要支付额外费用。 FCA 不允许加密货币差价合约交易。
CySEC 撤销四家公司的 CIF,ICF 撤销会员资格
此前, CySEC宣布撤销CIF授权 据报道,四家塞浦路斯投资公司:Stone Edge Capital Ltd、Holiway Investments Ltd、FXBFI Broker Financial Invest Ltd 和 KAB Strategy Ltd 金融巨贾。此外,投资者赔偿基金(ICF)撤销了这些公司的会员资格。
在 CySEC 撤销对上述公司的 CIF 授权之后,ICF 决定撤销会员资格。尽管如此,这些公司的受保护客户仍然有资格就会员资格取消之前进行的投资操作提出赔偿索赔,只要他们符合 CySEC 的资格标准。
Leverate Financial Services Ltd 的财务报表
CySEC决定撤销Leverate Financial Services Ltd的CIF牌照https://t.co/AJ8JnU3E8g
-CySEC(@CySEC_official) 2024 年 2 月 8 日
CySEC 的调查显示 Stone Edge Capital 和 Holiway Investments 违反了 CIF 授权条款。 Stone Edge Capital 被发现不符合组织标准,并且缺乏足够的反洗钱 (AML) 系统。好利威投资还面临合规问题。
就 FXBFI 经纪商 Financial Invest 而言,不完善的 AML/CTF 政策导致了 50,000 欧元的罚款。三甲策略自愿放弃其许可证。 CySEC 的行动凸显了塞浦路斯金融环境中监管合规和投资者保护的重要性。
在一项监管决定中,塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC) 宣布撤回对 Leverate Financial Services Ltd 的塞浦路斯投资公司 (CIF) 授权。该决定是在该公司明确放弃后于 4 年 2023 月 XNUMX 日的 CySEC 会议上做出的。其授权。
该公司近期决定自愿放弃授权,促使CySEC根据《投资服务和活动及受监管市场法》的相关规定采取行动。
CIF 授权的撤销实际上禁止了 Leverate Financial Services Ltd 在监管框架内继续运营。 简称CySEC。该公告没有引用与该决定相关的任何司法审查,表明撤销授权是最终决定,有待未来的法律发展。
Leverate成立于2008年,现已发展成为经纪行业内的技术和服务提供商。该公司已在全球范围内扩张,目前拥有 150 名员工,而最初的团队只有 4 人。该公司提供专门的客户经理,将自己定位为外汇经纪行业的知名参与者。
早在 10 月份,Leverate 的 Brad Alexander 就表示,塞浦路斯利马索尔多年来一直是零售外汇/差价合约经纪商的主要中心。许多多资产经纪商认为 CySEC 牌照对他们更有利,因为他们可以进入整个欧洲市场。
该许可证可能不具有该公司的声誉 英国 FCA 许可证,但它被认为比大多数离岸司法管辖区属于更高的类别。与 FCA 许可证相比,CySEC 许可证带来的优势之一是能够向客户提供加密货币差价合约,但在申请阶段需要支付额外费用。 FCA 不允许加密货币差价合约交易。
CySEC 撤销四家公司的 CIF,ICF 撤销会员资格
此前, CySEC宣布撤销CIF授权 据报道,四家塞浦路斯投资公司:Stone Edge Capital Ltd、Holiway Investments Ltd、FXBFI Broker Financial Invest Ltd 和 KAB Strategy Ltd 金融巨贾。此外,投资者赔偿基金(ICF)撤销了这些公司的会员资格。
在 CySEC 撤销对上述公司的 CIF 授权之后,ICF 决定撤销会员资格。尽管如此,这些公司的受保护客户仍然有资格就会员资格取消之前进行的投资操作提出赔偿索赔,只要他们符合 CySEC 的资格标准。
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CySEC决定撤销Leverate Financial Services Ltd的CIF牌照https://t.co/AJ8JnU3E8g
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CySEC 的调查显示 Stone Edge Capital 和 Holiway Investments 违反了 CIF 授权条款。 Stone Edge Capital 被发现不符合组织标准,并且缺乏足够的反洗钱 (AML) 系统。好利威投资还面临合规问题。
就 FXBFI 经纪商 Financial Invest 而言,不完善的 AML/CTF 政策导致了 50,000 欧元的罚款。三甲策略自愿放弃其许可证。 CySEC 的行动凸显了塞浦路斯金融环境中监管合规和投资者保护的重要性。
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