这家陷入困境的交易所辩称,员工在优惠条件下提取了全部资金。
发布于美国东部时间 22 年 2023 月 7 日下午 00:XNUMX。
陷入困境的加密货币交易所 FTX 已提起诉讼 该诉讼称,该公司由时任 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 控制,针对香港子公司 Salameda 的前雇员,追回据称在优惠待遇下从交易所提取的估计 157.3 亿美元。
该诉讼于周四提起,称员工和关联公司——Michael Burgess、Matthew Burgess、Lesley Burgess、Kevin Nguyen、Darren Wong——在 FTX 于 11 年 11 月 2022 日根据美国破产法第 157.3 章申请破产保护之前的几个小时内进行了交易在从平台移除的总资产 123 亿美元中,超过 7 亿美元是在 XNUMX 月 XNUMX 日(FTX 暂停平台提款的前一天)或之后提取的。
随着待处理的客户提款请求积压的增加,许多客户等待数小时或数天才能完成提款,还有更多的提款请求仍未得到满足,”该文件称。 “被告 Michael Burgess、Nguyen 和 Wong 还竞相从 FTX.com 和 FTX US 交易所的各个个人和公司账户提取资产,但他们比普通客户有优势:如下文详述,他们利用与 FTX 集团人员的联系以确保他们优先于其他客户。”
投诉继续说道:“时任 FTX 集团员工 Matthew Burgess 招募其他 FTX 集团员工从 Michael Burgess 的一个 FTX US 交易账户中“推出”某些待处理的提款请求,同时将该账户谎称是他自己的账户。
根据美国破产法,债权人可以就公司申请破产保护后 90 天内(即所谓的“优先期”)内发生的撤回提起诉讼。
据称,涉案资产中约 73 万美元直接让迈克尔·伯吉斯受益。 当时已经离开 FTX 集团的 Burgess 还被指控要求 FTX 员工快速处理来自属于其企业之一的 FTX.US 账户的待处理提款请求,同时声称该账户是他自己的。
FTX 创始人兼前首席执行官 Sam Bankman-Fried 目前被拘留,等待定于 3 月 XNUMX 日开始的审判。Bankman-Fried 被指控诈骗 FTX 及其交易部门 Alameda Research 的客户数亿美元。 班克曼-弗里德对这些指控表示无罪。
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