资金通过元宇宙流动。 作为狂热游戏玩家的唯一真正保护,这个数字和增强现实的 3D 沉浸式世界已经看到其潜力被大模特和名人代言放大,据麦肯锡预测,到 5 年将产生高达 2030 万亿美元的收入。
从 Gucci 的化身设计到 Jonny Depp 的基于不可替代代币 (NFT) 的绘画、艺术品和风格是推动其商品数字化变体以数字货币在新市场取得成功并提升买家互动的显着受益者
但是,随着创新而来的是危险,随着收入的增加,法律行为也会随之增加。 随着不法行为者利用安全漏洞,洗钱活动在这个快速发展、去中心化和不受监管的机构中蓬勃发展,使黑钱更难被发现。
身份证灾难?
元宇宙由其客户所有,没有中央权力让个人承担责任并实施强制性反洗钱 (AML) 合规,这通常管理金融服务公司。 因此,加密货币交易所并不总是使用了解你的买家 (KYC) 和买家尽职调查 (CDD) 协议,这些协议对于在开户前验证买家身份和风险评估至关重要。
尽管这通常可能是工具不足而不是故意监督的结果,但结果是相同的; 机会主义者陶醉于匿名,躲在化身后面或在数字钱包中隐瞒非法所得资金的来源。 在这短暂的房子里,网络钓鱼诈骗正在蓬勃发展; 利用元宇宙房地产投资的增长,通过虚假登录真实钱包供应商面板或知名元宇宙平台的域名来清空钱包。
幸运的是,某种确定性占了上风。 由于支持所有数字交易的账本跟踪和存储,区块链技术在理论上为重要交易提供了防篡改加密。 因此,这种问责制和保证应该成为构建可靠安全解决方案的基础,尽管诈骗者仍在寻找使他们的道路变得混乱的方法。 从使用多个区块链和不同的加密货币——以一种方式购买现金并以另一种方式销售——到在不同的元宇宙平台之间穿梭,黑钱在整个系统中进行了一次奇妙的旅行。
管理之战
意识到新的技术正在超越现有的反洗钱 (AML) 框架,当局正在做出回应,尽管享受追赶的方式盛行。
欧盟的加密资产市场 (MiCA) 提案将于 2024 年实施,首次在监管框架下吸引加密资产、加密资产发行人和加密资产服务供应商 (CASP)。
目的是更好地保护客户的钱包,并在客户的加密资产因法律行为丢失时引入法律责任。 但最终这种情况很快就会下降,特别是对于大型 (CASP),如果发票要对该行业产生重大影响,他们需要接受更高的监管和更严格的要求。
毕竟,在不扼杀创新和自由市场玩家可以从这个去中心化的房子中指望的创新和自由市场的情况下,为 metaverse 成本计划带来更多的秩序和合法性是一个难以实现的目标。 当然,确保这个无边界、快速移动的房子需要统一、可读性和一致性,但有很多差异需要确定,尤其是在过去的欧洲。
由于美国宪法的法律准则历来遵从个别国家的法律准则,因此对欺诈的回应很可能是支离破碎的,而关于如何在这个快速发展的新世界中最好地决定管辖权的问题仍然存在。 例如,网络犯罪分子在犯罪时的身体位置是否决定了责任,或者他们的国籍是否起作用?
建立与前景和监管者的信念
监管应该在进行中,但是监管正在上升并且达成共识:在入职级别筛选罪犯仍然是解决 metaverse 不当行为的关键。
加上地缘政治紧张局势加剧和宏观环境不稳定,身份和信仰的核心原则应该成为数字支付服务商的加密 AML 计划的核心。 这不仅可以安全地促进区域和国际零售商的跨境资金,还可以减轻危险行为者通过网络溜走时造成的声誉损害。
虽然在检测欺诈行为时,加密成本几乎是瞬时的性质看起来像是一个问题,但同样的灵活性可以为合规过程提供信息。 将高级专业知识(例如人工智能和机器学习)融入其 KYC 和 CDD 措施中的收费项目将会看到优势。 针对不断增加的国际制裁名单和交易监控实时筛选近期客户的详细信息,以改进身份验证,这将有助于更快地根除可疑行为,并确保更主动的安全措施。
关于打击元宇宙中的金融犯罪,技术不是金弹,但可以发挥很大的作用。 增强区块链不断生成的可操作信息和见解的标准和可追溯性,对于构建快速演变的威胁全景的完整图像可能至关重要。 应对元宇宙带来的巨大风险和机会需要集体努力,在此期间,最先进的流程和程序对于支持不断增长的保险单来说更为重要。
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