OFAC 更新其特别指定国民名单

OFAC 更新其特别指定国民名单

1 年 2023 月 XNUMX 日，美国外国资产控制办公室 (OFAC) 更新了其特别指定国民 (SDN) 名单，添加了特定的以太坊和 比特币术语“比特币”可以指代比特币网络，...... 更多 地址以及几个个人和实体。

OFAC 隶属于美国财政部，根据美国外交政策和国家安全目标，对目标国家和政权、恐怖分子、国际毒贩、从事与扩散有关活动的人实施经济和贸易制裁。大规模杀伤性武器，以及对美国国家安全、外交政策或经济的其他威胁。 OFAC 管理各种制裁计划，范围从全面到选择性，并且可以针对特定的司法管辖区、个人、公司和政府。

这是什么意思？
简而言之，这意味着美国个人、实体和企业必须立即停止与这些地址和 SDN 名单上确定的关联实体/个人或这些上市实体拥有超过 50% 的任何相关财产/利益进行交易，并且必须 阻止区块持有一批有效的交易，这些交易被散列并… 更多 此 blockchain区块链是一个共享的数字账本，或者是一个不断更新的…… 更多 地址。

为什么这很重要呢？
对于与虚拟资产和虚拟资产相关活动相关的 SDN 添加，今年是活跃的一年。 如果任何美国人、实体或企业以任何方式与这些受制裁方或地址开展业务，他们将面临执法风险，可能导致民事和 刑事罪犯是被定罪的个人或团体…… 更多 处罚。 如果这些上市实体的任何财产或利益在上市时或上市后由美国或美国人控制，则必须向 OFAC 报告。

区块链分析工具如何提供帮助？
CipherTrace Inspector™ 和类似的区块链分析工具允许金融调查员和分析师直观地跟踪区块链上的交易以跟踪加密货币，发现 cryptocurrency加密货币（或加密货币）是一种数字资产。 更多 威胁并识别危险或非法活动。 如果确定一个 地址地址是“拥有”比特币的加密密钥。 这个… 更多 已被 OFAC 添加到制裁列表中，这归因于区块链分析工具。 此外，如果确定受制裁的个人或实体控制了 电子钱包把钱转出一种设备、物理介质、程序或服务，其唯一目的是…… 更多，这可以归因于区块链分析工具。 在这两种情况下，用户都将能够追踪到/来自/通过受制裁地址的活动，从而提供传统货币可能无法提供给 OFAC 或其他机构的资金可见性。

来源: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20230201

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• Sumber: https://ciphertrace.com/ofac-updates-its-specially-designated-nationals-list/