OneCoin 前高管被控欺诈

美国司法部指控欺诈性加密货币计划 OneCoin 的前高管伊琳娜·迪尔金斯卡 (Irina Dilkinska) 犯有电汇欺诈和共谋洗钱罪。 从保加利亚被引渡的迪尔金斯卡 (Dilkinska) 现在面临最高 40 年的监禁，罪名是她涉嫌协助清洗 OneCoin 超过 400 亿美元的收益。

OneCoin 是一种加密货币计划，被指控为庞氏骗局和欺诈操作。 该计划由 Ruja Ignatova 于 2014 年创立，她后来因参与该计划而被美国政府起诉。 Ignatova 目前是一名逃犯，她的兄弟 Konstantin Ignatov 已经承认他在该计划中所扮演的角色。

Dilkinska 是 OneCoin 的前法律和合规主管，被指控协助清洗 OneCoin 的收益。 据司法部称，据称迪尔金斯卡在听到同谋被捕后销毁了定罪证据并发送了定罪信息。 每项电汇欺诈和共谋洗钱罪名最高可判处 20 年监禁。

OneCoin 计划被指控欺诈投资者数十亿美元，美国政府一直在积极对参与该计划的人采取法律行动。 该计划的运作方式是说服投资者购买 OneCoin 代币，然后在 OneCoin 交易所进行交易。 然而，交易所被发现存在欺诈行为，代币一文不值。

OneCoin 计划已成为全球众多调查和法律诉讼的主题。 除了对 Dilkinska 和 Ignatova 的指控外，其他几个人也因与该计划有关而被起诉。 美国政府还查封了与该计划有关的数百万美元资产和银行账户。

针对 Dilkinska 的案件是美国政府致力于追查那些参与欺诈性加密货币计划的人的另一个例子。 近年来，政府一直在加大监管加密货币行业和打击欺诈计划的力度。 司法部创建了一个加密货币执法框架，以帮助检察官识别和调查与加密货币相关的犯罪。

总而言之，对 Dilkinska 的指控凸显了针对 OneCoin 计划所涉人员的持续法律行动。 迪尔金斯卡 (Dilkinska) 因协助洗钱 OneCoin 的收益而面临最高 40 年的监禁。 此案是美国政府努力打击欺诈性加密货币计划并规范加密货币行业的又一例证。

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• Sumber: https://Blockchain.News/news/former-onecoin-executive-charged-with-fraud