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Sam Bankman-Fried 的贸易公司 Alameda Research LLC 的声誉是加密货币交易所 FTX 的基础。
阿拉米达将华尔街的诡计带到了世界 cryptocurrency，观察家们认为它做得很好。 但对该公司的交易知之甚少，其中包括公司以外在日本成功使用比特币进行的早期投注。 阿拉米达没有透露其业绩，也没有外部投资者。
在 XNUMX 月被联邦检察官指控欺诈和其他罪行并随后被拘留之前，Bankman-Fried 先生在接受采访时声称，Alameda 一直取得成功，直到 XNUMX 月加密货币价格暴跌将其绊倒。 他声称，当他意识到出了什么问题时，为时已晚，因为那时他不再负责阿拉米达。
然而，根据前员工、业务记录、投资者、和联邦当局。
公司下了很大的赌注，赢了一些，也输了很多。 Bankman-Fried 先生多次尝试借钱和加密货币来支持这些赌注，同时向贷方承诺两位数的利率。
为了在 2020 年成立一家加密货币贷款公司，花旗集团正在研究与 Alameda 和其他公司的协议。 当时担任该银行数字资产利率交易联席主管的奥斯汀坎贝尔声称，在收到对其询问的含糊其辞的答复后，他对公司失去了信心。
他补充说，完全没有他们可以用任何有意义的方式描述的风险管理框架是他首先注意到的，也是让他意志坚定的原因。
阿拉米达斥资数十亿美元扩建 cryptocurrency 随着市场的发展，联邦当局最近声称从 FTX 客户那里窃取了资金。 它把钱押在了各种专注于不知名硬币的公司身上。 它进行了房地产购买和政治捐款。
一切都在 2022 年分崩离析。两家公司都在 XNUMX 月申请破产，欠消费者数十亿美元，并削弱了对整个加密货币行业的信任。
不良交易
根据 Bankman-Fried 先生的说法，由于记录保存不善和银行账户出现问题，Alameda 能够用用于 FTX 的现金弥补重大损失。 他将在 3 月 XNUMX 日的听证会上对欺诈指控进行无罪抗辩。
然而，阿拉米达的首席执行官在其倒闭时， 卡罗琳·埃里森, 和联合创始人 Gary Wang 有 承认欺诈指控 并正在与执法部门合作。 据王先生的代理人称，他的委托人已经为自己的行为承担了责任。 埃里森女士对她在这场灾难中所扮演的角色表示遗憾。
Bankman-Fried 先生告诉人们，他创立这家公司的原因之一是，他可以捐出一部分收入. 他向该地区的富人借钱是他获得贸易融资的方式之一。 他带回了很多加密货币，包括从 Skype 联合创始人 Jaan Tallinn 那里借来的价值约 100 亿美元的以太币。
Alameda 进行的第一笔重大交易包括在日本的套利交易，其中 比特币 更贵。 那些能够成功谈判当地加密市场细微差别的人可以通过在海外购买数字货币并以更高的价格转售给日本客户来赚钱。
贸易机会很快就消失了。 据熟悉市场的人士称，在 2018 年初定价差异结束之前，Alameda 的利润在 10 万至 30 万美元之间。 然而，用于为交易融资的资本成本减少了利润。
熟悉该交易的人士表示，Alameda 的交易算法是为快速执行大量自动交易而创建的，但由于价格预测不正确而蒙受损失。
塔林先生收回了他的贷款。 根据这些消息来源，到 2018 年春季，Alameda 的资产减少了三分之二以上，降至约 30 万美元，部分原因是 XRP，Ripple 支付网络的代币。
为了维持业务，Bankman-Fried 先生需要增加资金。 据熟悉这些推销的人说，他早在 20 年就向现金或加密货币贷方提供了高达 2018% 的年回报率。
根据一份文件，当潜在的贷方询问 Alameda 的财务状况时，Bankman-Fried 先生的律师回应说，该公司经常处理大量比特币，但没有提供任何具体的财务细节。
Daniel Friedberg 在其律师事务所 Fenwick & West LLP 抬头的一封信中说，
我们认识 Alameda 的所有者，认为他在业内享有盛誉。
后来，他接受了 FTX 首席监管官的职位。 弗里德伯格先生及其前法律团队提出的回应请求未得到答复。
在第一次 Binance 区块链周 新加坡 2019 年 1,500 月，有 150,000 人参加。 这次会议被描述为讨论发展中的数字资产业务的未来，由 Alameda 赞助，费用为 XNUMX 美元。 据那里的其他人说，Bankman-Fried 先生使用该论坛寻找新的贷方。
据熟悉财务状况的人士称，潜在的贷款人收到了一份传单，称该公司管理着 55 万美元的资产。 其中大部分是为交易融资而借入的现金。
Bankman-Fried 先生于 2019 年 20 月开始将公司从加利福尼亚州迁至香港。大约 24 名工人投入了大量时间。 加密货币市场是 7/XNUMX。
Bankman-Fried 先生在得知其他几个投资者用来买卖加密货币的交易失败后，创立了自己的交易所。 他向几个人解释说，该计划是要创建一家公司，为寻求安全环境开展业务的机构投资者提供服务。
Bankman-Fried 先生似乎有信心他能够解决使早期交易脱轨的问题。 他还受益于当时最大的加密货币交易商之一阿拉米达，将其交易带到了交易所。 FTX 于 2019 年 XNUMX 月推出。
得益于 Bankman-Fried 先生，阿拉米达成为 FTX 的增长引擎。 贸易公司是交易所的主要做市商，这意味着它可以随时接受来自其他交易商的买卖订单。 据熟悉其策略的消息人士称，阿拉米达偶尔会利用交易的亏损方来吸引客户到交易所。
据最近 证券交易委员会提起的诉讼 以及美国主要的市场监管机构商品期货交易委员会，Bankman-Fried 先生为阿拉米达制定了一项从交易所借钱的计划。
美国证券交易委员会声称，无论它向交易所提供多少抵押品，他都指示他的联合创始人王先生编写程序，让 Alameda 在 FTX 上持有负余额。 SEC 表示，Bankman-Fried 先生还确保 Alameda 的 FTX 抵押品在其价值低于特定阈值时不会立即清算。
因此，Alameda 获得了 FTX 的信贷额度。 美国证券交易委员会声称，根据 Bankman-Fried 先生的说法，事实上的借贷上限应该增加到数百亿美元。
Bankman-Fried 先生坚称 FTX 在公开场合始终遵守法律。
SEC 和 CFTC 声称 Alameda 的记录一直不一致。 FTX 首播后，这方面没有太大变化。 在去年 XNUMX 月提交的一份申诉中，美国证券交易委员会表示，资产和债务“通常被视为可以互换”。
自 FTX 倒闭后，Bankman-Fried 先生一直在努力与 Alameda 划清界限。 他在去年 XNUMX 月向《华尔街日报》表示
FTX 是一份全职工作。 即使我想，我也没有剩余的认知能力来理解阿拉米达发生的一切。
根据联邦监管机构的说法，他与 FTX 和 Alameda 密切相关。 前雇员声称在 Alameda 工作的人也曾在 FTX 工作。 SEC 和 CFTC 都声称两家公司共享办公空间和技术。 包括 Bankman-Fried 先生、埃里森女士和王先生在内的高级管理人员经常在巴哈马的顶层公寓进行合作，该公寓既是他们的住所，也是他们的办公场所。
根据 SEC 的说法，Bankman-Fried 先生给了与他有恋爱关系的 Ellison 女士一项任务，即利用 Alameda 的购买力欺诈性地夸大贸易公司借入的加密货币的价值。
根据经纪公司首席商务官 Patrick Heusser 的说法，当经纪公司 Crypto Finance Group 向 FTX 寻求其在 FTX 上进行交易所需的文件时，交易所发送了一张带有 Alameda 水印的纸上的所有权结构扫描件。 据他说，FTX 要求所有美元转账都转到阿拉米达。
Heusser 先生补充说，这些是我们应该注意的警告信号。
FTX 和 Alameda 的一些客户担心 Alameda 可能会从 FTX 获得的交易信息中获利。 与投资者的对话包括来自两个部门的代表。 交易所在传统金融领域没有活跃的投资部门。
数字投资公司 Arca 的首席投资官杰夫·多曼 (Jeff Dorman) 于 2020 年 XNUMX 月在其公司网站上向客户和其他人发布了一篇博客文章，他表示：
当数字资产交易所同时作为主要做市商运营时，潜在的利益冲突和潜在危害是巨大的。
随着时间的推移，包括 Dorman 先生在内的加密货币投资者在了解到 Alameda 的团队可能更专注于开发自动交易模型，而不是他们从 FTX 同事那里学到的任何信息时，从中找到了安慰。
据那里的高管称，到 2021 年底，Alameda 专注于专门的交易策略。Alameda 专注于交易所谓的替代币，例如向柴犬品种致敬的两种币，以及 FTX 本身生产的币，例如 FTT，而像 Wintermute Trading Ltd. 和 Jump Trading Group 这样的竞争对手则在比特币和以太币上做市，交易相当广泛。
据知情人士透露，2021 年阿拉米达的利润超过 1 亿美元。 在那一年，各种各样的加密货币，包括那些被当作笑话的加密货币，都飙升了。
Wintermute 首席执行官 Evgeny Gaevoy 表示，
他们非常擅长定位和提取这些特定的潜在客户。
2021 年 XNUMX 月，Bankman-Fried 先生任命 Ellison 女士和另一名员工 Sam Trabucco 为 Alameda 的联合首席执行官。
加密货币市场在 2021 年 1 月几乎达到顶峰。一个月前，比特币创下历史新高。 风险资本家已向 FTX 投资超过 400 亿美元，而 Bankman-Fried 先生距离为该交易所获得额外 XNUMX 亿美元的投资只有几周的时间。
根据 SEC 的说法，Bankman-Fried 先生继续在 Alameda 的决策制定中发挥重要作用，尽管他当时已经辞去首席执行官一职。
距离他在巴哈马的基地六千八百公里，位于中亚的哈萨克斯坦共和国，总统府是他的目的地。 尽管在与一小群西方资产经理和对冲基金高管交谈时，他对制造加密货币所需的大量能源持保留意见，但他还是提出了加密货币的案例。
阿拉米达从 Kassym-Jomart Tokayev 对加密货币矿工的支持中获得了巨大的经济利益，这些矿工操作着解锁新硬币所需的大量计算机。 这家矿业公司在哈萨克斯坦拥有多个数据中心，贸易公司向其投资超过100亿美元。
会后，Alameda 开始向 Genesis Digital Assets 额外投资 1 亿美元。 根据《华尔街日报》看到的一份商业文件，这是阿拉米达迄今为止最大的一笔风险投资。 这是一个糟糕的时机，因为比特币的价格立即下跌，矿工的收入也随之下跌。
根据一份商业文件，阿拉米达在 1.4 年向初创企业投资了 2021 亿美元，而前一年仅为 10.5 万美元。
XNUMX 月份一对加密货币的下跌导致一系列违约。 为了支持失败的企业，Bankman-Fried 先生提供了数亿美元。
然而，阿拉米达的投资正在迅速失去价值。 贷方开始要求退款。 据 CFTC 称，Bankman-Fried 先生向该公司施压，要求该公司借入数十亿美元的 FTX 客户资金来偿还债务。
Bankman-Fried 先生曾秘密考虑在他的帝国崩溃前几个月关闭阿拉米达。
根据 CFTC 的投诉，他在与其他人分享的一篇论文中表示，“我今天才开始考虑这个问题，因此还没有进行太多审查”。 但是，我认为 Alameda Research 可能是时候停止运营了。 真诚地，一年前可能是时候这样做了。
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