SEC：375 人因打击投资诈骗而面临起诉 | BitPinas

• 美国证券交易委员会 (SEC) 显着加大了打击金融不当行为的力度，目前共起诉 375 起案件中的 56 人。
• Rigen Wellness Product Marketing 的两名高级官员因辛迪加 estafa 被判无期徒刑，原因是不可持续的投资承诺导致罚款超过 2 万比索。
• 在与 PNP-ACG 的联合行动中，SEC 成功锁定并解散了非法在线借贷业务 Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services，逮捕了 XNUMX 名涉案人员。

美国证券交易委员会 (SEC) 最近加大了打击未经授权的借贷活动和投资诈骗的力度，以确保公众知情并惩罚诈骗者。 

在最近发给 BitPinas 的一封电子邮件中，SEC 提到他们目前正在起诉 375 起案件中的 56 人，罪名是违反 证券法规，以及三起违反修订后的刑法的案件。

日进营销高管被判无期徒刑

一方面，Rigen Wellness Product Marketing 的首席执行官兼审计员 Rico John Colorines Garcia 和 King Paul Bryan 最近因集团 estafa 罪被塔古姆市地区审判法庭第 2 分庭判处终身监禁。

Rigen Marketing 承诺在 400 天内获得高达 30% 的回报，但被法院认定为不可持续。 结果，他们被勒令支付 2.01 万比索的实际损害赔偿金、120,000 比索的精神损害赔偿金以及每年 6% 的额外利息。

2019 年 XNUMX 月，SEC 发布了针对 Rigen Marketing 的咨询警告. 根据美国证券交易委员会的说法，Rigen Marketing 声称提供“一个具体的系统，可以让普通人获得稳定的额外收入。” 然而，委员会的调查显示，Rigen Marketing 的投资机会在法律上是非法的，因为该公司缺乏必要的许可来招揽公众投资。

美国证券交易委员会加强打击未经授权的贷款人的运动

在与 菲律宾国家警察反网络犯罪小组 (PNP-ACG)，SEC 获得了针对帕石市在线借贷运营商 Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services 的逮捕令。 该行动导致 XNUMX 名隶属于 Realm Shifters/FESL 的人员被捕。 这次打击标志着美国证券交易委员会为规范在线借贷环境并确保合法运营而开展的运动。

SEC 强调 FCPA 下的新处罚

SEC 还警告称，第 11765 号共和国法（称为《金融产品和服务消费者保护法》(FCPA)）将实施新的处罚措施，特别是针对那些从事滥用收债行为的人。 违反 FCPA 规定可能导致最高罚款 2 万比索、五年监禁或两者并罚。

委员会目前正在起诉 375 起违反《证券监管法》的案件中的 56 人，以及 XNUMX 起违反修订后的《刑法》的案件。

鼓励投资者和借款人通过访问 SEC 官方网站上的“贷款和融资公司”部分来验证金融服务提供商的合法性。

本文在BitPinas上发布： 375 人因打击投资诈骗而面临起诉

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• Sumber: https://bitpinas.com/regulation/sec-375-prosecuted/