美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 已请求订阅使用 Chainaanalysis 的区块链分析工具，以加强其区块链交易监控工作。首要的 目的 收购软件的目的是为了让美国政府和外国机构能够合作调查洗钱和恐怖主义融资活动。
美国 OFAC 希望使用 Chainaanalysis 的分析工具
26 月 XNUMX 日，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 发布了新的 通告 表示打算订阅 Chainaanalysis 的区块链分析工具。
全球目标办公室（OGT）的调查人员将使用所请求的软件来分析和跟踪虚拟货币交易，以收集“特别指定国民和被阻止人员名单”（SDN）名单。
Chainaanalysis Rumker 软件套件包括观察和节点，可以帮助 OFAC 定位服务器节点的运行位置。凭借 Wasabi Demixing 工具，该机构将能够访问先前混淆的交易的加密信息。
OFAC 本月早些时候首次呼吁使用区块链分析工具，并做出了 先 4 月 XNUMX 日提出请求，要求提供地址聚类功能、钱包浏览器工具、交易流程映射以及用户行为和市场数据分析。
显然，OFAC 可以在未来五年内使用该服务，该通知引用的基期为 15 年 14 月 2022 日至 14 月 2026 日，最终到期日为 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日。
OFAC 是美国制裁机构
OFAC 负责监督美国国际制裁的实施以及政府对这些制裁的执行，同时致力于打击在其管辖范围内活动的洗钱犯罪者和恐怖实体。
Chainaanalysis 是一家区块链分析公司，为全球各个联邦机构、交易所和机构提供软件和研究。该公司目前在全球 50 多个国家开展业务，旨在打击 网络犯罪案件。
