奥地利金融监管机构金融市场管理局 (FMA) 最近撤销了对加密货币公司的监管 注册 ATIRA GmbH 作为虚拟资产服务提供商。
监管机构周三最终确定了该决定,理由是这家加密货币公司在反洗钱和塔罗牌融资义务方面存在多次失误。
“该企业未能采取充分和适当的措施来履行防止洗钱和恐怖主义融资的尽职调查义务,并且严重违反或违反了《金融市场反洗钱法》(FM)的职责-GwG;Finanzmarkt-Geldwäschegesetz)。 因此,该企业被禁止将虚拟货币兑换成法定货币,反之亦然,”FMA 表示。
标记另一个未经许可的加密货币交易所
然而,针对 ATIRA 的决定并不是 FMA 最近对加密公司采取的唯一监管行动。 此外,奥地利监管机构警告投资者不要投资圣文森特和格林纳丁斯的加密货币交易所 StormGain LLC。
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“该提供商无权在奥地利开展需要执照的银行交易,”监管机构补充道。 “因此,供应商不得以自己的名义或代表他人进行商业交易。”
去年,奥地利要求加密货币交易所必须获得 FMA 许可证才能在该国运营。 这导致到 40 年初有 2021 家潜在数字资产提供商提交了申请,但 仅向 18 家公司授予许可证, 金融巨贾 然后报告。
与此同时,奥地利监管机构 主动标记未经许可的加密实体 在没有获得强制性本地注册的情况下接受奥地利客户。