凯斯·穆罕默德曾 判刑 在承认经营未经许可的虚拟货币业务并洗钱 15 万至 25 万美元后，被判处两年监禁。 比特币 和现金。
2014 年 2019 月至 29 年 25,000 月期间，穆罕默德拥有并经营“Herocoin”，并使用绰号“SupermanXNUMX”在网上宣传其业务，让客户以现金买卖比特币，交易金额高达 XNUMX 美元。
他还对这些交易收取 25% 的佣金，这比标准费率显着提高。
这些操作与他的比特币信息亭不同，用户可以在没有必要的身份识别程序的情况下买卖比特币。他还允许客户进行多次连续交易，每次交易金额最高可达 3,000 美元。
目前尚不清楚这些机器与标准的加密 ATM 机有何不同。
他知道他的一些客户的资金来自非法活动，是犯罪所得。具体来说，穆罕默德知道一名客户的资金是源自暗网的犯罪所得。
未经许可的比特币 ATM 网络
美国检察官办公室发言人 Ciaran McEvoy 说过 穆罕默德也是银行业的前雇员。他可能知道他需要向美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 登记其活动。
参与穆罕默德判刑的检察官表示：“穆罕默德没有利用自己的知识制定强有力的合规计划，而是完全避免了这一计划，并通过使他的企业成为洗钱和其他犯罪的高效、不受控制、几乎匿名的渠道而获利。”
McEvoy 表示，Mohammad 很可能知道他的活动也属于反洗钱法规的范围，包括需要提交货币交易报告、对客户进行尽职调查，以及为他知道或超过 2,000 美元的任何交易提交可疑活动报告。有理由怀疑参与犯罪活动。
然而，穆罕默德选择不报告这一信息。
据报道，在 FinCEN 联系后，Mohammad 登记了他的公司活动，但仍然没有达到更广泛的监管要求。
来源：https://decrypt.co/72389/california-department-justice-cracks-down-illegal-bitcoin-atm-ring
