来自 BitPinas 工作人员的补充报告。
- 名人夫妇 Mikee Quintos 和 Paul Salas 以及其他七名受害者对一个加密货币组织提出了 estafa 投诉,指控四人违反法律。
- 该申诉于 2 年 2023 月 8 日向马卡蒂市检察官办公室提交。 受害者声称自己被骗了XNUMX万比索。
- 据 GMA News 报道,这些诈骗者已被确认为约翰·大卫·德尔·卡斯蒂略·奥尔蒂斯 (John David del Castillo Ortiz)、玛格丽塔·奥尔蒂斯·坦 (Margarita Ortiz-Tan)、拉尔夫·弗朗西斯科·托雷斯·德尔芬·埃尔南德斯·维拉鲁埃尔 (Ralph Francisco Torres Delfin Hernandez Villaruel Jr.) 和朱利安·文森特·奥尔塔内斯·帕拉多 (Julian Vincent Ortanez Parado)。
名人夫妇 Mikee Quintos 和 Paul Salas 以及其他七名受害者对一个加密货币团体提出了 estafa 投诉,指控四人违反了与修订刑法第 1689 条和第 315 条相关的第 316 号总统令。
投诉与加密货币团体
这对名人夫妇于 2 年 2023 月 XNUMX 日向马卡蒂市检察官办公室提出指控,称 报道 GMA 新闻记者乔纳森·安达尔报道。 昆托斯、萨拉斯和其他受害者据称被骗了 8 万比索。
报道称,昆托斯此前曾对该集团进行投资,一年后就收到了投资利息。 2023 年 XNUMX 月,他们再次被说服投资该集团的加密货币,该加密货币承诺在短短两周内使他们的资金翻倍。 她随后进行了再投资。
萨拉斯随后确认,在第二次投资后,几周和几个月过去了,该团伙已经携款潜逃。
昆托斯表示,最初与骗子的联系是由她未来的姐夫进行的。 她指出,该团伙的计划可能涉及获得投资者的信任,然后携款逃跑。
什么是克洛诺斯控股公司
在 Andal 的 X 帖子中,他透露了涉嫌欺诈者的身份,包括约翰·大卫·德尔·卡斯蒂略·奥尔蒂斯 (John David del Castillo Ortiz)、玛格丽塔·奥尔蒂斯-坦 (Margarita Ortiz-Tan)、拉尔夫·弗朗西斯科·托雷斯 (Ralph Francisco Torres)、德尔芬·埃尔南德斯·维拉鲁埃尔 (Julianez Villaruel Jr.) 和朱利安·文森特·奥尔塔内斯·帕拉多 (Julian Vincent Ortanez Parado)。 据报道,这四人是克罗诺斯控股公司的一部分。
克罗诺斯控股公司 Facebook 帖子
在 Facebook 帖子中 发现 据 BitPinas 报道,有关 Cronus 的指控早在 XNUMX 月份就已经浮出水面。
根据脸书的帖子,该组织一直在炫耀他们的财富,包括积累的跑车,同时发布来自 杠杆交易.
GMA新闻的报道显示,虽然Cronus是一家注册公司,但它无权向公众招揽投资。
昆托斯的律师阿蒂。 兰斯·谭(Lance Tan)提到,被告二十岁出头。 他们的法律团队对被指控的诈骗者表示同情,因为这些指控涉及辛迪加 estafa,这是一种不可保释的犯罪行为,可能会被判处终身监禁。
对此,谭表示,他们愿意与受访者谈判和解。 不过,他也表示,他们会写信给受访者所在的大学或学校,告知此事。
PH 的加密方案
上个月,信息和通信技术部(DICT) 发现 它没收了与金钱和加密货币诈骗有关的 SIM 卡,总金额约为 1 亿比索。
XNUMX 月,参议员 Risa Hontiveros 警告 菲律宾现在也有加密货币诈骗中心,贩运者雇用外国人来实施这些计划。 在此之前,她 发现 菲律宾人被欺骗成为国外的海外菲工加密货币诈骗者。
在2022, 冲浪鲨鱼协会 惨败发生了,兰迪·圣地亚哥(Randy Santiago)试图 地毯 他的投资者。 然而,问题发生两天后,该团队开始向所有仍然拥有 Surf Shark 不可替代代币(NFT)的个人进行退款。
也是去年左右 1,000人份 通过去年 XNUMX 月关闭的移动应用程序,将他们毕生的积蓄投资于加密货币投资计划。 受高回报承诺诱惑的受害者失去了所有投资。
本文在BitPinas上发布: 名人提起 Estafa 与学生卷入价值 8 万比索的加密骗局
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