美国商品期货交易委员会 (CFTC) 已对夏威夷居民 Gregory Demetrius Bryant, Jr. 提起民事执法行动,理由是他经营非法 外汇投资计划 并募集投资者资金。
根据周四的官方公告,他开展了一项汇集期货和外币(外汇)交易计划,并从至少 426,000 名投资者那里筹集了 35 美元。 他挪用了至少 356,000 美元用于国际旅行、购物和租金等个人开支,另有 66,000 美元用于庞氏骗局,从而在一段时间内隐瞒了他的欺诈活动。
经营一家不存在的公司
布莱恩特是一名有金融异常历史的重罪犯,他在一家名为 Surrey Libor Capital, LLC 的不存在的公司下经营外汇交易业务,使用别名 Gregory Surrey England。
从大约 2016 年 2020 月到至少 6,000 年 8,000 月活跃,他在某些情况下为投资者提供 60 至 80 美元的月回报,在其他情况下为 XNUMX% 至 XNUMX% 期货和外汇交易活动.
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而且, 美国商品期货交易委员会 据称,担任这家不存在的公司总裁的科比向当前和潜在的矿池参与者就他的交易经验和交易成功做出了虚假陈述。 此外,他没有透露自己在 CFTC 的注册身份,过去曾 XNUMX 次申请破产。
“布莱恩特……通过错误地告诉他们他们的账户“状况良好”,期望很快获得回报或支出,和/或他的业务受到冠状病毒大流行的影响,隐瞒了他对池参与者资金的欺诈和挪用,”监管机构说过。
监管机构对他提出的指控是欺诈招揽、盗用、经营非法商品池以及未在 CFTC 注册。 该机构现在希望归还和追缴他的不义之财,以及民事罚款、永久交易和注册禁令以及永久禁令。
资料来源:https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-forex-trading-fraud-for-426k-solicitation/