随着中国加大力度打击非法资金流动,中国警方捣毁了一个据称支持 40 亿元人民币(5.6 亿美元)加密货币洗钱案的大型犯罪集团。
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快速事实
- 中国南部省份湖南省衡阳县的警察, 周一说 全国抓获犯罪嫌疑人93名,捣毁实体场所10余处,收缴电子设备100余台,冻结涉案资金约300亿元,开展“百日行动”执法行动。
- 警方称,该犯罪集团据称用非法资金购买了加密货币,然后将加密货币换成美元以洗钱。
- 据警方称,这些脏钱据称来自电信诈骗或赌博。
- 中国禁止 密码交易 2021 年 XNUMX 月,打击所谓的扰乱经济和金融秩序的行业。
- 尽管有禁令,中国仍然在 Chainalysis 上排名第 10 位 2022列表 采用顶级加密货币的国家 本月初发布.
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