欧洲刑警组织表示，加密货币交易所 Bitzlato 洗了 1 亿美元与犯罪活动有关

据欧盟执法合作机构（Europol）称，俄罗斯小型加密货币交易所 Bitzlato 上周被美国司法部指控洗钱，该交易所转换了约 1 亿美元与犯罪活动相关的资产。

欧洲刑警组织周一表示，在香港注册的 Bitzlato 总计获得 2.3 亿美元。 大约 46% 的资金与美国外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁的犯罪实体以及勒索软件、网络诈骗、洗钱和虐待儿童等活动有关。

欧洲刑警组织表示，用户大多将比特币（BTC）、以太币（ETH）、莱特币（LTC）、比特币现金（BCH）、达世币（DASH）、狗狗币（DOGE）和USDT兑换成俄罗斯卢布。

Bitzlato 与 Hydra Market 关系尤其密切，这是一个俄罗斯毒品和非法获取的金融信息的暗网市场。 欧洲刑警组织表示，大约 1.5 万比特币在 Bitzlato 用户和 Hydra Market 之间转移，Hydra Market 于 2022 年 XNUMX 月被关闭。

欧洲刑警组织表示，目前已有 5 人被捕，其中包括 Bitzlato 首席执行官阿纳托利·莱格科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov)。 上周三在迈阿密被美国司法部 (DOJ) 逮捕。该交易所的财务和营销总监也已被拘留。

除此之外，当局还搜查了 19.5 所房屋，拆除了交易所的数字基础设施，扣押了价值约 100 万美元的加密钱包，并冻结了 108 多个账户，涉及金额超过 XNUMX 亿美元。

调查此案的当局来自塞浦路斯、比利时、法国、美国、西班牙、荷兰和葡萄牙。 联邦调查局（FBI）和司法部（DOJ）均介入此案。

Bitzlato 的关闭和涉嫌肇事者的被捕是一个好兆头，表明监管机构正在认真地将加密货币犯罪分子绳之以法。然而，更广泛的加密社区经常批评监管机构没有预防犯罪，而只是在事后惩罚犯罪。用户在与不同中心化加密平台交互时应小心谨慎。