澳大利亚与加密相关的犯罪：法庭记录告诉我们什么，以及未来会发生什么 – Regulation Asia

澳大利亚与加密相关的犯罪：法庭记录告诉我们什么，以及未来会发生什么 – Regulation Asia

时间戳记：15年2023月10日下午23:XNUMX
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在对审查中的59个法律案件进行审理时，出现了各种有趣的趋势：

1. 加密货币主要用作与毒品有关的犯罪活动中的一种收费或洗钱方式，通常发生在暗网市场

研究数据集中 80% 的法律活动涉及与毒品有关的犯罪。 就加密货币而言，它通常被用作暗网市场上非法物品的一种收费方式或洗钱的合法收益。 这一发现与我们最近看到的大量暗网活动同步——从秀水街到 AlphaBey 和 Hydra。

2. 加密货币经常被泛指，或被称为比特币

数据集中的法律选择特别是从“比特币”或通常是“加密货币”寻求建议，而不是其他特定种类的加密货币或基于区块链的加密资产。 这与 比特币的主导地位 – 在整个研究期间，到 90 年为止占市场的 2017% 以上。 我们只会在两种情况下看到这种发展的例外情况，以太坊和莱特币在 2 年的情况下尤其受到关注。

3. 使用加密货币加重考虑量刑

在量刑选择中，研究发现使用加密货币通常是一个加重情节的问题，前提是它“表明有计划或混淆视听，因此犯罪的复杂程度或严重程度更高”。

作者观察到“几乎没有考虑正在进行的加密货币交易的类型”，并认为这可能是一个“相对简单的特征”。 相反，他们强调可能需要考虑细微差别，例如交易是集中交易还是点对点交易，混合器是否受到关注，以及它是否使用像比特币这样的广泛代币或像门罗币这样的隐私货币。

根据 TRM 的授权和权力事务负责人兼前美国检察官 Ari Redbord 的说法，这种推理可能与美国同步 联邦量刑指南，它在整个犯罪过程中指出了诸如“加密”和“加扰”之类的混淆方法，以避免被发现是妨碍司法公正，但并没有特别将加密货币的使用作为一个加重问题。

4. 大多数调查似乎都依赖于传统的警务策略

该研究发现，与“更先进的区块链分析方法”相比，许多罪犯是使用传统的警务策略被抓获的，例如拦截包裹和电话交谈、身体监视、搜查令以及在接受讯问时取得承认。 作者认为，这可能反映了“犯罪行为的相对简单性”和“在许多案件中犯罪者与执法部门的合作”。

值得注意的例外是 2017 年的两种情况，维多利亚州和西澳大利亚警方通过在暗网市场上卧底作为卖家来抓获违法者。 还值得注意的是，测试的时间间隔早于对加密货币特定警务能力的重大投资，例如澳大利亚联邦警察局 (AFP) 专门的加密货币人员在 2020 年 XNUMX 月的安排。

什么在前面？

那么，我们将从这里去哪里？ 尽管这项研究提供了有益的历史认识，但自 2020 年以来，澳大利亚的加密货币监管和执法状况有了长足的进步：

1. 加强执法和监管对加密货币的关注

澳大利亚交易审查和评估中心（AUSTRAC）自 2018 年以来一直针对 AML/CTF 监管澳大利亚的数字外汇交易所（DCE），混淆了澳大利亚 DCE 必须警惕基于加密的货币犯罪。 AUSTRAC 副首席政府官约翰·莫斯 (John Moss) 2022 年 XNUMX 月声明 加密货币已经发展成为澳大利亚有组织犯罪团队的“洗钱工具包的标准部分”，而不是“利基选择”。 同月，AUSTRAC 还透露 专门的指南 关于停止勒索软件攻击和数字货币的合法滥用。

除了将加密货币用于暗网市场活动外，报道制定者还关注与加密货币相关的诈骗和欺诈。 时间 来自澳大利亚竞争者和购物者委员会 (ACCC) 的报告发现，澳大利亚人报告说 221 年有 145 亿澳元（2022 亿美元）损失在与加密货币相关的诈骗中，比 162 年增加了 2021%。这个数字实际上可能要大得多，因为此类诈骗的长期极度漏报，ACCC 估计只有 13% 的诈骗被举报。

阿尔巴尼亚当局的 密码改革议程 ACCC 已加大力度指导客户和防止诈骗，澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 的重点是打击无牌加密资产公司的执法。

2. 提升加密监管能力

澳大利亚执法部门正在增加其打击加密货币相关犯罪的能力和权力。

例如，澳大利亚联邦警察局 (AFP) 于 2020 年 XNUMX 月成立了专门的加密团队，并于去年扩大了该部门。 根据 对法新社加密工作人员的全国主管 Stefan Jerga 说，“建立一个专门的团队使 [法新社] 能够建立更强大的能力，并在 [法新社] 中提供更有针对性的支持。”

维多利亚州还加强了警方对数字资产的资产扣押和数据收集权力 2022 年 XNUMX 月立法修正案. 维多利亚警方实际上能够没收加密货币和其他数字资产，包括钱包，并指示加密货币平台提供有关嫌疑人的信息。 这是继维多利亚警方的 2021 年 XNUMX 月扣押 8.5 万澳元的加密货币与一个暗网毒品交易集团有关，这是澳大利亚执法部门的一份文件。

TRM Labs 的世界调查员和南澳大利亚警方的前网络犯罪辅导主管 Jonno Newman 解释说：

“加密货币调查以前被视为一个利基和专业领域。 然而，时间表明，加密并不是网络犯罪的专属，更传统的犯罪行为也可能与加密有关联。 好消息是，区块链的透明性和通常可追溯性意味着使用加密货币可以为执法部门提供额外的调查途径。 随着对基础培训和区块链情报工具的投资增加，澳大利亚各地执法机构的能力呈指数级增长。 目前的能力与 2020 年大不相同，我们正在以现实世界的形式收获红利。”

3. 提升国际合作

鉴于加密货币的无国界性质，打击犯罪当局之间的跨境合作对于打击欺诈和货币犯罪至关重要。 而且，我们已经看到与国际执法伙伴的合作得到加强。 一个 2022年XNUMX月扣押 除了澳大利亚重罪情报费外，在美国国土安全部的帮助下，新南威尔士州警方有效地执行了非法药物调查、5 万澳元的资金和三台加密货币 ATM。 不久前，法新社还进入了一项 新安排 与印度尼西亚国家警察加强协调网络犯罪调查，并更好地应对“网络犯罪的重大区域威胁”。

Matt (Billy) Humphries，TRM 亚太区监管执法关系总监和前 AFP 高级数字取证专家表示，长期以来，全球合作一直是 AFP 全球参与和犯罪方法的基石：

“我在国际司令部的法新社职业生涯的最后几年涉及整个亚太地区的大量工作。 在此期间，我们目睹了涉及区块链技术的犯罪活动显着增加，这带来了以前在传统警务策略中没有考虑到的新的技术挑战。 在协作的国际合作环境中运用学到的知识和经验是打击跨国加密犯罪的真正力量倍增器。”

在结论

我们从法庭情况审查中看到的显然只是澳大利亚与加密相关犯罪评估的开始。 随着加密货币的扩展，几年前可能需要归入暗网市场活动的东西已经演变成一个更精致、更大的活动生态系统。 虽然非法行为者试图以更大的规模和速度操纵加密货币，但我们还看到监管机构和执法部门利用区块链的工具进行调查、执法和监管。 期待以下对法庭案卷的探索，以描绘更广泛的形象。

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这段文字首次披露于 TRM 见解 作者：安吉拉·昂 (Angela Ang)，TRM Labs 高级覆盖顾问，MAS 前副主任。

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