英国金融行为监管局 (FCA) 和支付即服务提供商 Modulr 已就客户入职事宜达成一致
新规中的限制
法规。
模数,
一家支付基础设施领域的公司,为 200 多家客户提供服务,
包括 Revolut、Wagestream、Sage 和 BrightPay。 目前它正在处理一个
年化交易额超过100亿英镑。
FCA 于 2023 年 XNUMX 月开始发布的限制已阻止 Modulr
使用卡或支付基础设施吸引新合作伙伴客户
帐户。
In
应对 2023 年英国生效的监管变化以及
2024年,包括新的英国消费者税,调整推动支付欺诈
报销,并禁止对高风险资产(如
加密货币方面,Modulr 已决定暂时停止某些特定的服务
的客户群 UK.
公司已开始向新合作伙伴通知延迟事宜,预计
入职培训可能要到 2024 年第一季度才会恢复。Modulr 尚未
官方评论了确切的截止日期。
FCA调查
可疑账户提款的革命
金融巨贾
此前报道称 FCA
正在调查 Revolut 涉嫌允许提取资金的指控
来自国家犯罪局标记为可疑的帐户。
据报道,此类活动估计释放了 1.7 万英镑。
七月至八月之间的账目。 革命通知 FCA,但它对
金额,称仅涉及 500,000 万英镑。 这增加了 Revolut 的监管
在等待 2021 年 XNUMX 月申请的英国银行牌照期间,该公司面临着挑战。
对审计、合规性和企业文化的担忧
Revolut 内部的问题是在许可过程中出现的。 Revolut 的运作方式是
英国的支付机构,并已将服务扩展到国际,
包括在美国。
它对美国银行牌照的申请面临延误,
监管机构表示没有待处理的申请。 发言人来自
Revolut 拒绝就许可证申请的状态发表评论。
英国金融行为监管局 (FCA) 和支付即服务提供商 Modulr 已就客户入职事宜达成一致
新规中的限制
法规。
模数,
一家支付基础设施领域的公司,为 200 多家客户提供服务,
包括 Revolut、Wagestream、Sage 和 BrightPay。 目前它正在处理一个
年化交易额超过100亿英镑。
FCA 于 2023 年 XNUMX 月开始发布的限制已阻止 Modulr
使用卡或支付基础设施吸引新合作伙伴客户
帐户。
In
应对 2023 年英国生效的监管变化以及
2024年,包括新的英国消费者税,调整推动支付欺诈
报销,并禁止对高风险资产(如
加密货币方面,Modulr 已决定暂时停止某些特定的服务
的客户群 UK.
公司已开始向新合作伙伴通知延迟事宜,预计
入职培训可能要到 2024 年第一季度才会恢复。Modulr 尚未
官方评论了确切的截止日期。
FCA调查
可疑账户提款的革命
金融巨贾
此前报道称 FCA
正在调查 Revolut 涉嫌允许提取资金的指控
来自国家犯罪局标记为可疑的帐户。
据报道,此类活动估计释放了 1.7 万英镑。
七月至八月之间的账目。 革命通知 FCA,但它对
金额,称仅涉及 500,000 万英镑。 这增加了 Revolut 的监管
在等待 2021 年 XNUMX 月申请的英国银行牌照期间,该公司面临着挑战。
对审计、合规性和企业文化的担忧
Revolut 内部的问题是在许可过程中出现的。 Revolut 的运作方式是
英国的支付机构,并已将服务扩展到国际,
包括在美国。
它对美国银行牌照的申请面临延误,
监管机构表示没有待处理的申请。 发言人来自
Revolut 拒绝就许可证申请的状态发表评论。
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