美国司法部今天宣布，一名佛罗里达男子周四在联邦地方法院认罪，他参与了一项基于加密货币的庞氏骗局，该骗局骗取了投资者约 100 亿美元。
部门 说 佛罗里达州斯图尔特市的约书亚大卫尼古拉斯（人口 16,000）担任了近两年的 EmpiresX 的所谓“首席交易员”，EmpiresX 是一个加密货币投资平台，承诺投资者每日利润为 XNUMX%，这要归功于一个国家的综合能力。 - 最先进的“交易机器人”和尼古拉斯的手动交易敏锐度。
实际上，该机器人并不存在。
Nicholas 与 EmpiresX 的联合创始人 Emerson Sousa Pires 和 Flavio Mendes Goncalves 一起，拿走了大部分投资者的资金，租了一辆兰博基尼，从 Tiffany & Co. 购买了许多物品，并支付了第二套房子的费用。
根据司法部的说法，尼古拉斯在加密货币市场上交易的少量用户资金遭受了重大损失。
尼古拉斯今天承认了一项串谋证券欺诈罪，并面临长达五年的联邦监狱监禁。 尼古拉斯最初还于 XNUMX 月被指控串谋进行电汇欺诈，尽管该指控似乎已被撤销。
与此同时，皮雷斯和贡萨尔维斯在今年早些时候冻结投资者撤资后逃往他们的祖国巴西。 尽管如此，他们都在 XNUMX 月被指控犯有证券欺诈和电汇欺诈，以及串谋进行国际洗钱活动。
“技术发生了变化，但犯罪行为仍然存在，”负责迈阿密联邦调查局的特工乔治·L·皮罗(George L. Piro)说。 “肆无忌惮的欺诈者对投资界来说并不是什么新鲜事——正在改变的是他们现在正在将他们的犯罪活动推向加密货币领域。”
国土安全调查部负责迈阿密特别探员的安东尼索尔兹伯里补充说：“此案应作为对任何希望非法利用加密市场的模糊性来利用无辜投资者的人的警告。”
在司法部提出刑事指控的同时，美国证券交易委员会于 1933 月对 Nicholas、Pires 和 Goncalves 提起民事诉讼。 它声称被告违反了 1934 年的《证券法》和 XNUMX 年的《证券交易法》，部分原因是欺诈客户，但也因为未能将 EmpiresX 注册为证券。
美国政府认为哪些与加密货币相关的企业是证券，因此如果未注册则违反联邦法律的问题 as 这样的，目前笼罩着整个加密空间，而不仅仅是庞氏骗局。
就在今天，SEC 主席 Gary Gensler 表明他的信念 几种加密货币，可能包括比特币，不应被视为证券，而应被视为商品，因此受商品期货交易委员会 (CFTC) 的监管。
然而，美国证券交易委员会在加密证券和加密商品之间划定界限的地方仍不清楚，并且 加密社区中的许多人都嘲笑美国证券交易委员会 放弃澄清哪些企业应注册为证券，同时继续 不时起诉某些未能这样做的公司.
