美国证券交易委员会 （SEC）已对该项目的创建者和发起人提出指控 贸易硬币俱乐部， 这被描述为“全球加密货币庞氏骗局”。
据 SEC 称，295 年至 100,000 年，涉嫌庞氏骗局从全球超过 2016 万投资者那里筹集了 2018 亿美元。
抱怨 声明称，2018 年初，Trade Coin Club 宣布将停止向美国居民提供服务。很快，该公司停止向任何比特币投资者提供赎回，而是要求投资者提取“特币”，被描述为 Trade Coin Club 发行的一种新的加密资产，“最终变得一文不值”。
SEC 已指控 杜佛·托雷斯·布拉加, 乔夫天堂, 凯莱奥拉尼·阿卡纳·泰勒及 乔纳森·特特罗 对于涉嫌诈骗。
贸易币俱乐部显然向投资者承诺，他们将从“加密资产交易机器人”中获益。投诉称，有证据证实 Trade Coin Club 没有从任何加密资产交易中获得回报，更不用说交易“机器人”了。
美国证券交易委员会 (SEC) 称，该机器人“每秒进行数百万笔微交易，投资者每天将获得最低 0.35% 的回报”，这一说法吸引了投资者。
美国证券交易委员会声称，布拉加没有利用投资者的资金来追踪加密货币，而是为了自己的利益而挪用了资金，并向包括 Paradise、Taylor 和 Tetreault 在内的 Trade Coin Club 发起人网络支付费用。
SEC 的投诉称，Braga 个人收到了投资金额中至少 8,396 个比特币（当时价值超过 55 万美元），Paradise 收到了 238 个比特币（当时价值超过 1.4 万美元），泰勒收到了 735 个比特币（当时价值超过 2.6 万美元）。当时），Tetreault 收到了 158 个比特币（当时价值超过 625,000 美元）。
这一策略显然违反了多项法律。
该申诉寻求禁令救济、没收非法所得和民事处罚。美国证券交易委员会提出了第二项申诉，指控泰特罗违反了证券登记规定，在没有承认或否认这些指控的情况下，泰特罗同意和解美国证券交易委员会的指控。和解协议须经法院批准。
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