区块链取证、资产跟踪如何调查 web3 生态系统中的欺诈行为

• 区块链取证已成为交易者防范欺诈和非法交易的安全/保护措施
• 资产追踪还可以警告人们不要进行非法交易
• 区块链取证和资产追踪如何保护交易者

区块链取证是数字取证的一个子集，它使用区块链数据分析来调查非法交易、欺诈和其他类型的犯罪行为。

全面、 是一种分布式账本，以透明且不可渗透的方式记录交易。这使其成为金融交易和其他应用的理想工具。另一方面，其分散和不可改变的性质使其成为非法活动的有吸引力的场所。

区块链取证需​​要使用专门的工具和程序从区块链中提取和分析数据。这是为了发现模式并调查非法活动。这涉及调查区块链数据，例如交易、地址和其他信息。他们还定位并追踪参与非法活动的个人和团体。

区块链取证如何工作

区块链取证所需的精确阶段可能会有所不同，具体取决于所检查的数据的应用程序和类型。

另一方面，调查人员可以了解区块链上非法活动的基本细节，并通过遵循严格和有组织的程序来帮助打击金融犯罪。以下是区块链取证的一般阶段：

数据收集：这涉及收集与调查相关的所有相关区块链数据。这可能包括区块数据、交易数据和其他信息。

数据分析：检查人员使用地址聚类、交易图分析、数据抓取、网络分析和机器学习等技术来调查数据。这些技术可以帮助识别交易和地址之间的模式和联系，并追踪参与非法活动的个人和公司。

结果可视化：由于可视化，调查人员和其他利益相关者可以轻松掌握数据分析的结果。该组包括图表、网络图和其他视觉表示。

证据呈现：分析结果以法庭或其他法律程序可接受的方式呈现。这可能包括撰写报告、提供证据和提供专家证词。

调查结束：调查结果用于确定最佳行动计划。这可以包括诉诸法庭、追回被盗财产以及采取其他预防措施来打击金融犯罪。

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区块链取证应用

区块链取证是一个快速扩展的领域，在当今的数字经济中拥有众多应用。区块链技术在金融交易中的越来越多的使用正在推动对强大而高效的法医研究工具的需求。区块链取证可以提高区块链生态系统的整体安全性、监控合规性、管理风险以及调查欺诈和金融犯罪。

区块链取证的主要应用之一是调查欺诈和金融犯罪。通过研究区块链数据来识别交易和地址之间的模式和联系，调查人员可以协助发现从事洗钱和恐怖主义融资等非法活动的个人和组织。这些数据可用于起诉犯罪者并避免未来发生类似犯罪。

监控合规性是区块链调查的关键应用。基于区块链的交易可能需要遵守许多监管要求，包括了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 立法。通过监控区块链上资金和资产的流动，区块链取证工具可以帮助企业和个人遵守这些标准。他们还可以提醒监管机构任何可疑行为。

区块链取证还可用于控制基于区块链的交易中的风险。区块链取证可以帮助企业发现并减少与洗钱、欺诈和其他非法活动相关的风险，让他们发现交易和地址之间的模式和联系。这有助于保护个人和企业免受经济损失和声誉损害。

资产追踪如何在区块链上运作

区块链上的资产跟踪是记录和观察区块链上资产移动的过程，以提高透明度和问责制。

以下方法以比特币 (BTC) 为例演示了资产跟踪如何在区块链上工作。

创建和注册比特币

比特币转账

区块链取证跟踪用户之间的所有比特币传输。比特币所有权和交易历史记录的生成是区块链技术的结果。例如，当用户 A 向用户 B 转账 1 BTC 时，区块链会记录该交易并分配一个新的 TxID。

验证和验证

分析和报告

区块链上资产追踪的​​优点和局限性

区块链上的资产跟踪在可扩展性、互操作性和缺乏行业规范方面存在很大的局限性，但提高效率、安全性和透明度的好处使其成为许多企业有吸引力的选择。

区块链技术为资产监控提供了许多好处，包括提高效率、安全性和透明度。区块链的主要好处之一是它提供了所有活动的防篡改分类账，使欺诈更加难以发生。多个网络节点确认区块链上的每笔交易，增强安全性并降低欺诈风险。

区块链取证还可以进行实时资产跟踪，这可以增强供应链管理并减少货物丢失或被盗的可能性。区块链资产监控的另一个好处是能够提高财务流程的效率。交易可以更快地完成并且花费更少。这是因为基于区块链的资产监控消除了对银行或清算所等中介机构的需求。企业可以节省时间和金钱，同时改善财务流动。

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• Sumber: https://web3africa.news/2023/03/23/news/understanding-how-blockchain-forensics-asset-tracking-works/