简单来说
- 印度金融犯罪机构已对加密货币交易所 WazirX 展开调查。
- WazirX 是印度最大的加密货币交易所之一。
印度执法局（ED）——该国的金融犯罪机构——已向加密货币交易所 WazirX 及其联合创始人 Nischal Shetty 和 Sameer Hanuman Mhatre 发布了一份说明原因通知。
显示原因通知是法院命令，要求收件人向法院澄清和证明某些事情。
在这种情况下，该通知是根据《外汇管理法》（FEMA）发布的，该法管理印度的外汇和外部支付方式，涉及据称涉及价值 27.90 亿卢比（381 亿美元）的加密货币的交易。
ED首先通过推特宣布启动调查。 ED 分享了一个 官方新闻稿 与媒体的通知，其中 解码 见过。
WazirX 是印度最大的加密货币交易所之一，于 2019 年被币安收购。 据报道，在过去的 24 小时内，该平台上的交易额为 115 亿美元。 CoinGecko.
WazirX 的通讯主管 Pryanka Sharma 告诉 解码 交易所尚未“收到”来自 ED 的通知。
“一旦我们收到来自 ED 的任何正式通知或通信，我们就能清楚地了解我们的要求，”Sharma 说。 “我们尚未通过电子邮件或邮寄方式收到任何正式通知或通信。”
英语商业和金融新闻媒体的商业记者 Karishma Asoodani， ET现在告诉 解码 这是“常见的，并且在 ED 在通知仍在传输过程中正式宣布之前发生过。”
Asoodani 分享了 ED 的官方新闻稿 解码 通过电子邮件。
WazirX 调查
根据 ED 的官方新闻稿，中国公民“以 57 亿卢比（7,800,000 美元）的犯罪所得洗钱”。
ED 说，这些中国公民是通过将卢比存款兑换成 系链 (USDT)，然后将 Tether 转移到币安钱包。
“WazirX 没有收集必要的文件，这明显违反了基本的强制性反洗钱和打击资助恐怖主义预防规范和 FEMA 准则，”ED 的声明中写道。
金融犯罪机构还补充说：“WazirX 客户可以将‘有价值的’加密货币转移给任何人，无论其位置和国籍如何，而无需任何适当的文件，使其成为寻找洗钱/其他非法活动的用户的避风港。”
WazirX 的公开声明对这些说法提出异议，称该加密货币交易所“符合所有适用法律”。
附加报告 利亚姆·J·凯利.
