一项联合国际执法行动成功捣毁了 ChipMixer,这是一种暗网加密货币混合服务,自 3 年以来负责洗钱超过 2017 亿美元的与勒索软件、暗网市场、欺诈和黑客计划相关的加密货币。
的协调努力 美国联邦执法 德国联邦刑警 (Bundeskriminalamt) 查封了两个将用户引导至 ChipMixer 服务的域、一个 Github 帐户,并没收了该服务的后端服务器,以及超过 46 万美元的加密货币。
这次行动还导致 49 岁的越南国民 Minh Quốc Nguyễn 在费城被捕。 他被控洗钱、经营未经许可的汇款业务以及与 ChipMixer 相关的身份盗窃。 如果罪名成立,Nguyễn 可能面临最高 40 年的监禁。
法庭文件显示,ChipMixer 是犯罪分子洗钱的热门平台。 该服务允许用户存入比特币并将其与其他用户的比特币混合,使监管机构和执法部门难以追踪交易。 ChipMixer 在未向美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 注册的情况下运营,并且未收集有关其客户的身份信息。
从 2017 年 17 月到今年 37 月,ChipMixer 处理了来自犯罪活动的各种资金,包括与 700 种勒索软件相关的 200 万美元、超过 35 亿美元的被盗资金、与暗网市场相关的超过 XNUMX 亿美元以及与欺诈商店相关的超过 XNUMX 万美元.
司法部副部长 Lisa Monaco 和 FBI 副局长 Paul Abbate 强调了他们部门致力于打击网络犯罪和保护受害者的决心。 两位官员都强调了执法伙伴之间合作打击网络犯罪活动的重要性。
“今天早上,司法部与国内外合作伙伴合作,禁用了一个多产的加密货币混合器,它在全球范围内助长了勒索软件攻击、国家支持的加密抢劫和暗网购买,”摩纳哥说。 “今天的协调行动强化了我们一贯的信息:我们将动用我们所有的权力来保护受害者并向我们的对手开战。 网络犯罪寻求利用边界,但司法部的联盟网络超越边界,能够破坏危害我们全球网络安全的犯罪活动。”
Nguyễn 是 ChipMixer 的涉嫌运营商,被指控使用身份盗用、假名和匿名电子邮件提供商来创建和维护该服务的在线基础设施。 他注册了域名并购买了托管服务以支持 ChipMixer 的运营。 在网上帖子中,Nguyễn 批评了反洗钱工作,并建议用户如何规避报告要求。
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- Sumber: https://www.safetydetectives.com/news/international-agencies-shutter-cryptocurrency-mixing-service-tied-to-ransomware/
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