韩国银行因协助 6.5 亿美元可疑海外汇款而受到调查，这些汇款与套利加密货币的公司有关。
据《亚洲时报》15月XNUMX日报道，金融监督院（FSS）在XNUMX月底发现大量海外汇款交易后，上个月下令对韩国银行进行调查。
调查发现，6.5 年 2021 月至 2022 年 XNUMX 月期间汇出海外的 XNUMX 亿美元大部分来自加密货币交易账户，然后被汇出国外，这表明一些韩国公司正在利用“泡菜溢价（kimp）”。
泡菜溢价是韩国交易所的加密货币价格与外国交易所相比的差距。投资者从国外交易所购买加密货币，然后在韩国当地交易所出售以获取利润。
监管机构一直对泡菜溢价交易感到担忧，因为它会鼓励资本逃离该国。
目前，泡菜溢价处于适度的+3.37%，但根据市场数据，早在去年20月就超过了+XNUMX% 跟踪 CryptoQuant。
新韩银行和友利银行的报告发现，大部分汇出的资金首先从国内加密货币交易所转入韩国公司的各个公司账户。
据当地新闻 15 月 XNUMX 日报道，这些大笔汇款引发了危险信号，表明投资者正在利用巨额资金来利用泡菜溢价 出口 亚洲时报。
还有人怀疑汇出的资金被用于洗钱， 根据 14 月 XNUMX 日，KBS 新闻媒体报道称，进行汇款的未具名公司的部分员工已被捕。
汇往海外的总金额是 FSS 在命令银行调查此事时预期发现的金额的两倍多。 《亚洲时报》报道称，金融安全局目前预计将对国内银行进行更多现场调查，这可能会发现更多已汇出的资金。
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预计 FSS 将因允许最大数额的汇款而对 Shinhan 和 Woori 实施制裁。 《亚洲时报》写道，金融服务局局长李福贤表示，“我们正在认真对待外汇交易，制裁是不可避免的。”
新韩和友利的现场调查正在进行中，将于 19 月 XNUMX 日完成。
