新加坡金融管理局(MAS) 高级部长兼金管局主管尚达曼 (Tharman Shanmugaratnam) 在议会答复中表示,金管局一直保持警惕,打击该国不断增加的加密货币诈骗行为。
他补充说,金管局定期进行监控,以识别在新加坡非法提供数字支付代币(DPT)服务或招揽客户的无牌公司。
一旦确定,金管局将指示这些实体停止向新加坡居民提供服务,并将其移交警方调查。
监管机构也可能将它们置于其 投资者警示名单 警告公众这些实体不受 MAS 监管。
MAS 根据 PS 法案进行的监管重点关注洗钱以及恐怖主义融资风险和技术风险。
它管理严格的许可流程,以确保其接纳具有强大治理结构和强大控制措施的 DPT 服务提供商来应对这些风险。
据尚达曼称,许多申请人被拒绝,特别是如果新加坡金融管理局有理由怀疑申请人参与非法活动。
除了拒绝申请外,金管局还将把此事转交警方调查。
塔曼说,
“MAS 还与警方密切合作,打击加密货币诈骗。金管局和警方已发布公共咨询,提醒消费者警惕招揽加密货币投资的欺诈网站。
在与加密货币公司打交道时,消费者应通过参考 MAS 的网站来检查这些实体是否获得许可或已获得持有许可的豁免。”