墨西哥政府向在该国境内提供服务的加密货币交易所发出了新的提醒，请在 17 月 XNUMX 日之前报告有关其运营或操作的任何信息。 根据通知，加密货币公司应报告任何超过 87,000 美元门槛的交易。
事实上，墨西哥政府的反洗钱网站澄清说，该规则适用于这些在国家管辖范围内或在外国管辖范围内运营的公司。 “我们指的是《联邦法》第 18 条第 VI 节规定的义务，即《防止和识别非法来源资源经营活动》（LFPIORPI），根据该条第 XVI 节的规定，从事脆弱活动的人根据同一法律第 17 条的规定，他们必须在不迟于进行所述行为或操作的次月 17 日之前提交有关他们所进行的行为或操作的通知，”政府表示。
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墨西哥和 FATF
该裁决还针对任何提供托管和交易服务的加密相关公司，但不包括金融实体。 政府提到的金额相当于 645 个测量和更新单位 (UMA)。 根据数字资产的定义，墨西哥当局表示：“虚拟资产应被理解为以电子方式注册并在公众中用作所有类型法律行为的支付手段的任何价值表示，其转移只能进行通过电子方式。”
提醒一下，墨西哥 符合金融行动特别工作组 (FATF) 准则。 该实体使该国在加密货币监管方面跻身享有盛誉的国家之列。 XNUMX 月，FATF 指出，墨西哥在遵守加密领域裁决方面表现“出色”，包括在加密货币交易所和加密服务提供商之间执行“了解你的客户”(KYC) 规则。
