处理 FTX 破产案的纽约律师事务所有望成为币安的独立监督者

目前正在处理 FTX 破产案的纽约 Sullivan & Cromwell 律师事务所预计将被任命为币安控股的独立监察人。

此举是在币安与美国政府达成数十亿美元和解之后进行的。

作为选拔过程的一部分，前联邦检察官和公司合伙人莎伦·科恩·莱文（Sharon Cohen Levin）将领导监督团队。

据彭博社报道，虽然这一任命尚未得到正式确认，但沙利文克伦威尔律师事务所目前位居榜首，司法部即将批准该公司担任这一职务。

美国司法部对币安实施监管

作为反洗钱和制裁指控认罪的一部分，美国司法部 (DOJ) 和财政部的金融犯罪执法网络对币安实施了监控。

另见： 沙利文和克伦威尔将成为币安的独立监察员

监察员职位将分别持续三年和五年。

监察员的主要职责是确保币安遵守认罪协议的条款，并努力解决反洗钱和制裁计划中的缺陷。

监控员将有权访问各种公司数据，包括记录、设施和员工。

他们将利用这些信息进行审查并向政府提供定期报告。

考虑到监管像币安这样的大型复杂组织所需的大量工作量，获得监管职位对于相关公司来说是非常有利可图的。

过去几个月，众多咨询公司和律师事务所竞相争夺这一机会。

币安努力保持合规

币安面临着使其合规计划达到所需标准的重大任务。

这包括识别和报告数以千计的可疑交易，财政部声称这些交易过去被故意忽视。

币安创始人赵长鹏也承认违反银行法，并计划于 4 月被判刑。

Sullivan & Cromwell 去年因管理 FTX 的破产程序而受到关注，FTX 在 2022 年底倒闭之前曾是币安的最大竞争对手之一。

FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried 于 11 月被判犯有七项刑事罪名，包括与滥用客户资金相关的欺诈和共谋罪。

莎朗·科恩·莱文 (Sharon Cohen Levin) 以其在反洗钱和制裁方面的专业知识而闻名，此前曾领导曼哈顿美国检察官办公室的洗钱和资产没收部门。

另见： Jambo 和 Aptos 推出经济型区块链智能手机“Jambophone”，覆盖全球

在加入辩护律师之前，她还曾代表高盛处理 1MDB 丑闻。

上周，币安透露，它已采取某些措施通过与国际刑警组织合作来加强全球网络安全工作。

在最近一次为期半天的虚拟会议中，币安接待了来自国际刑警组织的 3 多名官员，会议重点关注快速发展的 Web30 领域中与加密货币调查和网络警务相关的基本主题。

交易所 提供 深入了解应对网络威胁的有效策略和技术。

#Binance 最近为 30 多名国际刑警组织官员举办了执法分享会。

我们持续致力于加强全球打击网络犯罪的努力，其中涵盖了加密货币调查、网络警务等内容。

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- Binance（@binance） 2024 年 2 月 9 日

除了美国司法部采取的执法行动外，币安还面临其他监管机构的监管审查。

六月，美国证券交易委员会（SEC）对该交易所发起执法行动，指控其出售未注册的证券。

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