监管和立法分析 – 2024 年 XNUMX 月
监管和立法分析——全球
国际刑警组织发布对元宇宙主要挑战、威胁和危害的分析
18月XNUMX日,国际刑警组织发布了一份 新白皮书 标题:“Metaverse,执法视角:用例、犯罪、取证、调查和治理。” 本文件从执法角度对元宇宙进行了深入分析。国际刑警组织指出,元宇宙为执法提供了机会(即高级模拟和虚拟犯罪现场保存以及沉浸式培训)。然而,该文件还确定了当前和潜在的元犯罪,例如诱骗[1], 激进[2]、针对关键基础设施的网络物理攻击、盗窃 3D 虚拟/文化财产、侵入私人虚拟空间以及抢劫虚拟形象[3]. 研究人员目前面临的一些挑战包括:缺乏标准化和互操作性;虚拟世界跨越多个司法管辖区;跨多个设备和系统访问元宇宙增加了复杂性。警方可能面临虚拟犯罪现场,没有任何物证可供收集——只有涉及加密货币和不可替代代币(NFT)等虚拟资产的数字交互,这凸显了定义元宇宙中犯罪和伤害的必要性,从监管和执法的角度来看。
BIS 创新中心宣布 2024 年工作计划的前六个项目
23月XNUMX日,BIS创新中心 公布 2024年创新中心工作计划中的第一批XNUMX个新项目。其中三个项目涉及下一代量子电阻通信通道、CBDC 隐私考虑和代币化的实验。具体来说: 飞跃计划 在第一阶段成功在法国和德国央行之间建立量子安全通信通道后,启动了第二阶段,旨在“防量子”支付系统。 奥鲁姆计划 进入一个新阶段,将研究零售 CBDC 的支付隐私。目标是利用学术界和隐私监管机构的专业知识,提高央行在 CBDC 系统设计中对隐私的理解。最近开始的 承诺计划 测试将本票代币化的可行性,本票是帮助多边开发银行和其他国际金融机构提供资金的金融工具。
监管和立法分析 – NAM(美国和加拿大)
CFTC 数字资产和 全面、区块链是一个共享的数字账本,或者是一个不断更新的…… 更多 技术小组委员会发布 DeFi 报告
8月XNUMX日,美国商品期货交易委员会(CFTC)技术咨询委员会数字资产和区块链技术小组委员会发布了一份 去中心化金融报告 (去中心化金融)。报告强调,DeFi 为美国金融体系、消费者和国家安全带来了充满希望的机遇和复杂、重大的风险。由于缺乏有效的监管、执行和合规,许多 DeFi 项目、企业和生态系统很容易受到欺诈、管理不善和严重违规的影响,此外,市场波动极高,使投资者、客户、及其他利益相关者遭受重大损失。与 DeFi 系统相关的一个核心问题是缺乏明确的责任和问责制,而一些行业设计则试图避免这种情况。本报告的中心思想是,政府和行业应及时采取行动,在监管和其他战略举措方面共同努力,更好地了解 DeFi 并推动其负责任和合规的发展。
美国 SEC 批准前 11 项 比特币 术语“比特币”可以指代比特币网络,...... 更多 ETF
10月XNUMX日,美国证券交易委员会(SEC) 批准 全球最大的资产管理公司推出的首批 11 只现货比特币交易所交易基金 (ETF),从监管角度来看,这一批准也凸显了比特币不断发展的本质 cryptocurrency加密货币(或加密货币)是一种数字资产。 更多 规定。该名单包括:ARK21 Shares 比特币 ETF、Bitwise 比特币 ETF、Blackrock 的 iShares 比特币信托、Franklin 比特币 ETF、Fidelity Wise Origin 比特币信托、Grayscale 比特币信托、Hashdex 比特币 ETF、Invesco Galaxy 比特币 ETF、VanEck 比特币信托、Valkyrie 比特币基金、Wisdom树比特币基金。 ETF 有两种类型: 现货比特币ETF 直接投资比特币作为基础资产。该基金的业绩主要来自该基金持有的比特币价格的升值或贬值。投资者可以投资现货比特币ETF,无需购买、直接持有或管理标的资产,实际资金(比特币)由第三方托管机构实际持有和管理。现货比特币 EFT 上市并交易 纽约证券交易所, 芝加哥期权交易所 和 纳斯达克. 比特币期货 ETF 由比特币衍生品支持,这些衍生品从比特币的未来价格中获得其价值(推测)。投资者可以购买权利(但不是实际的标的资产),以便在未来某个时候以预定价格买卖比特币。通过购买买入或卖出的权利,投资者期望从标的资产价格的上涨或下跌中获利。与现货比特币ETF类似,投资者可以通过比特币期货ETF投资比特币,而无需购买、持有或管理标的资产。比特币期货 ETF 受商品期货交易委员会 (CFTC) 监管,必须在 CFTC 监管的交易所进行交易,并且已经存在多年。一天后,即 11 月 XNUMX 日,美国参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren) 批评 SEC 认为“法律错误,政策错误” 在批准 ETF 时,认为“如果美国证券交易委员会打算让加密货币在我们的金融体系中更深入地渗透,那么加密货币遵循基本的反洗钱规则就比以往任何时候都更加紧迫”.
Genesis Global Trading 与 NYDFS 达成和解并将支付 8 万美元
12月XNUMX日,纽约金融部 特色服务一般服务,包括非营利组织、论坛和新闻网站…… 更多 (纽约市金融服务局) 公布 Genesis Global Trading Inc. 因违反 DFS 的虚拟货币和网络安全法规并导致该公司容易受到非法活动和网络安全威胁的调查后未能合规而被处以 8 万美元的罚款。根据此次和解,Genesis Global Trading 将交出其纽约比特许可证。
四人因加密投资诈骗洗钱数百万美元而被指控
14月XNUMX日,美国司法部(DoJ) 带电 四名美国公民因加密货币投资骗局盗取近 80 万美元。这些人会开立空壳公司和银行账户,通过约会应用程序、即时通讯平台和社交媒体从受害人那里提取资金,以洗钱。诈骗者目前面临最高 20 年的监禁。
唐纳德·特朗普表示,如果连任,他将永远不会允许创建 CBDC
16 月 XNUMX 日,前总统唐纳德·特朗普在新罕布什尔州发表竞选演讲时 说 这 “为了保护美国人免受政府暴政,作为你们的总统,我永远不会允许创建中央银行数字货币” 如果连任. 他警告说,CBDC 将是“对自由的危险威胁”,并将给联邦政府“对你的钱有绝对的控制权”。另一方面,国际清算银行 发表论文 早在 2023 年 15 月,这表明到 9 年可能会有 2030 种零售 CBDC 和 XNUMX 种批发 CBDC 公开流通。
美国财政部和国税局宣布,在法规颁布之前,企业无需报告收到超过 10 万美元的数字货币作为现金
16月XNUMX日,财政部和国税局修改《基础设施投资和就业法案》 公布 在财政部和国税局发布规定之前,美国企业不必像必须报告现金收据那样报告超过 10 万美元的数字资产收据。然而,该公告并不影响《基础设施投资和就业法》之前针对贸易或业务过程中收到的现金实施的规定,这些现金必须报告 8300 表格,在贸易或业务中收到超过 10,000 美元现金付款的报告,收到现金后 15 天内。
TUSD 失去 1:1 平价,两天后恢复平价
16月XNUMX日, TrustToken 的 TrueUSD stablecoin稳定币可能是私人发行的加密货币或算法…… 更多 (TUSD) 据报丢失 与美元1:1的平价, 降至$ 0.9688 (26月435.4日),但几天后逐渐恢复平价。与此同时,币安网也大规模抛售该资产。币安上的 TUSD/USDT 货币对的 TUSD 总销量约为 66.1 亿美元,净流出 XNUMX 万美元,原因是其储备量存在不确定性,以及针对 TUSD 的黑客事件带来的不稳定。 加密货币交换加密货币交易所是一项允许客户…… 更多 Poloniex。
加拿大法官裁定冻结卡车司机银行账户违宪
23月XNUMX日,加拿大联邦法官 排除 总理贾斯汀·特鲁多政府援引紧急法冻结向抗议卡车司机捐赠的资金,包括加密货币,这是不合理且违宪的。法院认为,没有国家紧急状态可以证明使用《紧急状态法》来应对反对 COVID-19 限制的“自由车队”抗议活动,当时卡车司机封锁了渥太华的街道。
Bitwise 成为首个发布其资产的比特币 ETF 钱包地址钱包地址是将比特币地址分组为……的一种方式。 更多 任何人都可以验证资金余额
24月XNUMX日,Bitwise Asset Management发布了 比特币地址比特币地址是一个独特的加密密钥,“拥有...... 更多 其现货比特币 ETF (BITB) 持有量为 1CKVszDdUp4ymGceAZpGzYEFr4RPNHYqaM。通过这样做,它成为美国第一家这样做的比特币 ETF 提供商,因为它允许任何人通过使用任何公开的比特币浏览器来验证基金的余额。
SEC 推迟以太币现货 ETF 申请决定
继 11 月初美国证券交易委员会 (SEC) 批准 25 只现货比特币交易所交易基金 (ETF) 后,各公司正着手将现货以太坊 (ETH) ETF 推向市场。贝莱德 (BlackRock)、灰度 (Grayscale)、富达 (Fidelity)、景顺 (Invesco) 和 VanEck 等公司已申请现货 ETH ETF。 XNUMX 月 XNUMX 日,美国证券交易委员会 (SEC) 公布 延长法律规定的 45 天期限,以确定其对贝莱德提议的决定 醚(ETH)以太币(ETH)是以太坊区块链的原生加密货币…… 更多 现货交易所交易基金EFT声称需要更多时间来审查其决定。
阿拉斯加州和佛罗里达州的监管机构要求币安美国停止运营
25月XNUMX日,《华尔街日报》 报道 在前首席执行官赵长鹏认罪后,佛罗里达州和阿拉斯加州的监管机构已要求 Binance.US 停止运营,并不再为当地居民提供服务。据报道,阿拉斯加银行和证券部门拒绝续签币安美国许可证。在阿拉斯加的 MSB 被许可人列表中检查(29 年 2024 月 012960 日)时,BAM Trading Services Inc.(以 Binance US 名义开展业务)许可证号为: XNUMX 出现 为:“有条件批准”。此外,佛罗里达州金融监管办公室采取行动,对币安美国发出紧急暂停令。检查后,币安美国 官网 表明其在佛罗里达州的许可证编号为。 FT230000290 30 年 2024 月 XNUMX 日到期。
CFTC 对人工智能加密货币投资计划发出警告
25 月 XNUMX 日,商品期货交易委员会 (CFTC) 客户教育和外展办公室发布了 客户咨询,警告公众警惕人工智能 (AI) 诈骗。美国商品期货交易委员会 (CFTC) 警告不要利用人工智能骗局,承诺为机器人和加密货币计划等投资带来不切实际的回报。诈骗者通常通过社交媒体利用人工智能的炒作来以有保证的利润引诱受害者。为了避免落入陷阱,研究平台和人员应寻求值得信赖的建议,了解风险,并对网上促销保持警惕。该咨询提醒所有人,人工智能无法预测未来,高回报承诺可能是危险信号。
美国司法部指控三人涉嫌 $1.89B 加密货币欺诈计划
29月XNUMX日,美国司法部 公布 两名个人因策划价值 1.89 亿美元的加密货币计划而受到指控,而第三名个人则因涉嫌共同创立 HyperFund(也称为 HyperTech、HyperCapital、HyperVerse 和 HyperNation)而认罪。被告因向投资者承诺从加密货币挖矿业务中获得丰厚回报而被指控,但实际上这种回报并不存在。
监管和立法分析 - EMEA
西班牙央行与三家公司合作测试 CBDC
3月XNUMX日,西班牙央行发布公告 分辨率 宣布与 Cecabank、Abanca 和 Adhara Blockchain 合作,测试批发央行数字货币 (CBDC)。批发 CBDC 的测试将涉及使用单个代币化批发 CBDC 和不同央行发行的多个批发 CBDC 来模拟银行间支付的处理和结算,而在实验的另一部分中,批发 CBDC 将用于结算模拟的银行间支付。代币化债券。
尼日利亚中央银行批准推出尼日利亚奈拉稳定币
非洲稳定币联盟 (ASC) 是由尼日利亚金融机构、金融科技和区块链专家组成的联盟,计划于 27 年 2024 月 1 日推出合规的尼日利亚奈拉 (cNGN) 稳定币。cNGN 是一种与尼日利亚奈拉 1:1 挂钩的稳定币(1 cNGN=100NGN),由 ASC 的储备 XNUMX% 支持,可以轻松地在区块链上移动。 ASC 表示通过其 官网 cNGN 符合尼日利亚中央银行 (CBN)、证券交易委员会 (SEC)、尼日利亚金融情报机构 (NFIU) 制定的监管要求和标准,并与他们合作以确保合规性、消费者保护、和透明度。
Coinbase 与稳定币交易所 Yellow Card 合作拓展非洲业务
11 月 XNUMX 日,Coinbase 公布 他们正在扩大其产品在非洲的销售范围,首先是非洲大陆的 20 个国家。 Coinbase 与非洲领先的稳定币交易所建立新合作伙伴关系 黄牌 将帮助数百万用户在 Coinbase 名为“Base”的第 2 层区块链上访问 USDC。 Yellow Card 声称自己是非洲大陆最大且第一个获得许可的稳定币进出通道。 Yellow Card 在 20 个国家/地区运营,可直接通过其 API 使用当地货币访问 USDT、USDC 和 PYUSD。币库 电子钱包把钱转出钱包是一种设备(硬件设备、程序或服务... 更多 用户将能够在任何可以共享链接的平台上轻松免费发送 USDC,包括 WhatsApp、iMessage、Telegram、流行的社交媒体应用程序等。
EBA 向加密资产服务提供商发布指南,以有效管理其面临的 ML/FT 风险
16月XNUMX日,欧洲银行管理局(EBA) 扩展了其指导方针 加密资产服务提供商 (CASP) 的洗钱 (ML) 和恐怖主义融资 (TF) 风险因素。新指南强调了 CASP 需要考虑的洗钱/恐怖融资风险因素和缓解措施,代表着欧盟在打击金融犯罪方面向前迈出了重要一步。针对 CASP 在评估 ML/TF 风险时应考虑的因素提供了行业特定指南,包括从/到自托管地址的转账、去中心化平台、向未经授权的 CASP 的转账、使用匿名增强(隐私)硬币、链接通过扩大《洗钱/恐怖融资风险因素指南》的范围,EBA 协调了整个欧盟的 CASP 在将基于风险的 AML/CFT 作为其业务的一部分实施时应采用的方法。扩展后的指南将于 30 年 2024 月 XNUMX 日起适用。
德国当局查获价值 2 亿美元的比特币,这是德国迄今为止查获的最大一起案件
30月XNUMX日,德国警方 公布 它在东部萨克森州查获了 50,000 万枚比特币,价值约 2 亿美元。撒克逊州 刑事罪犯是被定罪的个人或团体…… 更多 警察局表示,这可能是德国迄今为止此类查获的最大一起案件。警方表示,他们正在调查两名涉嫌在 2013 年底之前运营盗版网站的男子。调查仍在进行中,尚未提出任何指控。
监管和立法分析 - 亚太地区
韩国监管机构提议禁止信用卡支付加密货币
4 月 XNUMX 日,韩国金融服务委员会 (FSC) 公布 其意图部分修改《信贷专业金融业务法施行令》。基于该草案,FSC建议禁止信用卡支付加密货币,因为担心海外卡支付导致国内资金非法流出海外 虚拟资产“虚拟资产”一词是指任何数字表示…… 更多 交易、洗钱、投机和鼓励投机活动。希望对此修正案提供反馈的组织或个人可以在13月XNUMX日之前提交意见。
火币韩国将于29月XNUMX日停止服务
霍比韩国 公布 该公司将于 29 年 2024 月 XNUMX 日关闭其服务,并以“商业环境”困难为由关闭,并随后于 XNUMX 月关闭了 Cashierest 和 Coinbit 等其他韩国交易所。
毒品和犯罪问题办公室发布报告发现赌场、中介人和加密货币已成为东亚和东南亚的关键洗钱环节
15月XNUMX日,联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)发布 报告 标题为:“东亚和东南亚的赌场、洗钱、地下银行和跨国有组织犯罪:一个隐藏的、加速发展的威胁”。该报告强调,非法在线赌场、电子中介以及非法或监管不足的加密货币交易近年来激增,并已成为东亚和东南亚地下银行和洗钱基础设施的重要组成部分,助长了该地区的跨国有组织犯罪。地区。 “显然,有组织犯罪与执法当局之间的差距正在迅速扩大。如果该地区未能 地址在加密货币的上下文中,地址是一个加密的 k… 更多 随着犯罪分子寻求利润再投资和创新运营,这种犯罪格局的后果将在东南亚及其他地区显现。” 毒品和犯罪问题办公室副区域代表 Benedikt Hofmann 说道。 “我们相信该报告将为东南亚国家、毒品和犯罪问题办公室和国际合作伙伴之间更深层次的接触提供有用的参考,”霍夫曼说。 “此时,我们只是触及了表面设立的区域办事处外,我们在美国也开设了办事处,以便我们为当地客户提供更多的支持。“
OKX获得迪拜VARA颁发的VASP牌照
16月XNUMX日,OKX 公布 即迪拜子公司OKX Middle East Fintech FZE获得虚拟资产局颁发的VASP牌照 监管机构VASP 注册的监管机构的名称... 更多 (VARA)在迪拜。该许可证是非运营许可证,仍需满足运营批准的特定条件和资格。一旦投入运营,VASP 许可证将允许 OKX Middle East 扩展其经批准的一系列受正式监管的虚拟资产活动,并通过 OKX App 和 OKX.com 交易所向机构和合格零售客户提供现货服务和现货配对。
币安泰国现已向所有符合条件的用户开放
16月XNUMX日,币安 公布 海湾币安 (Gulf Binance) 已获得在泰国作为数字交易所和经纪商运营的许可证,正在向所有符合资格的用户推出其数字资产交易和经纪平台 Binance TH by Gulf Binance 的全面运营。
据报道,香港证监会收到首个现货比特币 ETF 申请
26月XNUMX日,香港证券及期货事务监察委员会(SFC) 据说 收到中国最大基金管理公司之一嘉实香港的首个现货比特币 ETF 申请。
监管和立法分析 - 拉丁美洲
阿根廷房东和租户签署比特币租赁合同,这尚属首次
15 月 XNUMX 日,房东和租客达成了首个此类协议 据说 在阿根廷人口第三大城市罗萨里亚签署了BTC租赁合同。根据签署的合同,每月支付的金额将相当于 100 美元的比特币。房东和租户都被认为是经验丰富的加密货币用户,并将每月通过以下方式转移资金 菲温德 本地加密平台。
委内瑞拉在 5 年后终止了备受争议的 Petro 加密货币
15月XNUMX日,委内瑞拉 据说结束了 其备受争议的 Petro 加密货币。 Petro 于 2017 年 2018 月宣布,是委内瑞拉利用区块链技术创建的中央银行数字货币,应该得到该国石油和矿产储备的支持。其目的是补充委内瑞拉暴跌的硬通货玻利瓦尔,作为规避美国制裁的手段。 XNUMX 年 XNUMX 月,主权玻利瓦尔被引入,政府表示它将与石油币挂钩。
[1] 网络诱骗是指某人(通常是成年人)在网上与儿童交朋友,并与未来的性虐待、性剥削和贩运意图建立情感联系。犯罪者经常冒充青少年儿童的假身份,并在儿童友好网站上接近受害者,使儿童处于弱势,并且不知道他们已被出于网络诱骗的目的而接近。来源: https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php 在虚拟现实中,网络很容易 美容师 使用头像来掩饰他们的真实身份和年龄。这是一种新形式的性骚扰。
[2] 激进化被定义为使某人的政治或宗教信仰变得更加激进(=极端)的行动或过程。来源: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/radicalization
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