金融市场行为监管局(FCA)正在调查
Revolut 被指控允许从账户中提取资金
国家犯罪局(NCA)已将其标记为可疑。 这
此举是 FCA 为确保诚信而持续努力的一部分
金融机构并防范洗钱活动。
据一份报告 “金融时报”, 七月间
1.7 月,估计有 XNUMX 万英镑从已被释放的账户中释放。
由 NCA 标记。 作为回应,Revolut 向 FCA 通报了该问题,
尽管该公司声称仅从相关账户中提取了 500,000 万英镑。
Finance Magnates联系Revolut征求意见,但截至发稿时
报道称,该公司尚未做出回应。
这项调查增加了 Revolut 的监管挑战
由于该公司继续预计其在英国申请的银行牌照
2021 年 XNUMX 月。这一漫长的过程引发了人们对
FCA 对审计的担忧, 符合 ,以及企业文化
革命。
Revolut 总部位于伦敦,主营支付业务
英国的机构。 在欧洲大部分地区,它通过银行提供服务
在立陶宛获得的许可证。 Revolut 的澳大利亚分公司正在考虑 获得
当地银行牌照 但尚未启动正式申请
的过程。
Revolut 2020年进入美国市场,提供服务
例如汇款和借记卡。 随着时间的推移,它扩大了其产品范围
包括用于自动化投资组合的机器人顾问。 然而,它
最近决定 停止其加密货币服务 在美国由于
该国的监管挑战。
Revolut 的美国银行牌照申请
Revolut 申请美国银行牌照仍面临挑战
延误。 两年后,总部位于英国 fintech 公司披露了提交计划
美国银行牌照申请草案,该公司已 不能
尚未提交完整的申请,据报道 技术.
联邦存款保险公司 (FDIC) 和
加州金融保护和创新部 (DFPI)
确认收到 Revolut 的申请。 主计长办公室
美国另一家监管机构货币管理局 (OCC) 也显示没有悬而未决的情况
金融科技公司的申请。
回应有关其状况的询问
Revolut 的一位发言人告诉我们,该应用程序 金融
巨头 上个月:“我们不对我们的许可证发表评论
应用程序”。 此前,Revolut曾表示已提交一份草案
向 FDIC 和 DFPI 申请。 与此同时,Revolut 前产品负责人 Bogdan Uzbekov 创立的初创公司 Apron 上个月筹集了 15 万美元。
金融市场行为监管局(FCA)正在调查
Revolut 被指控允许从账户中提取资金
国家犯罪局(NCA)已将其标记为可疑。 这
此举是 FCA 为确保诚信而持续努力的一部分
金融机构并防范洗钱活动。
据一份报告 “金融时报”, 七月间
1.7 月,估计有 XNUMX 万英镑从已被释放的账户中释放。
由 NCA 标记。 作为回应,Revolut 向 FCA 通报了该问题,
尽管该公司声称仅从相关账户中提取了 500,000 万英镑。
Finance Magnates联系Revolut征求意见,但截至发稿时
报道称,该公司尚未做出回应。
这项调查增加了 Revolut 的监管挑战
由于该公司继续预计其在英国申请的银行牌照
2021 年 XNUMX 月。这一漫长的过程引发了人们对
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Revolut 总部位于伦敦,主营支付业务
英国的机构。 在欧洲大部分地区,它通过银行提供服务
在立陶宛获得的许可证。 Revolut 的澳大利亚分公司正在考虑 获得
当地银行牌照 但尚未启动正式申请
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Revolut 2020年进入美国市场,提供服务
例如汇款和借记卡。 随着时间的推移,它扩大了其产品范围
包括用于自动化投资组合的机器人顾问。 然而,它
最近决定 停止其加密货币服务 在美国由于
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Revolut 申请美国银行牌照仍面临挑战
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尚未提交完整的申请,据报道 技术.
联邦存款保险公司 (FDIC) 和
加州金融保护和创新部 (DFPI)
确认收到 Revolut 的申请。 主计长办公室
美国另一家监管机构货币管理局 (OCC) 也显示没有悬而未决的情况
金融科技公司的申请。
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应用程序”。 此前,Revolut曾表示已提交一份草案
向 FDIC 和 DFPI 申请。 与此同时,Revolut 前产品负责人 Bogdan Uzbekov 创立的初创公司 Apron 上个月筹集了 15 万美元。
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