美国证券交易委员会 (SEC) 对加密庞氏骗局的五名成员提出指控——交易币俱乐部骗取了全球超过 100,000 名投资者 82,000 BTC，当时价值 295 亿美元， 根据 到 4 月 XNUMX 日美国证券交易委员会的新闻稿。
Trade Coin Club 是一个加密货币金字塔计划，作为一个多层次的营销计划，从 2016 年到 2018 年运营，并承诺从一个不存在的加密资产交易机器人中获利。
截至发稿时，被盗比特币的价值约为 1.7 亿美元，被列为 最大 有史以来的庞氏骗局。
被起诉的人包括创建和管理 Trade Coin Club 并从比特币中获利至少 55 万美元的 Douver Torres Braga，以及该计划的发起人 Joff Paradise、Keleionalani Akana Taylor 和 Jonathan Tereault，他们分别获得了 1.4 万美元、2.6 万美元和 625,000 美元。
加密庞氏骗局
根据美国证券交易委员会的说法，Trade Coin Club 欺骗投资者，让他们认为他们可以通过每秒进行数百万次微交易，每天从加密资产交易机器人赚取 0.35% 的最低利润。 布拉加将投资者资金收入囊中，供他个人使用并支付给平台的发起人。
该俱乐部支付了投资者存款的提款，而不是 The Trade Coin Club 承诺的加密资产交易机器人活动产生的利润。
美国证券交易委员会正在起诉俱乐部成员违反反欺诈和证券登记规定、证券和经纪交易商登记规定。 同时，SEC也在向会员寻求经济补偿。
美国证券交易委员会声称，它目前正在使用区块链追踪和分析工具展开调查，将那些实施证券欺诈的人绳之以法。
政府机构还向投资者发出警告，要求他们通过识别危险信号来避免投资资产，包括高投资回报的承诺、无牌或未注册的卖家、投资账户价值暴涨的描述以及虚假推荐。
