美国司法部起诉两名男子实施价值 25 万美元的加密货币庞氏骗局

美国司法部 (DOJ) 起诉两名男子实施加密货币庞氏骗局，诈骗投资者约 25 万美元。

根据一个 新闻稿 根据司法部的调查，51 岁的澳大利亚人 David Gilbert Saffron 和 52 岁的加州人 Vincent Anthony Mazzotta Jr. 实施了一项欺诈性加密货币投资计划，以虚假的高回报承诺来引诱受害者。

美国司法部指控两名男子运营加密货币计划

根据法庭文件，萨弗隆和马佐塔据称提交了他们的证据 方案 向投资者提供使用人工智能自动交易机器人在加密市场中交易资产的程序。

两人以多个名称推广这些项目，包括比特币财富管理、Cloud9Capital、Omicron Trust、Circle Society 和 Mind Capital。萨弗隆和马佐塔创建了一个名为联邦加密货币储备的虚假实体，旨在追回丢失的数字资产，以使该计划看起来合法。

涉嫌欺诈者创造了一种模式，诱导受害者将资金投入其中一个加密货币投资项目，然后转而要求投资者向联邦加密货币储备银行付款，以调查并挽回损失。萨弗伦（Saffron）通过使用多个化名（包括大卫·吉尔伯特（David Gilbert）和戴夫·加布（Dave Gabe））、“蓝巫师”（Blue Wizard）和比特币尤达（Bitcoin Yoda）等在线角色来接触受害者，从而策划了这一策略。

销毁和隐匿证据

在 Saffron 和 Mazzotta 继续实施该计划的同时，他们使用了价值 25 万美元的投资者加密资产来资助他们的奢华生活方式。他们支付私人厨师、豪华酒店住宿、私人豪宅租金、保安人员和包机费用。

此外，两人还密谋通过伪造记录和阻碍官方诉讼程序销毁证据。他们还密谋通过使用加密货币翻转器和混合器以及实施区块链跳跃等方法来隐藏受害者投资的来源和地点。

司法部指控萨弗隆和马佐塔串谋实施电信欺诈、串谋妨碍司法公正、串谋洗钱和洗钱。

虽然他们因多项罪名分别面临 20 年、10 年和 10 年监禁的最高刑罚，但 Saffron 因涉嫌在审前释放期间犯下重罪而面临额外 2019 年监禁。他此前于 XNUMX 年 XNUMX 月被商品期货交易委员会指控 从事 在一个欺诈计划中。

与此同时，司法部已要求该计划的受害者通过指定的联系热线和电子邮件与我们联系。