每周更新 #36

每周更新 #36

马克·柯林斯和德米特里奥斯·谢亚斯

监管：

毒品和犯罪问题办公室发布报告，发现赌场， []中介人 和 cryptocurrency加密货币（或加密货币）是一种数字资产。 更多 已成为东亚和东南亚重要的机器学习部分: 15月XNUMX日，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发布 报告 标题为：“东亚和东南亚的赌场、洗钱、地下银行和跨国有组织犯罪：一个隐藏的、加速发展的威胁”。该报告强调，非法在线赌场、电子中介以及非法或监管不足的加密货币交易近年来激增，并已成为东亚和东南亚地下银行和洗钱基础设施的重要组成部分，助长了该地区的跨国有组织犯罪。地区。 “很明显，有组织犯罪和执法当局之间的差距正在迅速扩大。如果该地区未能 地址在加密货币的上下文中，地址是一个加密的 k… 更多 Free Introduction 刑事罪犯是被定罪的个人或团体…… 更多 毒品和犯罪问题办公室副区域代表贝内迪克特·霍夫曼 (Benedikt Hofmann) 表示，随着犯罪分子寻求利润再投资和创新运营，东南亚及其他地区将看到后果。霍夫曼说：“我们相信该报告将为东南亚国家、毒品和犯罪问题办公室和国际合作伙伴之间更深层次的接触提供有用的参考。” “目前，我们还只是触及了表面。”

委内瑞拉在 5 年后终止了备受争议的 Petro 加密货币: 15月XNUMX日，委内瑞拉 据说结束了 它引起了争议的石油币加密货币。 Petro 于 2017 年 XNUMX 月宣布，是委内瑞拉使用 blockchain区块链是一个共享的数字账本，或者是一个不断更新的…… 更多 技术，应该得到该国石油和矿产储量的支持。其目的是补充委内瑞拉暴跌的硬通货玻利瓦尔，作为规避美国制裁的手段。 2018 年 XNUMX 月，主权玻利瓦尔被引入，政府表示它将与石油币挂钩。

EBA 向加密资产服务提供商发布指南，以有效管理其面临的 ML/FT 风险：16月XNUMX日，欧洲银行管理局（EBA） 扩展了其指导方针 向加密资产服务提供商（CASP）提供洗钱（ML）和恐怖融资（TF）风险因素。新指南强调了 CASP 需要考虑的洗钱/恐怖融资风险因素和缓解措施，代表着欧盟在打击金融犯罪方面向前迈出了重要一步。针对 CASP 在评估 ML/TF 风险时应考虑的因素提供了行业特定指南，包括从/到自托管地址的转账、去中心化平台、向未经授权的 CASP 的转账、使用匿名增强（隐私）硬币、链接通过扩大《洗钱/恐怖融资风险因素指南》的范围，EBA 协调了整个欧盟的 CASP 在将基于风险的 AML/CFT 作为其业务的一部分实施时应采用的方法。扩展后的指南将于 30 年 2024 月 XNUMX 日起适用。

OKX获得迪拜VARA颁发的VASP牌照: 16月XNUMX日，OKX 公布 即迪拜子公司OKX Middle East Fintech FZE获得虚拟资产局颁发的VASP牌照 监管机构VASP 注册的监管机构的名称... 更多 （VARA）在迪拜。该许可证是非运营许可证，仍需满足特定条件并有资格获得运营批准。一旦投入运营，VASP 许可证将允许 OKX Middle East 扩展其经过正式监管的虚拟资产活动套件并提供现货 服务一般服务，包括非营利组织、论坛和新闻网站…… 更多 通过 OKX 应用程序和 OKX.com 交易所向机构和合格零售客户提供现货对和现货对。

币安泰国现已向所有符合条件的用户开放: 16月XNUMX日，币安 公布 海湾币安 (Gulf Binance) 已获得在泰国作为数字交易所和经纪商运营的许可证，正在向所有符合资格的用户推出其数字资产交易和经纪平台 Binance TH by Gulf Binance 的全面运营。

唐纳德·特朗普表示，如果连任，他将不会允许创建 CBDC: 16 月 XNUMX 日，前总统唐纳德·特朗普在新罕布什尔州发表竞选演讲时 说 “为了保护美国人免受政府暴政的侵害，作为你们的总统，如果连任，我将永远不会允许创建央行数字货币”。他警告说，CBDC 将是“对自由的危险威胁”，并将让联邦政府“对你的资金拥有绝对控制权”。另一方面，国际清算银行 发表论文 2023 年 15 月，这表明到 9 年可能会有 2030 种零售 CBDC 和 XNUMX 种批发 CBDC 公开流通。

美国财政部和国税局宣布，在法规颁布之前，企业无需报告收到超过 10 万美元的数字货币作为现金: 16月XNUMX日，财政部和国税局修改《基础设施投资和就业法案》 公布 在财政部和国税局发布规定之前，美国企业不必像必须报告现金收据那样报告超过 10 万美元的数字资产收据。然而，该公告并不影响《基础设施投资和就业法》之前针对贸易或业务过程中收到的现金实施的规定，这些现金必须报告 8300 表格，在贸易或业务中收到超过 10,000 美元现金付款的报告，收到现金后 15 天内。

国际刑警组织发布对元宇宙主要挑战、威胁和危害的分析：18 月 XNUMX 日，国际刑警组织发布了一份 新白皮书 标题：“Metaverse，执法视角：用例、犯罪、取证、调查和治理”。本文档从执法角度对元宇宙进行了深入分析。国际刑警组织指出，元宇宙为执法提供了机会，即高级模拟和虚拟犯罪现场保存以及沉浸式培训。然而，该文件还确定了当前和潜在的元犯罪，例如诱骗：1：, 激进化：2：、针对关键基础设施的网络物理攻击、盗窃 3D 虚拟/文化财产、侵入私人虚拟空间以及抢劫化身。研究人员目前面临的一些挑战包括：缺乏标准化和互操作性；虚拟世界跨越多个司法管辖区；跨多个设备和系统访问元宇宙增加了复杂性。警方可能面临虚拟犯罪现场，没有任何物证可供收集——只有涉及加密货币和不可替代代币（NFT）等虚拟资产的数字交互，这凸显了定义元宇宙中犯罪和伤害的必要性，从监管和执法的角度来看。

加密新闻：

寒冷的气温导致 BTC 的算力下降了 34%： 德克萨斯州异常寒冷的气温导致气温下降 34% 比特币 术语“比特币”可以指代比特币网络，...... 更多 11 月 15 日至 29 月 XNUMX 日期间网络哈希率下降，一些矿工由于该州能源网络的压力而减少了运营。德克萨斯州拥有美国约 XNUMX% 的比特币哈希率，在打击 BTC 矿工后，矿业公司从中国迁往那里；然而，在极端天气条件下，一些运营被削减以支持该州的电网。 Cointelegraph

TUSD 失去 1:1 平价，两天后恢复平价: 18月XNUMX日， 信任代币 TrueUSD stablecoin稳定币可能是私人发行的加密货币或算法…… 更多 （TUSD） 据报丢失 与美元的平价为1:1，跌至0.9715美元。截至本报告发布时（20 月 0.9887 日），它似乎已逐渐恢复到 435.4 美元的平价。与此同时，币安网也大规模抛售该资产。币安上的 TUSD/USDT 货币对的 TUSD 总销量约为 66.1 亿美元，净流出 XNUMX 万美元，原因是其储备的不确定性以及针对 Poloniex 的黑客事件相关的不稳定。

阿根廷房东和租户签署比特币租赁合同，这尚属首次: 15 月 XNUMX 日，房东和租客达成了首个此类协议 据说 在阿根廷人口第三大城市罗萨里亚签署了BTC租赁合同。根据签署的合同，每月支付的金额将相当于 100 美元的比特币。房东和租户都被认为是经验丰富的加密货币用户，并将每月通过以下方式转移资金 菲温德 本地加密平台。

Trezor 报告网络钓鱼漏洞： 硬件 电子钱包把钱转出钱包是一种设备（硬件设备、程序或服务... 更多 制造商报告称，由于 66,000 月 17 日未经授权访问第三方支持门户，导致约 2021 名用户的联系信息暴露。虽然没有资金受到损害，但自 41 年 XNUMX 月以来与 Trezor 支持团队互动的用户可能面临网络钓鱼的风险攻击，至少 XNUMX 名用户收到网络钓鱼电子邮件，XNUMX 名用户的详细信息在第三方供应商的试用讨论平台上遭到泄露。 Trezor

仅六个交易日后，ETF 的 BTC 价格就上涨了 4B 美元： 最近批准的比特币交易所交易基金（ETF）目前总共持有 95,000 枚比特币，交易六天后资产规模接近 4 亿美元。这些 ETF 的流入量超过了灰度比特币信托基金的流出量，导致 GBTC 管理的资产减少了 2.8 亿美元。 彭博分析师

黑客攻击和漏洞利用：

插座： Socket 的 Bungee 桥因针对先前在基于以太坊的 SocketGateway 合约上批准的地址的攻击而损失了 3.3 万美元。该漏洞是由于漏洞利用前三天添加到桥接合约中的新路线造成的，被盗资金包括 ETH、MATIC、WBTC、WETH 和 DAI，总计约 3.3 万美元。 CoinDesk

：1：网络诱骗是指某人（通常是成年人）在网上与儿童交朋友，并与未来的性虐待、性剥削和贩运意图建立情感联系。犯罪者经常冒充青少年儿童的假身份，并在儿童友好网站上接近受害者，使儿童处于弱势，并且不知道他们已被出于网络诱骗的目的而接近。来源： https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php 在虚拟现实中，网络很容易 美容师 使用头像来掩饰他们的真实身份和年龄。这是一种新形式的性骚扰。

：2：激进化被定义为使某人的政治或宗教信仰变得更加激进（=极端）的行动或过程。来源： https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/radicalization

• SEO 支持的内容和 PR 分发。 今天得到放大。
• PlatoData.Network 垂直生成人工智能。 赋予自己力量。 访问这里。
• 柏拉图爱流。 Web3 智能。 知识放大。 访问这里。
• 柏拉图ESG。 碳， 清洁科技, 能源， 环境， 太阳能， 废物管理。 访问这里。
• 柏拉图健康。 生物技术和临床试验情报。 访问这里。
• Sumber: https://ciphertrace.com/weekly-update-36/